第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 盛视科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 盛视科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《盛视科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由担任本公司独立董事的 会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再 ...

一、投资概述 （一）投资目的 在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高自有资金使用效率，实现资金 的保值、增值，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度及期限 证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2024-026 盛视科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"、"盛视科技"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进 行现金管理，前述额度有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会重新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，资金可滚动 使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超 过前述额度。具体情况如下： 公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有 ...

盛视科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《盛视科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名 ...

盛视科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 盛视科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 盛视科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层则负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 ...

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 盛视科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 盛视科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《盛视科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定 ...

串座章 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com 台 (http:/ acc.mot.gov.c 盛视科技股份有限公司 内部控制审计报告 天使会 | | | | 一、内部控制审计报告 | | --- | | 二、附件 …………………………………………………………………………………… 第 3-6 页 | | (一) 本所执业证书复印件 | | (二) 本所营业执照复印件 … | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件 …………………………………第 5一6 页 | 师 --- 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-102 号 盛视科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了盛视科技股份有限公司(以下简称盛视科技公司)2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盛视 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准盛视科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕663 号），公司由主承销商招商证券股份有 限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,560,000 股，发行价为每股人民币 36.81 元，共计募集资金 1,161,723,600.00 元，坐扣不 含税保荐及承销费 96,630,195.66 元后的募集资金为 1,065,093,404.34 元，已由主 承销商招商证券股份有限公司于 2020 年 5 月 20 日汇入公司开立的募集资金专户 内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 28,333,404.34 元后， 公司本次募集资金净额 1,036,760,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕 7-37 号）。 招商证券股份有限公司 关于盛视科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为盛视科技股 ...

盛视科技股份有限公司 员工购房专项基金管理办法 盛视科技股份有限公司 员工购房专项基金管理办法 1.总则 公司设立"员工购房专项基金"，为员工首次购房提供免息借款支持。为明 确专项基金的管理细则，特制订本办法。 2.目的 2.1 为了帮助公司员工早日实现安居乐业，增强归属感，提升幸福指数。 2.2 进一步完善员工福利体系建设，更好地吸引和激励核心人才，建设稳固 的人才战略体系。 2.3 规范员工购房免息借款的申请及审批程序，同时确保不损害中小投资者 的利益。 3.适用范围 3.1 本办法适用于与盛视科技股份有限公司及其境内各分公司、控股子公司 （以下简称"公司"）签订劳动合同，全日制大专及以上学历，且入职满三年及 以上，个人绩效考核符合要求的员工。 3.2 获得公司年度优秀员工奖、董事长特别奖、技术进步奖、发明奖等重要 奖项，或对公司作出突出贡献的可以视具体情况适当放宽条件。 3.3 获取国家认可（通过 OSTA 国家职业资格证书全国联网查询网站 http://zscx.osta.org.cn/可查询或通过各地职称评审机构评审颁证并有据可 查）的中级及以上职称人员优先。 3.4 获得公司 IPO 前股权激励且 ...

盛视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张雪莲） 各位股东： 本人作为盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审慎地 行使权力，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张雪莲，1970 年 11 月生，硕士研究生学历。曾任额垦区人民法院 法官助理，元正律师事务所专职律师、公司部主任、高级合伙人、党支部副 书记，北京德和衡（深圳）律师事务所专职律师、高级合伙人、企业重组与 破产业务中心执行总监，现任北京浩天（深圳）律师事务所专职律师、高级 合伙人，并兼任本公司独立董事，新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司独 立董事，深圳市法学会破产法研究会副秘书长，深圳市破产管理人协会理事、 职业培训委员 ...

招商证券股份有限公司 关于盛视科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为盛视科技股份有限公 司（以下简称"盛视科技"、"公司"）首次公开发行股票并在深交所上市持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对盛视科技拟使用闲置募集资金进 行现金管理事项进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准盛视科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]663 号）文件核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 3,156 万股，发行价格为人民币 36.81 元/股，本次募集资金总 额为人民币 1,161,723,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 124,963,600.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,036,760,000.00 元 ...