证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-013 广东天元实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2024 年 3 月 20 日下午 15:30 在 公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为上午 9:15- 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 时间为 2024 年 3 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。 出席本次股东大会的股东及股东代表 12 名，代表有效表决权的股份总数为 71,947,100 股，占公司有表决权股份总数的 40.6572%。其中，参加现场投 ...

湖南启元律师事务所 关于 广东天元实业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年三月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：广东天元实业集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天元实业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见 证，并发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广 东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-011 | 股东名 | 是否为控股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总股 | 是否为限 售股（如 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股东及其一 致行动人 | 数量 | 股份比例 | 本比例 | 是，注明 限售类 | 充质押 | 日 | 日 | | | | | | | 型） | | | | | 罗耀东 | 是 | 2,470,000 | 32.77% | 1.40% | 是 (高管锁 定股) | 否 | 2024-03-14 | 2025-03-14 | 一、股东股份质押基本情况 注：罗耀东先生未与控股股东签订一致行动人协议，公司是根据参考上市公司 收购管理办法(2020 年修正)发生第八十三条的情况下认定为一致行动人。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-010 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权 登记日（即 2024 年 3 月 13 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 周孝伟 | 58,503,000 | 33.06% | | 2 | 罗素玲 | 12,537,500 | 7.08% | | 3 | 罗耀东 | 7,537,020 | 4.26% | | 4 | 东莞市天祺股权投资有限公司 | 5,000,000 | 2.83% | | 5 | 东莞中科中广创业投资有限公司 | 3,100,000 | 1.75% | | 6 | 湛江中广创业投资有限公司 | 2,900,000 | 1.64% | | 7 | 邓朝晖 | 2,000,000 | 1.13% | | 8 | 何培国 | 1,700,000 | 0. ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-009 广东天元实业集团股份有限公司 关于控股子公司收到民事裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：先行调解阶段 2.上市公司所处的当事人地位：原告 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广东天元 能源销售有限公司（以下简称"天元能源"或"原告"）于近日收到广东省东莞 市第三人民法院出具的《民事裁定书》（2024）粤 1973 诉前调确 512 号，广东 省东莞市第三人民法院就公司控股子公司天元能源与太原经济发展有限公司（以 下简称"太原经发"或"被告"）诉讼事项作出裁定，现就有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 （一）审理法院 广东省东莞市第三人民法院 （二）诉讼当事人 原告：广东天元能源销售有限公司 3.涉案的金额：10,086,725.26 元 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件已经法院先行调解结案但尚未 执行完毕，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司已根据企业会 计准则对本次诉讼 ...

广东天元实业集团股份有限公司 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-008 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。本次回购股份将用于后续实施 员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）， 回购资金总额不超过人民币 2,000 万元（含），不低于人民币 1,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 11.00 元/股。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交 易日（即 2024 年 2 月 28 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 ...

广东天元实业集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 17 日至本公告披露日，广东天元实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属子公司，累计收到与收益相关的各类政府补助资金共 计 123.70 万元（未经审计），占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东 的净利润（绝对值）的 36.79%。现将具体情况公告如下： 1 | | | | 2023-00761） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 先进制造业企业增值 税加计抵减 | 1,145,031.97 | 财务部 税务总局公告 2023 年第 43 号 | 收益相关 | | | | | 东莞市人民政府办公 室关于优化调整稳就 | | | | | | 业政策措施全力促发 | | | 4 | 2024 一次性扩岗补 助东莞市 | 2,000.00 | 展惠民生的通知(索引 | 收益相关 | | | | | 号： ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-006 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二十一次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 15:30。 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决 定于 2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

广东天元实业集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的基本情况： 回购股份用途：用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司 价值及股东权益所必需（出售）； 回购股份的方式、种类：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 回购金额：不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）。 其中，拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币 800 万元（含）， 且不超过人民币 1600 万元（含）；拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额 不低于人民币 200 万元（含），且不超过人民币 400 万元（含）； 回购价格：不超过人民币 11.00 元/股（含）； 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-005 回购数量及比例：按照回购金额上限 2,000 万元、回购价格上限 11.00 元/ 股测算，预计回购股份 1,818,182 股，约占本公司已发行股份总数的 1. ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-003 广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2024 年 2 月 23 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，着眼于公司的长远和可 持续发展，建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，结合公司经 营情况、财务状况，根据相关法律法规，公司拟使用自有资金不超过 2,000 万元 （含）、不低于 1, ...