Core Points - The document outlines the annual report work system for Shengshi Technology Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and internal control, and to ensure effective information disclosure [1] - Independent directors are required to fulfill their responsibilities diligently during the preparation and disclosure of the annual report [2] - The company must provide necessary working conditions for independent directors to perform their duties without obstruction [3] Summary by Sections - **Responsibilities of Independent Directors** - Independent directors must actively engage in the annual report process through meetings, site visits, and communication with auditors, ensuring all actions are documented [2] - They are responsible for maintaining confidentiality regarding the annual report until its public release [2] - **Communication and Oversight** - Independent directors should maintain comprehensive communication with management to understand the company's operations and compliance [6] - They must meet with auditors to discuss any issues identified during the audit process, with written records required [7] - **Decision-Making Procedures** - Independent directors must scrutinize the decision-making processes related to the annual report, ensuring compliance with relevant regulations [9] - They can request additional information or postpone meetings if materials are deemed insufficient [9] - **Disagreements and External Consultation** - In case of disagreements regarding the annual report, independent directors can hire external audit or consulting firms at the company's expense [10] - They must provide written confirmation of their opinions on the annual report, disclosing any concerns about its accuracy or completeness [11] - **Regulatory Compliance** - The document stipulates that any matters not covered will adhere to national laws and regulations, as well as the company's articles of association [12] - The board of directors is responsible for interpreting and amending this system [13] - **Effective Date** - This system will take effect upon approval by the board of directors [14]

盛视科技股份有限公司 信息披露管理制度 盛视科技股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市 公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《盛视科技股份有 限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制订本 制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）公司股东、实际控制人； （三）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员； （四）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露义务人应当及时、公平地依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价 值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露 ...

Core Points - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and other relevant regulations [3][4] - The registered capital of the company is RMB 261.277638 million, and it was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 31.56 million shares [4][5] - The company's business scope includes technology research and application in artificial intelligence, IoT, big data, and other related fields [5][6] Chapter Summaries General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors while regulating its organization and behavior [3] - The company is registered in Shenzhen and has a unified social credit code [4] - The legal representative of the company is the chairman, elected by the board of directors for a term of three years [4][5] Business Objectives and Scope - The company's business philosophy emphasizes integrity and responsibility, aiming to innovate and share its wisdom with the world [5] - The business scope includes research and development in AI, IoT, big data, and related technologies, as well as the production and sale of various intelligent products [6] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with equal rights for each share of the same category [7][8] - The total number of shares issued is 261.277638 million, all of which are ordinary shares [7][8] Shareholders and Shareholder Meetings - Shareholders have rights to dividends, voting, and other benefits proportional to their shareholdings [15] - The company must hold an annual general meeting within six months after the end of the previous fiscal year [48] - Shareholder proposals must be submitted in writing and can be made by shareholders holding more than 1% of the shares [31][32]

General Principles - The management system for controlling subsidiaries aims to enhance management, safeguard the interests of the company and its investors, and establish effective control mechanisms [1][2] - A controlling subsidiary is defined as a company where the company holds more than 50% of the shares or can control the board of directors [1] Operational Norms - Subsidiaries must establish a sound corporate governance structure and internal management systems in accordance with relevant laws and regulations [6][7] - Major decisions such as restructuring, mergers, and significant financial transactions must be reported to the company's board for approval [9][10] Personnel Management - The company appoints or recommends directors and senior management for subsidiaries based on investment ratios or negotiations with other shareholders [13][14] - The internal management structure of subsidiaries must be reported to the company's board [16] Financial Management - Subsidiaries' financial departments are subject to guidance and supervision from the company's financial department [18] - Subsidiaries must adhere to accounting standards and timely report financial statements to the company [21][22] Investment Management - Subsidiaries can invest in projects based on market conditions and must conduct feasibility studies to control investment risks [26][27] - Approved investment projects must be reported on a quarterly basis to the company [29] Information Management - The legal representative of the subsidiary is responsible for information management, and significant events must be reported to the company's board [32][35] Audit Supervision - The company conducts regular audits of subsidiaries, which may include external auditors [37][38] - Subsidiaries must cooperate with audits and provide necessary documentation [39] Assessment and Penalties - Subsidiaries must establish assessment and reward systems to motivate management and staff [42] - The company has the right to impose penalties on subsidiary management for failing to fulfill responsibilities that result in losses [44]

盛视科技股份有限公司 关联交易管理制度 盛视科技股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《盛视科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （十九）法律、法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所认为应当属于 关联交易的其他事项。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或其他 组织） （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （ ...

第四条 董事会秘书和董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、投资者的接待、咨询(质询)、服务工作。 第五条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息及信息披露 的内容。对外报道、传送的文件、软(磁)盘、录音(像)带、光盘等涉及内幕信息 及信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意(并视重要程度呈报董事会审 核后)，方可对外报道、传送。 第六条 公司董事及高级管理人员和各部门、分公司、控股子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司都应参照本制度配合做好内幕信息知情人报备 工作。 盛视科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 盛视科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为规范盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号—— ...

盛视科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 盛视科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 《上市公司治理准则》、 《盛视科技股 份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理机制，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

盛视科技股份有限公司 对外担保管理制度 盛视科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范盛视科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）、 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他 股东应当按出资比例提供同等担保等风险控制措施。该股东未能采取前述风险控 制措施的，公司董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能 力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益等。 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《盛视科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括公司为其控股 子公司提供担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司 ...

盛视科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 盛视科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为加强盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险， 合理、有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《盛视科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，包括但不限于投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其 他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险、委托理财等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 ...

盛视科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 盛视科技股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范盛视科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露重大信息，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、规章及《盛视科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息报告是指当发生或将要发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当在当日即时将 有关信息向公司董事长和董事会秘书报告；当董事会秘书需了解重大事项的情况 和进展时，相关部门（包括子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、 完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及公司本部各部门、各子 公司及其 ...