证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-058 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张富及上海极那管理咨询合伙企 业（有限合伙）（以下统称"交易对方"）合计持有的上海佳投互联网技术集团有 限公司（以下简称"佳投集团"或"标的公司"）100%股权（以下简称"标的资 产"），同时拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）等法律法规和规范性文件的有关规定，经对公司实际情况及相关事项进 行认真的自查论证后，公司认为本次交易符合相关法律法规及规范性文件规定的 相关条件。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 上市公司在本次董事会召开前 12 个月内未发生《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为，不存在需纳 入本次交易的累计计算范围的情况。 特此说明。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 4 日 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股 份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下合 称"交易对方"）购买其合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司 100%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司十二个月内连续对同 一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资 产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相似的业务范围，或者中国 证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 ...

关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股 份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下合 称"交易对方"）购买其合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司 100%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行审慎分析，具体情况如下： 北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会 3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，将继续在人员、财务、采 购、生产、销售、知识产权等方面保持独立； 4、本次交易有利于公司进一步改善财务状况、增强持续经营能力，有利于 公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免 同业竞争。 综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的各项条件。 特此说明。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 2024 年 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股 份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下合 称"交易对方"）购买其合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司 100%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，公司现就本次交易采取的保密 措施及保密制度作出如下说明： 1、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初步磋商时，公司与交易 对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知 情人员的登记； 5、为避免因内幕信息泄露造成公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所 申请股票停牌，公司股票自 2024 年 10 月 30 日开市起停牌，并披露了《关于筹 划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》 （公告编号：2024-055），并及时向深圳证券交易所报备了本次交易进程备忘录 及内幕信息知情人登记表。 综上，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司有限公司董事会 关于不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不 得向特定对象发行股票的情形的说明 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股 份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下合 称"交易对方"）购买其合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司 100%股权 并募集配套资金。 4、上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者 合法权益的重大违法行为； 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 特此说明。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 4 日 经公司董事会自查论证后认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披 ...

上述交易相关主体包括：上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公 司控股股东、实际控制人及其控制的企业；交易对方及其控股股东、实际控制人 控制的机构；标的公司及其董事、监事、高级管理人员；为本次交易提供服务的 中介机构及其经办人员。 特此说明。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条 情形的说明 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股 份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下合 称"交易对方"）购买其合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司 100%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的说明如下： 截至本说明出具日， ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-056 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额 度不超过人民币 14,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长或董事长授权人员在额度 范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。在前述额度和期限范围内，进行现 金管理的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》。现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-055 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以 发行股份及支付现金的方式购买张富、上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"上海极那"）合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司 100%的 股权并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。本次交易预计不构成重大资 产重组，不构成重组上市。本次交易前，交易对方张富、上海极那与公司不存在 关联关系。本次交易完成后，张富、上海极那预计持有公司股份将超过总股本的 5%，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易预计构成 关联交易。 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成 重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请 ...

民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份 有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投 项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为北京全时 天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对天地在线使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的 情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号），公司向社会公众公 开发行的人民币普通股股票 1,617 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民 币 33.84 元，本次发行募集资金总额为人民币 54,719.28 万元，扣除不 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事：穆林娟、岳利强 2024 年 10 月 25 日 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目 的议案》 经核查，我们认为：公司本次使用募集资金向全资子公司广联先锋提供借款 用于实施募投项目，有利于促进募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发 展战略。不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司的 正常生产经营产生不利影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金使用的有关规定。 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届董事会第三次独立董事专门会议决议 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召 开第三届董事会第三次独立董事专门会议的通知。2024 年 10 月 25 日以现场结 合电话会议的方式召开了第三届董事会第三次独立董事专门会议。本次会议应参 会独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人（其中独立董事穆林娟电 ...