关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 1 月 8 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会 议，于 2024 年 1 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司向控股子公司北京全时分享科技有 限公司（以下简称"全时分享"）提供 10,200 万元的一般责任担保。保证期间为 全时分享与蜜雪冰城股份有限公司（下称：蜜雪冰城）业务合作协议货款履行期 限届满之日起 6 个月。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登《关于为控股子公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司与全时分享的其他股东线下推广（北京）科技有限公司（以下简 称"线下推广"）、双熙（海南）科技有限公司（以下简称"海南双熙"）共同 签署了《担保函》，共同为全时分享与蜜雪冰城的业务合作提供最高额不超过 20,000 万 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额 度不超过人民币 14,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长或董事长授权人员在额度 范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。在前述额度和期限范围内，进行现 金管理的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》。现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告如 下： | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-005 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日 9:15-15:00 期间任 意时间。 2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号 楼一层会议室。 3、召开方式：现场会议结合网络投票 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：董事长信意安先生 （1）股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股 ...

关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm Tel：+86 10 66578066 Fax：+86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 观意字 2024 第 000589 号 致：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京全时天地在线网络信息 股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行见证。本所指派律师出席并见证了本次股东大 会现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东 ...

特此公告。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地在线"） 于 2024 年 1 月 25 日召开第三节董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副 总经理的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》及法律法规有关规定，结合公司经营发展需要，经公司总 经理信意安先生提名，第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任 李娜女士（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。 李娜女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公 司法》《公司章程》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-007 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 2024 年 1 月 25 日 附件：新任副总经理简历 李娜女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011 年加入天地在线，曾任石家 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-006 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届 董事会第十五次会议的通知。2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式 召开了第三届董事会第十五次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先 生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 经董事会提名委员会审查、董事会审议，同意聘任李娜女士为公司副总经理， 任期自董事会聘任之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-004 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 25 日（星期四），14:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日 9:15-15:00 期间任意时间。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地 在线"）于 2024 年 1 月 8 日召开的第三届董事会第十四次会议决议，决定于 ...

第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届 董事会第十四次会议的通知。2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参 会董事 5 人（其中董事陈洪霞、独立董事穆林娟、岳利强电话参会），公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会 议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-001 经审议，同意公司与控股子公司全时分享的其他股东按照在全时分享的持股 比例，为其提供合计最高额不超过 20,000 万元的履约担保，其中公司通过全资 子公司 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-002 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 1 月 4 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监 事会第十三次会议的通知。2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯 表决的方式召开了第三届监事会第十三次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际 参会监事 3 人（其中监事会主席焦靓电话参会），董事会秘书列席了会议。会议 由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议召开合法、有效。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 经审议，监事会认为：控股子公司的各股东按照持股比例为控股子公司提供 担保，有助于控股子公司更好的 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-003 特别风险提示 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次担保事项为向控股子公司提供担保，控股子公司的其他股东均按照持股 比例提供担保。本次被担保的控股子公司北京全时分享科技有限公司最近一期财 务报表的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一）基本情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地在线"） 全资子公司北京太古时代网络技术有限公司（以下简称"北京太古"）的控股子 公司北京全时分享科技有限公司（以下简称"全时分享"）拟与蜜雪冰城股份有 限公司（下称：蜜雪冰城）开展业务合作，应蜜雪冰城要求，需由全时分享各股 东为其提供最高额不超过 20,000 万元的履约担保，全时分享各股东按照其在全 时分享的持股比例提供担保，其中天地在线通过全资子公司北京太古间接持股 51%，拟向全时分享提供 10,200 万元的一般责任担保。保证期间为全时分享与蜜 雪冰城业务 ...