广东天元实业集团股份有限公司 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系；独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2024年本人对独立性情况进行了自 查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性 要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：张钦发） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《广东天元实业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《广东天元实业集团股份有限公司 独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作细则》"），不受公司大股东 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用， 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 ...

广东天元实业集团股份有限公司 员工借款管理办法 广东天元实业集团股份有限公司 员工借款管理办法 第一章 总则 第一条 为更好地吸引与保留优秀人才，为员工继续教育、安居乐业、紧急医 疗等情况提供支持，缓解员工资金周转困难，提升员工福利体验，特制定本管理办 法。广东天元实业集团股份有限公司（以下称"公司"）决定使用部分自有资金为符 合条件的员工提供福利性借款。为规范员工借款的办理程序，同时确保不损害公司 中小投资者的利益，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其合并报表范围内的各级子公司。 第二章 借款申请条件 第三条 拟向公司申请借款的员工需同时符合以下条件： （一）申请人不属于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东，以及与前述人员关系密切的家庭成员，包括配偶、 父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄 弟姐妹和子女配偶的父母以及相关法规规定的其他禁止借款的人员； （二）申请人必须是与公司正式签订劳动合同的在职合同制员工。对于申请借 款（单人单笔或多笔合计，下同）金额高于 2 万元的情况，申请员工需在公司连续 服务满一年以上（含一年 ...

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：杨小磊） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《广东天元实业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《广东天元实业集团股份有限公司独 立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作细则》"），不受公司大股东或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司2024年7月4日召开的2024年第二次临时股东大会选举 成为公司新任独立董事，现将2024年度本人在任职期间的履行职责情况述职如 下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨小磊，公司独立董事，男，1974年10月生，中国国籍，无境外永久居 留权，硕士学位，中国注册会计师。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）深 圳分 ...

上海嘉厚律师事务所认为，天元股份已就本次回购注销事宜履行必要批准与授权程序，回购注销的依 据、数量、价格和资金来源等均符合相关规定。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 点击查看公告原文>> 责任编辑：小浪快报 激励计划回顾 5月11日，公司调整激励对象名单及授予数量，并向激励对象首次授予股票期权与限制性股票。6月1 日，调整行权价格及授予价格。6月10日，完成股票期权首次授予登记，向91名激励对象授予111.33万 份，行权价格10.63元/份。6月16日，完成限制性股票首次授予登记，向8名激励对象授予28.27万股，授 予价格5.86元/股。 2023年2月24日，向激励对象预留授予股票期权与限制性股票。3月23日，完成股票期权预 ...

3、投资期限 一、开展证券投资与外汇衍生品交易业务的背景 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为充分提升公司资 金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，在充分保障公司日常经营性 资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用部分闲 置自有资金进行适度证券投资及外汇衍生品交易，为公司和股东创造更大的收 益。 公司部分业务涉及以美元及其他外币作为结算币种，为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，锁定汇兑成本，公司有必要根据具体情况适度开展以套期 保值为目的的外汇衍生品交易。公司进行的外汇衍生品交易事项将以公司进出 口交易和外汇存储为依据，以套期保值为手段，仅限于从事与主营业务相关的 外汇衍生品交易。 二、开展证券投资与外汇衍生品交易业务的基本情况 1、投资金额 在投资期限内，公司及其合并报表范围内的各级子公司（以下简称"子公 司"）用于证券投资的交易金额不超过 2,000 万元人民币，用于外汇衍生品交 易的交易金额不超过 2,000 万元人民币或其他等值外币。上述额度在公司及其 合并报表范围内的各级子公司之间共享 ...

广东天元实业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-017 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规 定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会[2023]11 号）明确企业数据资源相关会计处理适用的准则、列示及披露要求。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的 通知》（财会[2024]24 号），规定了关于浮动收费法下作为基础项目持有 ...

广东天元实业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年，受到宏观经济波动及快递电商物流行业进入增速调整期等多重因 素影响，给公司经营带来了一些挑战，公司积极应对，践行"夯实底线、做实专 业、分灶核算"的管理理念。自成立以来，公司专注于快递电商包装印刷产品的 研发、设计、生产、销售及服务。近年来，随着市场需求多元化和技术水平提升， 公司业务逐步拓展至综合包装解决方案服务商。在董事会领导下，公司管理层严 格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》，本着对公司和全体股 东负责的原则，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作。 面对不利因素和挑战，公司围绕年初制定的经营目标，扎实推进各项工作。2024 年度工作情况如下： 一、2024 年主要财务指标情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 167,779.41 万元，归属于母公司所有 者权益为 125,058.82 万元，资产负债率（合并口径）为 23.93%。 2024 年度，公司实现营业收入 115,146.75 万元，同比下降 18.72%，归属于 上市公司股东的净利润 6,386.92 万元 ...

广东天元实业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监 督职责情况报告 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"或"华兴"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广 东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东天 元实业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员 会工作细则》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 2024 年 6 月 13 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议。2024 年 6 月 14 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届 董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议。上述会议均审议通过了 《 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有 关规定，现将广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集 资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可[2020]1721 号文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（现更名为国泰海 通证券股份有限公司）通过深圳证券交易所系统于 2020 年 9 月 9 日采用全部向二级 市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,420 万股， 发行价为每股人民币 10.49 元。截至 2020 年9月 15 日，本公司共募集资金 46,365.80 万元，扣除发行费用 4,515.92 万元后，募集资金净额为 41,849.88 万元。 上述募集资金净额已经致同 ...