Core Viewpoint - The announcement from Shunbo Alloy regarding the composition of its fifth board of directors highlights the structure and nominations for both independent and non-independent directors [1] Group 1: Board Composition - The fifth board of directors consists of 7 members, including 4 non-independent directors (one of whom is a representative of employees) and 3 independent directors [1] - The board has approved the nomination of Wang Zhenjian, Wang Zengchao, and Wu Jianghua as candidates for non-independent directors [1] - The board has also approved the nomination of Wang Haibin, Liu Zhonghai, and Yan Xinliang as candidates for independent directors [1]

重庆顺博铝合金股份有限公司 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信 息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现 场投票数据，并委托深圳证券证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统 计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投 票服务。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第五条 股东会股权登记日登记在册的公司所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权。 第六条 信息公司是深圳证券交易所授权的接受公司委托，为公司提供股东会 网络投票服务的机构。 股东会网络投票实施细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票业务，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为加强重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆顺博铝合金股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《重庆顺博铝合金股份有限公司内幕信 息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本规定。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以 任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括 但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位统计报表等报送要求，公司应拒 绝报送。 第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相 关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。 第六条 公司应将报送的未公开信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外 部单位相关人员履行保密义务。 第七条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 （2025年10月） 第一条 为了保障重庆顺博铝合金股份有限公司（下称"公司"）董事、高 级管理人员依法履行职责，积极参与公司决策与管理，健全公司薪酬管理体系，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件和《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所适用人员，包含： （一）董事，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员，包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人以及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公 司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合， 同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： （一）与绩效挂钩的原则，建立利润共享和风险共担的机制； （二）以岗定薪的原则，即公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体 现"责、权、利"的统一； （三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，与公司发展规模相适应； （四）月度工资与绩效奖金相 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等 相关法律、法规和《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息暂缓、豁免披露事项， 履行公司内部审核程序后实施。 第二章 暂缓与豁免披露的情形 第五条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将证券监管部门要求披露的可能对公司 股票、债券及衍生品价格或生产经营活动产生重大影响、而投资者尚未得知的重 大信息，在规定时间内，在证监会和交易所指定的媒体上，通过规定的方式向社 会公众公布，并将相关备查文件送达证券监管部门或交易所的行为。 第三条 本制度的适用范围：本公司、本公司直接或间接控股超过 50%的公 司及纳入公司合并会计报表的公司，部分条款适用于控股或参股本公司的股东。 第二章 信息披露的基本原则 准确原则：是指公司及其他信息披露义务人披露的信息应当使用明确贴切、 简明扼要、通俗易懂的语言和文字，不得含有任何宣传、广告、恭维或夸大等性 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益 ，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和《重庆顺博铝合金股份有限公司公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满前辞职，并应当提交书面辞职 报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收 到辞职报告时生效。 （三）独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第四条 公司应在收到辞职报告后两个交易日内，披露董事辞职 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 总裁工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 及《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司 实际情况，制定本细则。 第二条 本细则对公司总裁及其他高级管理人员的职责权限与议事规则做出 规定。 第四条 总裁班子由以下人员组成：总裁、副总裁、财务负责人。董事可受 聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员。但兼任总裁、副总裁的董事不得超 过公司董事总数的二分之一。 公司副总裁、财务负责人等其他高级管理人员由总裁提名，并由董事会聘任 与解聘。 第五条 公司总裁除应按照公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的 规定行使管理职权，承担管理责任。 第六条 公司应和总裁签订聘任合同或劳动合同，明确双方的权利义务关系。 第七条 公司总裁每届任期三年，可以连聘连任。其他高级管理人员任免应 履行法定的程序。任何组织和个人不得干预高级管理人员的正常选聘程序。 第二章 总裁任职资格 第八条 总裁任职，应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二） ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司由重庆顺博铝合金有限公司整体变更设立，重庆顺博铝合金有限公司原有 的权利义务均由股份有限公司承继。 第三条 公司于2020年7月27日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股5,300万股，于2020年8月28日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： （一）中文全称：重庆顺博铝合金股份有限公司 （二）中文简称：顺博合金 （三）英文全称：Chongqing Shunbo Aluminum Co.,LTD. 第五条 公司住所：重庆市合川区草街拓展园区 邮政编码：401519 第 - 1 - 页 共 50 页 第六条 公司注册资本为人民币669,436,836元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息知情人 管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易等证券违法违规 行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，维护广大股东利益。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《重庆顺博铝合金股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整。公司董事长为公司内幕信息知情人登记管理工作的第一责任人。董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券部负责信息披露的日常事务管理。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得向外 ...