盛视科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 盛视科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的离职程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《盛视科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）及高级 管理人员因任期届满、辞任、解任或其他原因离职的情形。 第三条 本制度所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董 事会之日自动离职。职工代表董事任期届满未获连任的，自公司通过职工大会选 举产生新一届职工代表董事之日自动离职。 第五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：002990 证券简称：盛视科技 盛视科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名黄新先 生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-083 盛视科技股份有限公司 上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其 中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将继续依照法律、行政法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定履 行董事职责。 特此公告。 盛视科技股份有限公司 董事会 附件：董事候选人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第三 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会独立董事候选人的议案》，鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-086 盛视科技股份有限公司 特此公告。 盛视科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足经营发展需要，盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 搬迁至新的办公地址。自本公告披露之日起，公司办公地址和投资者联系地址由 "深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路 7018 号新浩壹都 A4201-4206（整层）、 视大厦"。 除上述调整外，公司的其他联系方式均保持不变。投资者联系方式具体如下： 联系地址：深圳市南山区高新北四道 11 号（原齐民道 1 号）盛视大厦 联系电话：0755-83849249 传真：0755-83849210 网址：www.maxvision.com.cn 电子邮箱：investor@maxvision.com.cn 敬请广大投资者注意变更事项。 董事会 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 盛视科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名张雪莲 女士为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：002990 证券简称： 盛视科技 盛视科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张雪莲作为盛视科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人盛视科技股份有限公司董事会提名为盛视科技股份有 限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过盛视科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如 ...

盛视科技股份有限公司 内部审计管理制度 盛视科技股份有限公司内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计工作，提高审计工作质量，明确审计人员的职 责，发挥审计在强化内部控制、提高经济效益中的作用，根据《企业内部控制基 本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《盛视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 其他相关法律、法规，并结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 内部审计是指对公司及下属企业（包括全资子公司、控股子公司、 具有重大影响的参股子公司）进行的一种独立、客观的监督和评价活动，通过审 查和评价公司治理、经营活动、管理活动、财务收支等的真实性、合法性、合理 性、有效性，以进一步完善管理和促进经济目标的实现。 第三条 公司内部审计监督工作实行举报投诉制度，员工对公司内部中高层 管理干部及关键敏感岗位人员的违法失职行为，有权进行举报和投诉。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 根据《公司章程》有关规定和管理监督的需要，公司设立审计部作 为内部审计机构，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进 行监督检查。审计部 ...

Core Viewpoint - The document outlines the information disclosure deferral and exemption management system of Shengshi Technology Co., Ltd, aiming to ensure compliance with legal obligations and protect investors' rights [1][2]. Group 1: General Principles - The company establishes this system to regulate the deferral and exemption of information disclosure, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1]. - Information disclosure obligations apply to the company and its directors, senior management, shareholders, actual controllers, acquirers, and other related parties [1][2]. Group 2: Scope of Deferral and Exemption - Information can be deferred or exempted from disclosure if it involves state secrets or commercial secrets that could lead to unfair competition or harm to the company or others [2][3]. - The company must ensure that disclosed information does not violate state confidentiality regulations and must maintain the confidentiality of state secrets [2][3]. Group 3: Management and Approval Procedures - The company must carefully determine deferral and exemption matters, with the board of directors leading the management and the board secretary coordinating the implementation [4][5]. - Specific internal approval procedures must be followed, including filling out an approval form and obtaining necessary signatures from relevant parties [4][5]. Group 4: Accountability Mechanism - The company establishes a responsibility accountability mechanism for improper handling of deferral and exemption matters, holding responsible individuals accountable for any adverse effects on the company and investors [6][7]. Group 5: Additional Provisions - The company must report any deferred or exempted information to the Shenzhen Securities Regulatory Bureau and the Shenzhen Stock Exchange within ten days after the annual, semi-annual, or quarterly report announcements [6]. - The document emphasizes that any matters not covered or inconsistent with laws and regulations will be governed by the relevant legal provisions [8].

Core Viewpoint - The document outlines the management system for the shares held by directors and senior management of Shengshi Technology Co., Ltd, emphasizing compliance with relevant laws and regulations regarding shareholding and trading activities [1][2]. Summary by Sections General Principles - The system aims to strengthen the declaration, disclosure, supervision, and management of shareholding and trading activities by directors and senior management [1]. - Directors and senior management must adhere to the Company Law, Securities Law, and other relevant regulations, ensuring commitments regarding shareholding are strictly followed [2]. Shareholding Management - Certain conditions restrict the transfer of shares held by directors and senior management, including a one-year prohibition post-listing and a six-month prohibition after resignation [2][3]. - The maximum number of shares that can be transferred annually is calculated based on the total shares held at the end of the previous year, with specific rules for newly acquired shares [3][4]. Trading Restrictions - Directors and senior management are prohibited from trading company shares during specific periods, such as 15 days before the annual and semi-annual reports and 5 days before quarterly reports [4][5]. - Violations of trading regulations may lead to the recovery of profits from illegal transactions [5]. Reporting Procedures - Directors and senior management must report their shareholding information to the stock exchange at specified times, including changes in personal information [6][7]. - The company is responsible for ensuring accurate and timely reporting of shareholding changes to the stock exchange [8]. Additional Provisions - The document states that if the company's articles of association impose stricter conditions than this system, those conditions must be followed [5]. - The board of directors is responsible for interpreting and amending this management system, which takes effect upon approval [8].

盛视科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 盛视科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，维护审计的独立性， 根据中国证监会、深圳证券交易所和《盛视科技股份有限公司章程》 （以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本规程。 第八条 审计委员会须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的 情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计 委员会应对前任和拟改聘会计师事务所的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘 理由的充分性做出判断的基础上表示意见，经董事会决议通过后，召开股东会做出 决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，被改聘的会计师事务所可以在股东会上 陈述自己的意见。公司应充分披露股东会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。 第 1 页 共 2 页 盛视科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第九条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完 成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提 交董事会通过并 ...