甘源食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案。 本工作细则所称高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及由经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名以上董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并 ...

甘源食品股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 第一条 为加强甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动行 为的管理。 所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管 理人员不得从事以公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法 ...

第一条 为进一步规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所（以 下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 甘源食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审议， 并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议决定前委任会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有良好的执业质量记录，应当为符合《证 券法》规定的会计师事务所，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健 ...

甘源食品股份有限公司 （一）利润分配形式 公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润。在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。公司 分配现金股利，以人民币计价和支付。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司 董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求 情况下，实施差异化现金分红政策： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、股东的意愿和要 求、外部融资环境、公司现金流量状况等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司长远 发展的基础上，建立对投资者合理、稳定的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 公司董事会制定本规划符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。公司实行连续、稳定的利润分配政策，应重视对投资 者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。结合本公司的盈 ...

甘源食品股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月） （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤 其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议， 及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规 范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司应按照《工作指引》的精神和要求，积极主动地开展投资者关系工作。 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和 支持投资者关系管理工作。 1 第二章 投资者关系管理的内容与方式 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作， 加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资 者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称《工作指引》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 ...

甘源食品股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相关义务人的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露文件的形式主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书、定期报告和临时报告等。 第三条 公司信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信 息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、规章、 规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在江西省萍乡市萍 乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：董事长严斌生、独立董事汤正梅、刘江山、 张锦胜以通讯方式出席）。 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-049 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | --- | --- | --- | | 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | | 7 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 8 | 《募集资金管理制度》 | 是 | | 9 | 《关联交易管理制度》 | 是 | | 10 | 《对 ...

甘源食品股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月） 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

甘源食品股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第七条 公司依据自身规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事内部审 计工作。内部审计人员应具备良好的政治素质和业务能力及相应的专业知识，应忠于职 守、客观务实、廉洁高效，遵守职业道德和专业标准，在执业过程中保持应有的职业谨 慎。 第八条 公司各职能部门、分公司、全资和控股子公司以及对公司具有重大影响的 参股公司应当配合内部审计部门的检查监督，不得妨碍内部审计部门的工作，必要时可 以要求其定期进行自查。 第三章 内部审计职责权限 第一条 为进一步规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作）》等法律、行政法规、 规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计部门的职责与权限、内部控制审计工作内部程 序，并对具体的内部控制 ...

会议由监事会主席周国新主持，董事会秘书和证券事务代表 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-050 甘源食品股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在江西省萍乡市萍 乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，监事 会同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订。 具体内容 ...