广东天元实业集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 相关事项的过半数同意意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》 等法律法规的有关规定，我们作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在审阅相关资料后，现对公司第三届董事会第二十一次会议 中的有关事项发表过半数同意意见如下： 2、本次回购股份是基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认 可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为进一步完善公司长效激励机制，充 分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，进 而维护全体股东的利益。我们认为本次回购股份具有必要性。 3、本次回购股份的资金为公司的自有资金，回购股份资金总额不低于人民 币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购股份价格不超过人民 币11.00元/股，本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大 影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情况。我们认为本次回购股份具有合理性、可行性。 综上，我们同意关于回购公司股份的议案，并提交股东大会审 ...

广东天元实业集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2024 年 2 月 23 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-004 本议案共有如下八项子议案，逐项表决结果如下： 1、回购股份的目的 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、回购股份符合相关条件 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经认真审核，公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-002 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"），近日收到公司股东罗 耀东先生的通知，获悉罗耀东先生将其质押给海通证券股份有限公司的公司股票 1,909,000 股全部解除了质押，具体事项如下： 股东名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 质押起始日 质押解除日 质权人 罗耀东 是 1,019,000 13.52% 0.58% 2021/02/01 2024/02/01 海通证券股份有限 公司 450,000 5.97% 0.25% 2022/01/27 2024/02/01 440,000 5.84% 0.25 2023/11/07 2024/02/01 合计 - 1,909,000 25.33% 1.08% - - - 一、股东股份解除质押的基本情况 | | 持股数量 | 持股比 | 累计质 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-068 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2023 年 12 月 26 日下午 15:30 在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。 出席本次股东大会的股东及股东代表 12 名，代表有效表决权的股份总数为 84,399,800 股，占公司有表决权股份总数的 47.6942%。其中，参加现场投 ...

湖南启元律师事务所 关于 广东天元实业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年十二月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：广东天元实业集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天元实业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见 证，并发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广 东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-067 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023- 065），经核查，发现部分内容存在差错，现将内容更正如下： 一、更正前： 附件 2： 授权委托书 本人（本公司）作为广东天元实业集团股份有限公司股东，兹全权委托 ______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2023 年 12 月 26 日召开的 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项 议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 | 提案 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-066 广东天元实业集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 19 日至本公告披露日，广东天元实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属子公司，累计收到与收益相关的各类政府补助资金共 计 151.25 万元（未经审计），占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东 的净利润（绝对值）的 44.98%。现将具体情况公告如下： 一、获得补助的基本情况 2023 年 11 月 19 日至本公告披露日期间，公司及下属子公司收到的政府补 助金额明细如下： | 序号 | 补助项目名称 | 补助金额 （元） | 补助依据 关于拨付新一轮稳经 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 东莞市商务局新一轮 稳经济扶企纾困专项 资金 | 7,960.00 | 济扶企纾困专项资金 支持我市市场主体办 展参展项目的公示 （索引号： 114419003149359256/ 2023-0066 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-063 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司及子公司间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于 2024 年公司及子公司间提供担保的议案》。具体 内容公告如下： 一、本次担保情况概述 根据目前的发展计划为满足公司及子公司的生产经营资金需要，公司为子公司 向银行申请综合授信额度提供担保、子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担 保，对于为非全资公司的担保，公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提 供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益，上述担保总额度不超过 100,000 万元人民币，期限为自股东大会审议通过后一年。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，需提交公司股东大 会审议批准。 二、被担保公司基本信息 （一）被担保公司基本信息 | 担保人名称 | 成立时间 | 注册地址 | 法定代 | 注册资本 | ...

广东天元实业集团股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十二月 广东天元实业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法 规要求，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维 护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度适用于公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负经 济责任等实施经营行为的内部机构、控股子（孙）公司以及具有重大影响的参股 公司。 （三）督促公司内部 ...

广东天元实业集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2023 年 12 月 2 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-062 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年公司及子公司间提供担保的议案》。 1 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司间提供担保的公告》。 表决结果：同意 ...