北 京 全 时天 地 在线 网 络 信息 股 份有 限 公 司 关 于 营 业收 入 扣除 情 况 的专 项 核查 意 见 天职业字[2024]31571 号 1 三、专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]31571 号 北京全时天地在线网络信息股份有限公司全体股东： 我们接受北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"）委托，在 审计了天地在线 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后 附的由天地在线管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表） 进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）的要求，天地在线编制了 上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的 编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是天地在线管理 层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对天地在线管理层编制的扣除 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-021 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的 拨付事宜。补充流动资金到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。现将 相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号），公司向社会公众 公开发行的人民币普通股股票 1,617 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人 民币 33.84 元，本次发行募集 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 （二）2024 年 1 月 25 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责 公司审计工作的注册会计师及项目经理召开 2023 年年报审计事务沟通会第一次 会议，对 2023 年度审计工作的审计计划、重点审计领域及应对、人员安排、注 册会计师的独立性等内容进行沟通。 （三）2024 年 4 月 18 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-019 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定以及公 司现行的会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资 产状况和经营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进 行了全面检查和减值测试，对可能发生减值的相关资产计提减值准备及确认公允 价值变动。 （二）本次计提减值准备及公允价值变动的资产范围和总金额 经过公司对 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的其他应收款、应收票 据、应收账款、债权投资、库存商品、无形资产、金融资产等进行全面清查和资产 减值测试后，2023 年度拟计提各项资产减值准备及公允价值变动 2,994.09 万元， 明细如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"－"号填列） | | -4,627.12 | | 其中：应收账款 | | -3,723. ...

本人穆林娟，作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公 司" ）的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人穆林娟，博士，会计学专业教授，注册会计师，北京工商大学教授、中 国管理会计研究中心副主任，北京市管理会计咨询专家，亚太管理会计学会教指 委委员，《财务管理研究》编委，现任公司独立董事。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （穆林娟） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 ...

民生证券股份有限公司 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为北京全时 天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，以及天 地在线募集资金投资项目的实际投入情况，对天地在线使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号），公司向社会公众公 开发行的人民币普通股股票 1,617 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民 币 33.84 元，本次发行募集资金总额为人民币 54,719.28 万元，扣除不含税的发 行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 48,094 ...

一、本方案适用对象 在公司领取薪酬/津贴的非独立董事及独立董事。 二、本方案适用期限 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案 根据《公司章程》《董事会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司 相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公 司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合实际情况，制定了 2024 年度董事薪酬 方案如下： 本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 1、在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬， 不再另行发放董事津贴。 2、未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。 3、独立董事津贴标准为人民币 7 万元/年。 四、实施程序 本方案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并提请公司 股东大会授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。 五、其他事项 1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代 缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。 2、公司非独立董事薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。公司董事因换 届、改选、任期 ...

2023 年度独立董事述职报告 （岳利强） 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023 年度，公司共召开 6 次董事会，其中本人任期内共召开 2 次，本人均 亲自出席董事会会议，并对董事会审议的所有议案投赞成票，未对公司任何事项 提出异议。具体情况如下： | 独立董事 | 本报告期应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 次数 | 次数 | | | | | | | | | 会议 | | 岳利强 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | （三）出席董事会专门委员会情况 本人岳利强，作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公 司" ）的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-011 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到副总经理李娜的书面辞职报告，李娜女士因个人原因申请辞去公司副总经 理职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李娜女士辞去公司副总经 理职务后将不在公司担任任何职务。 截至本公告日，李娜女士未直接持有公司股份，通过持股平台天津一鸣天地 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 70,887 股（四舍五入后）， 占公司总股本的 0.04%。李娜女士辞去副总经理职务后将继续按照《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。 李娜女士对所负责的相关工作已完成交接，其辞职不会影响公司的正常运行。 公司及董事会对李娜女士任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 北京全时天地 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 中财集团 张雅娟 人员姓名 赢仕投资 李柯兵 每利基金 刘娅琴 上海互企通 宋怀胜 北京资翼基金 卜毅 国中长城(天津)资产 刘志强 东北证券 郭大海、徐志强 真为基金 黄思思 各省市驻京机构商务协会理事 张赞松 中国企业财务管理协会 韩战棋 ...