劲仔食品集团股份有限公司 投资者调研接待记录表 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 编号：2023-004 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|-----------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 □媒体采访 | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 □新闻发布会 | 路演活动 | | 类别 | | | | | 现场参观 | 其他 （电话会议） | | 参与单位名称及 | 名单详见附件 | | | 人员姓名 | | | 时间 2023 年 8 月 18 日 地点 公司会议室 | --- | |------------------------------------| | 董事长、总经理：周劲松 | | 董事、副总经理、董事会秘书：丰文姬 | | 副总经理、财务总监：康厚峰 | | 证券事务代表：涂卓 | 公司接待人员姓 名 一、请介绍下公司半年度的经营情况？ 答：2023 年上半年，公司整体保持了去年以来高速增长的 趋势，实现营业收入 92,459.41 万元，同比增长 49.0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，现将劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲仔 食品"）2023 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-082 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 劲仔食品集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960 号）核准，公司向 2022 年第一次临时 股东大会审议通过的发行对象发行 47,899,159 股普通股（A 股），募集资金总 额为人民币 284,999,996.05 元，扣除不含税的发行费用 6,860,023.28 元后，募 集资金净额为人民币 278,139,972.77 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 16 日 划至指定账户。中审众环会计 ...

一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-083 劲仔食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 现场会议时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）下午 15：00； 网络投票时间：2023 年 8 月 18 日，其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 18 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00－15：00。 B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 18 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15 至当日下午 15：00。 3、会议主持人：董事长周劲松先生。 4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司 会议室。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、本次股 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410005 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于劲仔食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：劲仔食品集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受劲仔食品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《劲仔食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥924,594,058.34, representing a 49.07% increase compared to ¥620,250,251.21 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders increased by 46.97% to ¥83,129,110.25, up from ¥56,670,426.03 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 35.09% to ¥71,886,529.68, compared to ¥53,321,779.82 in the prior year[22]. - Basic earnings per share increased by 36.17% to ¥0.192, while diluted earnings per share rose by 36.43% to ¥0.191[22]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,497,163,090.74, reflecting a 15.43% increase from ¥1,296,213,162.90 at the end of the previous year[21]. - Net assets attributable to shareholders increased by 22.56% to ¥1,185,738,912.75, compared to ¥967,586,597.88 at the end of the last year[21]. - The gross profit margin decreased by 0.81% to 26.26%, primarily due to rising raw material prices for fish products and changes in product structure from new product promotions[55]. - The total operating cost for the reporting period was CNY 681,809,507.18, representing a 50.73% increase from CNY 452,329,683.54 in the previous year[63]. Revenue Growth - The growth in operating revenue is attributed to continuous development and optimization of distributors, implementation of terminal market construction, new product promotion, and increased revenue from new media platforms[21]. - The company reported a 35.01% year-on-year growth in fish products in the first half of 2023, solidifying its leading position in the ready-to-eat fish snack industry[30]. - The quail egg product "Little Egg Round" achieved monthly sales revenue exceeding 27 million yuan and half-year sales revenue surpassing 100 million yuan, marking it as a breakout product[31]. - The company's poultry products saw a significant year-on-year growth of 155.05%, becoming the second-largest product category[31]. - The sales revenue of the company's bean products exceeded 100 million yuan in the first half of 2023, reflecting a year-on-year growth of 29.23%[32]. - The revenue from fish products was CNY 501.30 million, accounting for 54.22% of total revenue, with a year-on-year growth of 26.75%[54]. - The revenue from poultry products surged by 137.44% year-on-year, amounting to CNY 145.25 million, while the gross profit margin for poultry products decreased by 3.65%[54]. - The company's three main product categories—snack fish, poultry products, and bean products—experienced year-on-year growth of 35.01%, 155.05%, and 29.23%, respectively[41]. Sales Channels and Distribution - Online sales revenue reached CNY 205.67 million, representing a year-on-year growth of 69.71%, accounting for 22.24% of total revenue[45]. - The company expanded its distributor network from 2,267 to 2,559, enhancing its channel structure and coverage[42]. - The new media channel saw a remarkable growth of 580.48%, with the company becoming the top seller of seafood snacks on platforms like Tmall and Douyin[45]. - The company’s offline revenue was CNY 718.93 million, a year-on-year increase of 44.06%, making up 77.76% of total revenue[44]. - The company has established a comprehensive distribution network covering provinces, cities, and counties across the country, enhancing its market presence[38]. Product Development and Innovation - The company launched 8 new products and completed 6 major product upgrades during the reporting period, focusing on enhancing taste and health benefits[48]. - The company has a strong focus on product innovation and quality, utilizing high-quality raw materials such as marine fish and non-GMO soybeans[34]. - The company has developed a product matrix consisting of six major product series, including fish snacks, tofu, jerky, quail eggs, konjac, and plant-based meat[51]. - The company is focusing on expanding its fish snack product line and optimizing its existing product structure to strengthen its market position[51]. Investments and Financial Management - The company invested ¥16,797,779.02 in R&D, marking a 46.32% increase from ¥11,479,915.75 in the previous year[75]. - The company raised a total of CNY 28,500.00 million through a non-public offering, with a net amount received of CNY 27,814.00 million after deducting fees[96]. - The total investment amount for the reporting period was CNY 39,625,237.07, a decrease of 54.95% compared to CNY 87,949,784.16 in the same period last year[93]. - The company has ongoing investments in fixed assets, which increased to CNY 371,596,892.11 from CNY 349,777,198.18, reflecting a growth of approximately 6.3%[198]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[113]. - The company repurchased and canceled 30,000 restricted shares from an incentive plan due to the ineligibility of one participant[115]. - The company implemented a new restricted stock incentive plan on May 4, 2023, granting 3.33 million shares to 27 participants[115]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on March 13, 2023, with an investor participation rate of 62.13%[111]. - The company has a plan to stabilize stock prices if the stock price falls below the latest audited net asset value per share for 20 consecutive trading days[130]. Risks and Challenges - The company faces risks related to food safety, including potential quality issues in raw materials and production processes[106]. - Increased competition in the traditional flavor snack market poses a risk to the company's growth if it fails to adapt effectively[107]. - The company has a strong brand presence, but risks exist regarding brand infringement and counterfeit products that could harm its reputation[108]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has actively participated in the "Ten Thousand Enterprises Helping Ten Thousand Villages" initiative, establishing partnerships with two villages[125]. - The company has been awarded the "Excellent Team for Voluntary Blood Donation" in Yueyang City three times, with a total donation of approximately 180,000 milliliters[125]. - The company was recognized as one of the top ten A-share listed companies in Hunan for social responsibility[122].

