盛视科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 盛视科技股份有限公司 第一条 为规范盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的离职程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《盛视科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）及高级 管理人员因任期届满、辞任、解任或其他原因离职的情形。 第三条 本制度所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 离职情形与生效条件 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第四条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董 事会之日自动离职。职工代表董事任期届满未获连任的，自公司通过职工大会选 举产生新一届职工代表董事之日自动离职。 第五条 董事可以在任期届满以前辞任。董 ...

证券代码：002990 证券简称： 盛视科技 盛视科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张雪莲作为盛视科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人盛视科技股份有限公司董事会提名为盛视科技股份有 限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过盛视科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-083 盛视科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第三 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会独立董事候选人的议案》，鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工大会选举产生）。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名瞿磊先生、蒋冰先 生、苗应亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名曹玮女士、张雪莲 女士、黄新先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）， 其中 ...

☑ 是 □ 否 证券代码：002990 证券简称：盛视科技 盛视科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名黄新先 生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 盛视科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名曹玮女 士为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：002990 证券简称： 盛视科技 盛视科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹玮作为盛视科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人盛视科技股份有限公司董事会提名为盛视科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过盛视科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-086 盛视科技股份有限公司 除上述调整外，公司的其他联系方式均保持不变。投资者联系方式具体如下： 联系地址：深圳市南山区高新北四道 11 号（原齐民道 1 号）盛视大厦 联系电话：0755-83849249 传真：0755-83849210 网址：www.maxvision.com.cn 电子邮箱：investor@maxvision.com.cn 敬请广大投资者注意变更事项。 关于变更办公地址及投资者联系地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足经营发展需要，盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 搬迁至新的办公地址。自本公告披露之日起，公司办公地址和投资者联系地址由 "深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A4201-4206（整层）、 43 整层、45 整层"变更为"深圳市南山区高新北四道 11 号（原齐民道 1 号）盛 视大厦"。 特此公告。 盛视科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 15 日 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-082 盛视科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"、"盛视科技"）于 2025 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于 公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"基于人工 智能的智慧口岸系统研发及产业化项目"、"研发中心升级建设项目"、"营销 服务网络升级建设项目"已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目结项。 在扣除项目建设、设备尾款及质保金等应付未付款 4,469.26 万元后，公司拟将节 余募集资金人民币 28,873.62 万元（根据截至 2025 年 7 月 31 日募集资金专户节 余金额和未到期理财金额计算，含利息收入、投资收益净额，最终金额以资金转 出当日募集资金专户银行和理财结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日 常经营活 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-084 盛视科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第三 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、经营范围 及修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会将设置 1 名职工代表董事，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过 后方可生效。 张浒先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》关于董事 任职资格和条件的相关规定。张浒先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 盛视科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 15 日 附件：职工代表董事简历 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《 ...

证券代码：002990 证券简称： 盛视科技 盛视科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄新作为盛视科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人盛视科技股份有限公司董事会提名为盛视科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过盛视科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...