上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘忠海作为重庆顺博铝合股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人重庆顺博铝 合金股份有限公司第四届董事会 提名为重庆顺博铝合金股份 有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 提名人重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会现就 提名王海兵为重庆顺博铝合金股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为重庆顺 博铝合金股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆顺博铝合金股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否， ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司注 册资本、修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定、废止部分治理 制度的议案》。同日，第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 废止<监事会议事规则>的议案》。上述议案及部分子议案尚需提交公司 股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2022 年 8 月 12 日公开发行 830 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"），因可转债转股，公司股本由 669,436,061 股变更为 669,436,836 股，公司注册资本相应由 669,436,061 元人民币变更为 669,4 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会 议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司与 关联方浙江豪艺金属制品有限公司（以下简称"浙江豪艺"）的日常关 联交易金额累计不超过人民币 2,500 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关 联交易预计的公告》（公告编号：2024-089）。 根据经营发展需要和结合实际情况，公司于 2025 年 10 月 29 日召开 了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议 通过了《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》。2025 年度公司 与关联方浙江豪艺的日常关联交易金额预计增加 1,000 万元，本次增加 后，累计交易金额不超过人民币 3,500 万元。其中关联董事王真见、王 增潮、王启回避表决，公司独立董事专门会议审议并通过了上述议案。 1 / 5 | 证券代码：002996 | 证券简称 ...

一、被提名人已经通过重庆顺博铝合金股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会现就 提名闫信良为重庆顺博铝合金股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为重庆顺 博铝合金股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章 ...

债券代码：127068 债券简称：顺博转债 证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-072 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十五次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议 通知于 2025 年 10 月 24 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本 次会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出席会议监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会 形成如下决议： （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 监事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2025 年第三季度报告》。本议案已经公司第四届董事会审计委 员会第十三次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 1 / 8 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十一次会议于2025 年 10月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 10 月 24 日以通讯结合电子邮件方式向全体董 事发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 ...

国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司 预计增加 2025 年度日常关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为重庆顺博 铝合金股份有限公司(以下简称"顺博合金"或"公司")向特定对象发行股票的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对顺博合金预计增加 2025 年度日常关联交易事项进行了核查,核查情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、概述 公司于 2024年 12月 30 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监 事会第二十一次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》,预计公司 2025 年度与关联方浙江豪艺金属制品有限公司(以下简称"浙江豪艺")的日常 关联交易金额累计不超过人民币2.500万元。根据经营发展需要和结合实际情况, 公司及子公司向关联方浙江豪艺销售产品或提供劳务的日常关联交易额度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 reached ¥4,139,748,038.58, representing a 17.73% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 14.96% to ¥68,404,539.58, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 293.90% to ¥34,111,403.45[5] - The basic earnings per share for the period was ¥0.10, down 16.67% from the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥11,266,027,812.59, an increase of 14.0% compared to ¥9,893,075,406.95 in the previous period[19] - Operating profit for the current period was ¥263,182,541.41, up from ¥204,935,977.28, reflecting a growth of 28.3%[19] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥245,039,321.52, compared to ¥164,322,860.07 in the previous period, marking a significant increase of 49.0%[20] - Total operating costs for the current period were ¥11,207,327,680.08, an increase of 13.7% from ¥9,861,278,157.03[19] - Financial expenses increased to ¥122,024,361.41 from ¥116,002,412.05, reflecting a rise of 5.2%[19] - The company recorded other income of ¥186,332,370.30, compared to ¥142,360,838.14 in the previous period, an increase of 31.0%[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥15,256,923,839.84, reflecting a 17.44% increase compared to the end of the previous year[5] - The total current assets increased to CNY 12,643,901,626.40 from CNY 11,037,813,570.22, reflecting a growth of approximately 14.6%[15] - Cash and cash equivalents rose to CNY 2,259,940,990.78 from CNY 1,958,658,183.93, an increase of about 15.4%[15] - Accounts receivable decreased to CNY 3,018,840,380.00 from CNY 3,372,303,930.02, a decline of approximately 10.5%[15] - Inventory increased significantly to CNY 1,209,155,946.58 from CNY 959,037,074.96, representing a growth of around 26.0%[15] - Total non-current assets rose to CNY 2,613,022,213.44 from CNY 1,953,592,792.32, marking an increase of about 33.7%[15] - The total assets of the company reached CNY 15,256,923,839.84, up from CNY 12,991,406,362.54, indicating a growth of approximately 17.5%[15] - Total liabilities increased to ¥11,893,976,844.09 from ¥9,785,054,697.34, representing a growth of 21.5%[16] - The company has no outstanding loans or advances, indicating a strong liquidity position[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 91.54%, totaling ¥66,193,794.12 year-to-date[5] - Operating cash flow for the current period was ¥66,193,794.12, a decrease of 91.55% compared to ¥782,047,856.95 in the previous period[21] - Total cash inflow from investment activities was ¥5,304,975,169.39, an increase of 50.56% from ¥3,526,119,519.00 in the previous period[21] - Net cash flow from financing activities was ¥2,213,591,865.11, slightly up from ¥2,199,034,608.36 in the previous period, indicating stable financing operations[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥1,309,626,567.08, up from ¥905,289,912.12 in the previous period, reflecting a net increase of 44.66%[22] - Cash inflow from sales of goods and services was ¥17,229,137,731.73, representing a 24.56% increase from ¥13,863,857,872.14 in the previous period[21] - Total cash outflow from investment activities was ¥7,117,329,898.40, an increase of 13.49% compared to ¥6,270,447,384.36 in the previous period[21] - Cash received from investment income was ¥42,017,051.82, up from ¥13,047,943.31 in the previous period, indicating a significant increase in investment returns[21] - Cash outflow for purchasing goods and services was ¥16,712,637,733.69, an increase of 32.92% from ¥12,634,330,361.70 in the previous period[21] - The company did not receive any cash from absorbing investments, compared to ¥594,300,199.31 in the previous period[22] - The company’s cash flow from operating activities showed a net outflow, highlighting potential challenges in operational efficiency[21] Future Outlook - The company plans to continue expanding production capacity, particularly in the Anhui project, which is expected to drive sales growth[9] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies in the upcoming quarters[15] - The company reported an increase in other income due to expanded production scale, contributing to higher VAT deductions and refunds[9] - The company experienced a decrease in accounts receivable and other receivables compared to the beginning of the year, leading to reduced credit impairment losses[9] - The company recorded a government subsidy of ¥8,602,607.05 during the reporting period, contributing positively to its financial performance[7]