证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2024-030 盛视科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三 届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注 销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）2 名首次授予激励对象及 5 名预留授予激励对象因个人原因已离职，不再具备激励 对象资格，公司将对上述 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 3.535 万股 限制性股票予以回购注销。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过 后方可实施。具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于<盛视科 ...

盛视科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 盛视科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委 ...

盛视科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 官 最 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天陕会i 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 审计说明································································································································第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3―3 页 串网童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查到 报告编码:浙24 专项审计说明 天健审〔2024〕3-104 号 盛视科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了盛视科技股份有限公司(以下简称盛视科技公司)2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2024-020 盛视科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室通过现场方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、直接送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席刘建波先生主持，董事会秘 书秦操女士列席会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月13日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 盛视科技股份有限公司 募集资金管理制度 盛视科技股份有限公司募集资金管理制度 第一节 总体要求 第一条 为了规范盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，促进公司质 量不断提高，推动市场健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《"公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《"证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《盛视科 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2024-031 盛视科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会以特别决议方式进行审议。 具体情况如下： 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限 售的限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化，同时公司拟根据相关法律、 法规的要求对《公司章程》的相关条款进行补充和完善，公司拟对《公司章程》 相关条款进行修订，具体情况如下： | | | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公司注册资本为人民币 25,603.1688 | | --- | --- | --- | | | 25,606.7038 万元，实收资本为人民 | 万 元 ， 实 收 资 本 为 人 民 币 ...

盛视科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 13 日 盛视科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等要求，就公司在任独立董事曹玮、张雪莲、黄新的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹玮、张雪莲、黄新的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 盛视科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法 律法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 的要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师 | | --- | --- | --- | | | 事务所"） | | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 日 组织形式 特殊普通合伙 18 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 836 | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 入 ...

招商证券股份有限公司 关于盛视科技股份有限公司 募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为盛视科技股份有限公 司（以下简称"盛视科技"、"公司"）首次公开发行股票并在深交所上市持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对盛视科技募投项目延期及调整部 分募投项目内部投资结构事项进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准盛视科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]663 号）文件核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 3,156 万股，发行价格为人民币 36.81 元/股，本次募集资金总 额为人民币 1,161,723,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 124,963,600.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,036,7 ...

国浩律师(深圳) 事务所 2021 年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票相关事项 之 关于 盛视科技股份有限公司 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层邮编：518034 电话/Tel:(+86)(755)8351 5666 传真/Fax:(+86)(755)8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师(深圳)事务所 国浩律师(深圳)事务所(以下简称"本所")接受盛视科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,担任公司 2021 年限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、行政法规和规 范性文件)以及《盛视科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...