劲仔食品集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | 其他关联资金往来 资金往来方名称 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期初 | 2023 年半年 度往来累计 | 2023 年半 年度往来 | 2023 | 年半年 年半 | 2023 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余 | | | | | 度偿还累计发 | 年度期末往 | | 来、非经营性 | | | | 联关系 | 目 | 额 | | 发生金额（不 含利息） | 资金的利 息（如有） | | 生金额 | 来资金余额 | 成原因 | 往来） | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及 | 华文食品肯尼亚 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 ...

劲仔食品集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-078 2、本次董事会于 2023 年 8 月 17 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情 况。 4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 7 日通过电子邮件、 电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-079 劲仔食品集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 7 日通过电子邮 件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 17 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场方式进行表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情 况。 4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及摘要编制和审议 程序符合法律法规、深圳证 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-080 劲仔食品集团股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年限制性股份激励计划 预留股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2023 年 8 月 21 日 2、限制性股票预留授予数量：35 万股 3、限制性股票预留授予价格：7.36 元/股 草案公告日公司股本总额的 0.0842%。 4、激励对象：本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如 下表所示： | 解解 | 解解解解解解 | 解解解解解解解解解解 | 解解解解解解解解解解 | 解解解解解解解解解解 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (解解) | 解解解 | 解解解解 | | | 首首首首首首首首首 | 70 | 18.8680% | 0.1552% | | 康厚峰 | 副总经理、财务总监 | 35 | 9.4340% | 0.0776% | | 丰文姬 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 35 | 9.4340% | ...

劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的 劲仔食品集团股份有限公司 独立意见 根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司第二届董事会第十五次会议相关 事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项 说明及独立意见 1、关于公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经认真审核，控股股东及 其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在其他影响公司独立性和资 金使用的违规情况。 2、关于公司 2023 年上半年对外担保情况 根据《公司法》、中国证监会证监发[2022]26 号《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"证监发[2022]26 号 文"）等有关规定，截止报告期末，公司不存在其他对外担保事项，也不存在以 前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对 ...