| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 3 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由公司董事长李树海 召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席了会议， 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定 信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于 2023 年度公司利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《2023 年度公司利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 96,012,742.20 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润 为 79,571,184.34 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公 积金 7,957,118.43 元，加母公司年初未分配利润 355,031,211.18 元 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足子公司日常经营资金周转需要，保障 2024 年度经营计划顺利完成， 公司拟为西安超码科技有限公司（以下简称"超码科技"）和西安航天三沃机电 设备有限责任公司（以下简称"三沃机电"）在航天科技财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）的贷款及票据使用额度提供全额担保，担保额度共计 23,500.00 万元，担保期限为 1 年。具体明细如下：为超码科技担保额度为 22,500.00 万元，其中流动资金贷款 18,500.00 万元、票据使用额度 4,000.00 万元；为三沃机电担保额度为 1,000.00 万元，全部为票据使用额度。 上述担保事项已经公司 2024 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第七次会议审 议通过，因航天科技财 ...

中国国际金融股份有限公司 关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度日常关联交易的执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为陕西中天火箭技 术股份有限公司（以下简称"中天火箭"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，就中天火箭 2023 年度日常关联交易的执行情况进行了核查，具体情况如 下： 一、2023 年度日常关联交易实际发生情况 单位；万元 | 关联交易 | | | | | 实际发生额 | 实际发生额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 占同类业务 | 与预计金额 | 披露日期及索引 | | | | | | | 比例（%） | 差异（%） | | | 向关联人 | 军品供应商 D | 采购商品 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的核 查意见 | | | | 上市公司核 | 2023 年 | 2023 年 度往来累 | 2023 年 | 2023 年度 | 2023 年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 算的会计科 | 期初往来 | 计发生金 | 度往来资 | 偿还累计 | 期末往 | 往来形成原 | （经营性往 | | 往来 | | 司的关联关系 | | | | 金的利息 | | 来资金 | 因 | 来、非经营 | | | | | 目 | 资金余额 | 额（不含 | （如有） | 发生金额 | 余额 | | 性往来） | | | | | | | 利息） | | | | | | | | 北京空间机电研 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 1,000.00 | — | — | 1,000.00 | — | 销售商品 | 经营性往来 | | | ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 2024年财务预算报告 为进一步优化资源配置，推进战略目标完成，根据《公司章 程》规定，结合经营管理需要，公司编制了财务预算报告。 （五）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影 响。 一、预算编制说明 为进一步优化公司资源配置，努力践行"为现代国防安全提 供强大支撑，为国家发展提供强大引擎，为综合国力提升提供强 大动能"的航天强国宏伟目标。2024年公司结合市场情况及生产 经营计划，在综合分析经济环境、行业形势及市场需求等外部因 素的基础上，以自身资源为基础，编制完成年度全面预算报告。 二、预算编制的基本假设 （一）公司遵循的法律、行政法规、政策不发生重大变化； （二）公司经营所处的行业形势、业务领域无重大变化； （三）现行主要汇率、银行贷款利率不发生重大变化； （四）公司的各项工作及计划能够顺利执行； 本预算是根据公司2024年度经营指标制定，受市场环境变化、 军品任务进度和产品质量及国家政策等多种因素的影响，存在很 大的不确定性，不代表公司的盈利预测。请投资者注意投资风险。 陕西中天火箭技术股份有限公司 2024年4月16日 三、主要预算指标 公司围绕2024年度重点 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《陕西中 天火箭技术股份有限公司章程》等有关规定，陕西中天火箭技术 股份有限公司（下称"公司"）全体独立董事召开了第四届独立 董事专门委员会第一次会议，对拟提交至公司董事会的《关于可 转债募投项目延期的议案》进行了审核。 独立董事：邵芳贤、孙勇毅、段英 2024 年 4 月 3 日 基于上述，公司全体独立董事同意将本议案提交公司第四届 董事会第六次会议进行审议和表决。 经审核， 公司全体独立董事认为，本次可转债募投项目延 期议案充分考虑了公司可转债募投项目建设进度的实际情况，未 改变项目实施主体、资金用途及投资规模，不涉及项目实施主体、 募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募 集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不 存在损害公司及股东利益的情形，符合公司长期发展规划。我们 全体同意将可转债募投项目的计划完成时间延期至 2024 年 12 月。 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2024 年 3 月 28 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 4 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李 树海召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席了会 议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》； 具体详见公 司同日 在《证券时 报》、《 中国证券报 》及巨 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于可转 债募投项目延期的议案》，拟将"大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二 期）"和"军品生产能力条件补充建设项目"建设期由原定 2024 年 3 月延期至 2024 年 12 月，以保障适应未来市场发展需求。上述事项需提交股东大会审议， 具体情况如下： 一、可转债募集资金投资项目基本情况 经中国证监会《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022] 1549 号）文件核准，公司公开发行可转换公 司债券 495 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，公司公开发行可转债 募集资金总额为人民 495,000,000 元。上述募集资金总额扣除剩余待支付的承销、 保荐费用人民币 6,427,500 元后，公司收到募集资金人民币 488,572,500 元，扣除由公司以 自有资金支付的发行费用共计人民币 3,467,92 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 （一）审议《关于可转债募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次可转债募投项目延期，是根据募集资金投资 项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东 利益的情形，同意公司本次可转债募投项目延期。 具体详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于可转债 募投项目延期的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2024 ...