证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-019 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地 反映了公司监事会 2023 年的工作情况，同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 2 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-018 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次 会议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已 2024 年 4 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 2 人，分别为：高 淑萍、杨彪） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 广东天禾农资股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，结合公司 2023 年经营运作 的实际情况，董事会编制了《2023 年度董事会工 ...

广东天禾农资股份有限公司 关于股东协议转让股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-017 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"或"天禾股份"）近日收到公司股东 广东粤合资产经营有限公司（以下简称"粤合资产"）的通知，粤合资产于2024年4月3日 与广东省供销集团有限公司（以下简称"省供销集团"）签署了《股份转让协议》，协议 约定将粤合资产持有的公司股票14,000,000股（占公司总股本的4.03%）转让给省供销集团。 本次协议转让不会导致公司公司控股股东、实际控制人发生变化，具体情况如下： 一、 协议转让基本情况 本次协议转让前，粤合资产为公司控股股东省供销集团的一致行动人，直接持有公司 14,000,000股人民币普通股A股，占公司总股本的4.03%；省供销集团直接持有公司 105,140,000股人民币普通股A股，占公司总股本的30.25%，并通过其全资子公司广东新供 销天润粮油集团有限公司（以下简称"天润粮油"）间接持有公司4,200,000股人民币普通 股 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-015 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议于 2024 年 3 月 26 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别为：高 淑萍、罗旋彬、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司财务总监的议案》 为完善公司治理结构，现经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计 委员会审查通过，公司董事会同意聘任邹金汉先生为公司财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 聘任公司财务总监的 ...

关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于聘任公司财务总监的情况 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-016 广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"）财务总监 夏煌辉先生因已达到法定退休年龄，已向公司董事会申请辞去财务总监职务。辞 职后，夏煌辉先生不在公司及子公司担任任何职务。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务总监退休离任的公告》 （公告编号：2023-055）。 邹金汉简历 邹金汉，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历。现任天 禾股份董事、财务总监；广东供销农产品股份有限公司董事。历任广东新供销天禅 冷链物流有限公司董事长、经理；广东新供销天濠冷链物流有限公司董事；广州保 税区中宏农业生产资料有限公司财务；中国农业生产资料广州公司会计、财务部经 理助理；中农广东化肥有限公司财务部副总经理兼审计部副总经理、审计部经理兼 任财务部副经理、资产管理部负责人、财 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-014 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间：开始投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 18 日 15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司 ...

广东连越律师事务所 二〇二四年三月十八日 广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开了 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。广东连越律师事务所（以下简称"连越"）受公司的委托， 指派谢凤仪律师、刘璐律师（以下简称"连越律师"）出席公司本次 股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何 人用于其他任何目的。 为出具本法 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-013 广东天禾农资股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 一、股东的基本情况 （一）股东名称：深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横琴粤科鑫泰 专项二号股权投资基金（有限合伙） （二）截止本公告披露日，横琴粤科持有公司股份 7,630,949 股，占公司总 股本比例为 2.195%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：经营资金需求 公司股东横琴粤科保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"天禾股份"、"发行人"、"公司"） 于 2024 年 3 月 1 日收到公司股东深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横 琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称"横琴粤科"或"承 诺人"）的《关于股份减持计划的告知函》，横琴粤科持有公司股份 7,630,949 股（占公司总股本的 2.195%），计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持其持 有的公司股份不超过 3,475,920 股 ...

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会 议于 2024 年 2 月 27 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已 2024 年 2 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别为：高 淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员等列席本次会 议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有 限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-010 公司非独立董事郭加文先生因职务调整原因已向公司董事会提出辞去公司 第五届董事会非独立董事职务，辞职后，郭加文先生不在公司及子公司担任任何 职务。为保证公司董事会的正常运 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-011 广东天禾农资股份有限公司 一、补选事项概述 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事郭加文先生 因职务调整原因已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会非独立董事职务， 辞职后，郭加文先生不在公司及子公司担任任何职务。具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职 的公告》（公告编号：2024-009）。 林炜燃先生具备《中华人民共和国公司法》《广东天禾农资股份有限公司 章程》等规定要求的非独立董事任职资格，具有履行非独立董事职责所需的工 作经验，不是失信被执行人。 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股东广东省供销集团有限公司 提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2024年2月27日召开第五届 董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事 的议案》，同意提名林炜燃先 ...