证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-009 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 9 月 18 日出具的大信验字 [2020]第 23-00006 号验资报告，本公司向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，实际募集资金净额人民币 555,672,287.88 元。截至 2023 年 12 月 31 日，本 公司募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）412,815,277.14 元，其中： 以前年度已使用金额 389,411,738.54 元，本年度使用金额 23,403,538.60 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为人民币 0.00 元，明细见下 表： | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 实际收到募集资金 | 555,672,287.88 | | 减:募集资金累 ...

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二零二四年四月 4、2023 年 8 月 4 日，第二届监事会第十六次会议在本公司会议 室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了《关于提 名刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 5、2023 年 8 月 21 日，第二届监事会第十七次会议在本公司会 议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了《关于 <许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要>的议 案》、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》。 6、2023 年 8 月 22 日，第三届监事会第一次会议在本公司会议 室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了《关于选 举公司监事会主席的议案》。 7、2023 年 9 月 28 日，第三届监事会第二次会议在本公司会议 室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过 了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。 2023 年，许昌开普检测研究院股份有限 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥44,677,351.83, representing a 14.95% increase compared to ¥38,868,240.99 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 18.34% to ¥13,111,670.01 from ¥16,057,163.75 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 24.41% to ¥10,346,999.99 from ¥8,316,963.69 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥44,677,351.83, an increase of 15.5% compared to ¥38,868,240.99 in the previous period[18] - Net profit for the current period was ¥13,111,670.01, a decrease of 18.3% from ¥16,057,163.75 in the previous period[20] - Operating profit rose to ¥19,240,119.56, an increase of 29.8% compared to ¥14,896,986.91 in the previous period[19] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.16, down from ¥0.20 in the previous period[20] Cash Flow and Assets - Operating cash flow for the period was ¥23,231,193.44, up 21.11% from ¥19,182,520.15 in the same quarter last year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥23,231,193.44, up 21.4% from ¥19,182,520.15 in the previous period[22] - Cash flow from investment activities yielded a net inflow of ¥348,594,286.07, slightly up from ¥348,212,454.54 in the previous period[22] - The company's cash and cash equivalents increased significantly by 452.24% to ¥453,984,205.68 due to net cash inflows from operations and tax refunds[9] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were ¥453,984,205.68, a decrease from ¥551,087,423.11 in the previous period[22] Expenses and Liabilities - The company's financial expenses decreased by 50.78% to -¥338,499.12, primarily due to reduced interest income from bank deposits[9] - The income tax expense increased by 60.11% to ¥6,153,912.34, as the corporate income tax rate reverted from 15% to the normal rate of 25%[10] - Total operating costs increased to ¥29,665,755.82, up 5.4% from ¥28,152,476.48 in the previous period[18] - Research and development expenses decreased to ¥2,429,052.01 from ¥2,608,699.93 in the previous period[19] - The total liabilities decreased to ¥65,548,863.84 from ¥87,779,927.68, a reduction of approximately 25.3%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,467[12] - The largest shareholder, Xuchang Kaipu Electric Research Institute Co., Ltd., holds 22.50% of shares, totaling 18,000,000 shares[12] - The company has no preferred shareholders or significant changes in the top 10 shareholders' equity status[14] Assets and Equity - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,146,720,090.74, a decrease of 0.79% from ¥1,155,839,484.57 at the end of the previous year[5] - The total assets decreased to ¥1,146,720,090.74 from ¥1,155,839,484.57, a decline of about 0.8%[17] - The company's retained earnings increased to ¥321,379,049.92 from ¥308,267,379.91, reflecting an increase of approximately 4.3%[17] - The company reported a total equity of ¥1,081,171,226.90, up from ¥1,068,059,556.89, indicating an increase of approximately 1.2%[17] - Total current assets amounted to ¥708,822,816.32, slightly up from ¥708,125,529.96[16] - The accounts payable decreased to ¥26,057,936.27 from ¥36,904,848.11, a decrease of about 29.2%[16] Other Income - Other income decreased by 99.49% to ¥25,462.79, significantly impacted by the previous year's one-time listing reward of ¥5 million[9] - The company received tax refunds of ¥10,211,881.92 during the quarter, which was not applicable in the same period last year[10]

关于公司取得发明专利证书的公告 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-017 许昌开普检测研究院股份有限公司 "一种插件式测试案例库系统"发明专利成果提供了一种用于 IEC 61850 协 议测试的插件式测试案例库系统，该系统解决了现有 IEC 61850 测试工具中存在 的不能够根据测试需求灵活组合测试案例，编辑工作量大容易出错等问题，通过 对标准中关键特征的分解和抽取，定义了接口库和规则，采用模块化设计实现了 插件化测试案例库，有效降低了编程的工作量和复杂度，并实现了测试案例的自 由组合与灵活扩展。 "一种根据配置文件自动匹配测试案例系统"发明专利成果提供了一种用于 IEC 61850 协议测试时根据被测装置的配置文件自动匹配测试案例的系统，该系 统解决了人工选取测试案例和配置通信参数存在的工作量大、容易出错等问题， 通过对配置文件关键特征的分解与抽取，建立了服务与测试案例的映射关系和通 信参数与测试案例的对应关系，实现了测试用测试案例的自动选择与通信参数的 配置，有效降低了测试用例与配置出错的风险，提高了测试效率。 "一种继电保护装置环境试验自动测试系统及方法"发明专利成果提供 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会财务与审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况的报告 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《许昌开普 检测研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求， 公司董事会财务与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会财务与审计委员会对大信 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，大信配备了训练有素且经验丰富的专业团队， 执行统一规范的业务质量管理体系，运用职业判断，并保持职业怀疑，就会计 师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-013 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 基于前述，公司拟将注册资本由 80,000,000 元人民币变更为 104,000,000 元 人民币，将总股本由 80,000,000 股变更为 104,000,000 股，并拟对《公司章程》 进行修改。其中，《公司章程》中关于"注册资本"和"股份总数"相关条款的 修改以《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》经股东 大会审议通过，且利润分配及资本公积转增股本预案实施完成（完成中登公司股 权登记手续）为前提。 二、修改《公司章程》的情况 1 结合前述变动情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体修改 条款如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 8,000 万元。 | 10,400 万元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 8,000 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-004 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 6 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-003 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 6 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-079 1．审议通过《关于修改公司<财务与审计委员会工作规则>等专门委员会工 作规则的议案》 1.1 审议通过《关于修改公司<财务与审计委员会工作规则>的议案》 表决情况：5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 1.2 审议通过《关于修改公司<薪酬与考核委员会工作规则>的议案》 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2023 年 12 月 28 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结 合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮 件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中 李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代表 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 ...

信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 许昌开普检测研究院股份有限公司 第一条 为规范许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，结合《许昌开普检测研究院股份有限公 司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和证券事务部； （四）公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司实际控制人、控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司证券事务部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事务 管理部门。本制度由证券事务部制订，并提交公司董事会审议通过后实施。 董事会应当保证本制度的有效 ...