4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、本次监事会于 2023 年 9 月 8 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情 况。 劲仔食品集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知已于 2023 年 9 月 5 日通过电话、 短信的方式送达各位董事。 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-089 认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第十 ...

劲仔食品集团股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 8 日，劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于日常 关联交易预计的议案》，关联董事周劲松回避表决，基于谨慎性原则，公司董事 刘特元先生亦回避表决。本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内无 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司及控股子公司湖南省博味园食品有限公司因生产经营需要，预计在向关 联方湖南咚咚现代农业发展有限公司（以下简称"咚咚农业"）采购原材料鹌鹑 蛋，预计采购额度不超过 2800 万，有效期限自本次董事会审议批准之日起 12 个月内有效。 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-087 注：具体采购价格按照鹌鹑蛋价格信息网报价中公司第一大采购地区的较低报价确定蛋价， 运费按市场价格确定。 二、上一年度日常关联交易实际发生情况 公司上一年度无日常关联交易发生。 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 民生证券股份有限公司 关于劲仔食品集团股份有限公司 日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为劲仔 食品集团股份有限公司（以下简称"劲仔食品"）2022 年度非公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对劲仔食品日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况及意见如 下： 劲仔食品及其控股子公司湖南省博味园食品有限公司因生产经营需要，预计 将向关联方湖南咚咚现代农业发展有限公司（以下简称"咚咚农业"）采购原材 料鹌鹑蛋，预计采购额度不超过 2,800 万元，有效期限自本次董事会审议批准之 日起 12 个月内有效。 （二）预计日常关联交易内容和金额 3、注册资本：1,000 万元人民币 | 关联交易 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年发 | | --- | --- | --- ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-090 劲仔食品集团股份有限公司 关于公司拟对外投资并签署项目投资合同书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与北海 经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合同书》。本次交易事项不构成关联 交易，亦不构成重大资产重组。 特别风险提示: 1、项目实施的风险 （1）本项目尚需向政府有关主管部门办理项目相关审批工作，项目能否实 施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。 （2）本投资项目涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得， 土地使用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定 性。 （3）本投资项目整体实施周期 30 个月，项目实施周期较长，项目实施过程 中可能存在市场及政策变化、设备及物料未能及时到位等因素的影响，项目建设 进度存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或 市场环境变化等因素而调整项目整体规划的风险。 2、市场竞争及政策变化的风险 本次对外投资过程可能受 ...

劲仔食品集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们仔细阅读了公司 第二届董事会第十六次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相关 事项发表如下独立意见： 一、关于日常关联交易预计的独立意见 本次日常关联交易预计是基于业务开展的正常需要所做出的合理预计，双方 交易定价公平、公正、平等自愿。董事会审议通过了本次关联交易预计额度的事 项，关联董事已回避表决，履行了必要的关联交易决策程序，不存在损害公司和 中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次日常关联交易预计额度的事项。 （以下无正文，下接签署页） （本页无正文，为《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于关于第二届董 事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页） 各独立董事签字： 刘纳新 陈慧敏 陈嘉瑶 日期： 2023 年 9 月 9 日 ...

各独立董事签字： 刘纳新 陈慧敏 陈嘉瑶 劲仔食品集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的 事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规及 《公司章程》有关规定，作为劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，对拟提交第二届董事会第十六次会议审议的《关于日常关联交易预计 的议案》进行了认真审阅，并发表事前认可意见如下： 公司预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的 发展，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，以市场价格为基础，遵循公 平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行， 不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 （以下无正文，下接签署页） （本页无正文，为《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第十六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 日期：2023 年 9 月 9 日 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-088 劲仔食品集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 5 日通过电话、短信 的形式送达至各位董事。 根据公司整体规划和未来经营发展需要，公司拟在北海经济技术开发区投资 并与其签订投资合同书，公司采取设立全资子公司实施项目，主要生产品类为休 闲鱼制品、禽类制品、休闲素食等休闲产品。 《关于公司拟对外投资并签署项目投资合同书的公告》详见公司同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 8 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式投票进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情 况 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-086 劲仔食品集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 8 日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于公司<2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年员工 持股计划管理办法>的议案》及相关议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划。 上述议案已由 2023 年 8 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 上述内容详见公司披露在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公 司上述员工持股计划实施进展情况公告如下： 一、员工持股计划的股 ...

2、本次授予的激励对象人数为 1 人。 3、本次限制性股票预留授予登记数量为 35 万股，占授予日公司总股本的比 例为 0.0776%。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，劲仔食品集团股份有限公 司（以下简称"公司"）完成了公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）（以 下简称"《激励计划》"）中限制性股票的预留授予登记工作，现将有关事项公 告如下： 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-085 劲仔食品集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次授予的限制性股票上市日期为：2023 年 9 月 6 日。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要 的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-084 劲仔食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划（以 下简称"本期员工持股计划"或"员工持股计划"）第一次持有人会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开（以下简称"本次会议"）。本次会 议由董事长周劲松召集和主持，出席会议的持有人 14 人，代表本期员工持股计 划份额 2,360,160 份，占公司本期员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、 召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据《劲仔食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》和《劲 仔食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设 立公司 2023 年员工持股计划管理 ...