| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 1 / 2 附件：喻洁女士简历 关于变更内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计机构 负责人乔伟女士因工作调整，不再担任公司内部审计机构负责人职务， 继续在本公司担任其他职务。公司董事会对乔伟女士在担任内部审计机 构负责人期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 为确保公司内部审计工作顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，经董事会审计委员会提名，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第 四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任公司内部审计机构负 责人的议案》，同意聘任喻洁女士（简历详见附件）为公司内部审计机 构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起 ...

国海证券股份有限公司 关于对重庆顺博铝合金股份有限公司 一、出席人员 参加本次培训的顺博合金人员包括：公司董事、监事、高级管理人员、控股 股东、实际控制人、董事会办公室人员以及其他若干中层管理人员。 培训地点：重庆市渝北区棕榈泉国际中心 B 座 22 楼会议室。 培训时间：2024 年 12 月 19 日 二、培训内容 本次培训对《上市公司股东减持股份管理暂行办法》主要条款进行讲解，特 别是对大股东股份减持的相关规定进行了讲解和分析。 三、培训效果 2024年度持续督导现场培训情况报告 本次现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积 极进行沟通交流，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司董事、监事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人、董事会办公室人员以及其他若干中层管 理人员对《上市公司股东减持股份管理暂行办法》的主要条款有了更深入的认识， 有利于促进公司股东规范其股份的减持行为及其信息披露。本次培训达到了预期 目标，取得了良好的效果。 深圳证券交易所： 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为重庆 顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）20 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司 预计日常关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为重庆顺博铝合金股份有限 公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对顺博合金预计日常关联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 3、本次交易的审议程序及相关意见 公司独立董事召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议同意将上述关 联交易提交公司董事会审议。根据《上市规则》和《公司章程》等的相关规定， 上述日常关联交易计划金额未达到公司股东大会的审议标准，属于董事会决策权 限，无需提交股东大会审议。公司独立董事专门会议审核意见：所涉关联交易均 为公司日常经营产生，符合公司利益；所涉关联交易均以市场公允价格为基础， 遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 张金生先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立 性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施 和自律处分。 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 重庆顺博铝合金股份有限公司 2024年12月31日 关于变更会计师事务所项目质量复核合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会 计师事务所的议案》，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议 通过了上述议案。具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》 《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。 近日，公司收到众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "众华"）出具的《关于变更会计师事务所项目 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十一次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式向全体监事发出。 本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会 形成如下决议： (一) 审议通过了《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的 议案》 情形。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：金融机构发布的低风险理财产品。 2、投资金额：总额度不超过 10 亿元人民币，在该额度内可滚动使 用。 3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的 实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"、"顺博合金"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 同意公司及合并报表范围内主体使用自有资金购买安全性高、流动性强、 稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，总额 度不超过 10 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于 2025 年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司 互相提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于 2025 年度 内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》，同意公 司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保，预计总额度不超过 50 亿元，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额 度不超过 14.1 亿元，下属子公司向公司提供的担保额度不超过 1 亿元， 向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 34.9 亿元， 具体内容如下： 一、 担保情况概述 根据公司生产经营的总体规划，考虑到公司 2025 年度经营情况，为 加快融资工作的进程， ...

关于转让子公司股权进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议 通过《关于转让子公司股权的议案》。鉴于公司控股子公司顺博合金江 苏有限公司（以下简称"江苏顺博"）已于2023年1月停产，为进一步整 合资源配置、优化区域布局、提高运营效率，根据江苏顺博实际情况， 公司于2024年7月4日与江苏苏中科建设发展有限公司（以下简称"苏中 科"）签署了《顺博合金江苏有限公司股权转让协议》，将公司持有的 江苏顺博71.41%的股权以131,079,481.9元转让给苏中科。具体内容详见 公司于2024年7月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 转让子公司股权的公告》（公告编号 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十六次会议于2024 年12 月30 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出， 本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、 会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议： （一） 审议通过了《关于公司 2025 年融资计划的议案》 根据公司生产经营的需要，为补充公司运营所需的流动资金及固定 资金 ...

公司2025年拟向银行申请融资及综合授信额度不超过60亿元人民币（或等 值外币资产），融资期限通常为一年，最长不超过三年。为切实降低公司融资 成本，经与关联方及各商业银行初步沟通，拟由公司实际控制人王真见、王增 潮、王启为公司向银行申请融资和综合授信提供担保。预计该方式下融资及综 合授信额度不超过60亿元，期限一年，最长不超过三年。 关联方为公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责任保证担保，不收取 担保费用，实际担保金额和期限以与银行正式签署的协议为准。 国海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为重庆顺博铝合金股份 有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关法律法规和 规范性文件的要求，就顺博合金向银行申请融资及接受关联方担保暨关联交易 事项进行了核查，核查情况如下： 经核查，保荐人认为：关联方为公司申请银行融资提供担保的事项符合公司 和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和 ...