证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-069 浙江海象新材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2023 年 9 月 9 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会 议由公司监事会主席张李强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《浙江海象新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： （一）审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单和授予权益数量的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为：本次对2023年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规的规定以及 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-067 浙江海象新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议的主持人：董事长王周林先生 6、会议的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月13日（星期三） 下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年9月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年9月13日（星期三 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于浙江海象新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江海象新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海象新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《浙江海象新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-066 浙江海象新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月29日召开 第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份后续用于股权激 励和/或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币3,500万元且不超过人民币 7,000万元，回购价格不超过人民币32元/股。按本次回购资金总额上限及回购股 份价格上限测算，预计回购股份的数量约为2,187,500股，约占公司目前总股本 的2.13%；按回购总金额下限及回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约 为1,093,750股，约占公司目前总股本的1.07%；具体回购股份的数量以回购完成 时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2022年11月30日、2022 年12月10日披露于证 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 浙江海象新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 特定对象调研 □分析师调研 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演 □现场参观 □其他 时间 2023 年 8 月 28 日 地点 线上 参与单位名称 中信证券、中泰证券、长江证券、浙商证券、西南证 券、重阳投资、德邦证券、广发证券、天风证券、国 盛证券、信达证券、海通证券、东北证券、华西证券、 兴业证券、华安证券、中银证券、汇添富基金、江苏 行知创业投资、明河投资、平安养老保险等 上市公司 接待人员姓名 戴娜波女士、沈洁女士、吕思佳女士 1 （一）播放公司（越南海欣）宣传视频并介绍公司情 况，主要信息如下： 介绍了公司发展历程、产品信息、生产基地等情况， 简要说明公司 2023 年半年度业绩情况和 2022 年度行 业市场情况（终端市场调研难度大，信息获取不便， 市场情况仅供投资者参考，行业信息详见附件）。 对美国海关溯源情况简要介绍，溯源主要是依据 2022 年 6 月 21 日美国《防止强迫维吾尔人劳动法》 （UFLPA），公司所涉行业产品进口商需向美国海关 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 178.64 million, an increase of 141.83% year-on-year[9]. - The company's operating revenue for the same period was CNY 923.05 million, a decrease of 3.49% year-on-year[9]. - The net cash flow from operating activities surged by 222.59% to CNY 166,976,961.96, indicating improved cash generation capabilities[35]. - The company's total asset value of CNY 2,552,114,394.88 reflects a 2.70% increase from the end of the previous year[35]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥923 million, a decrease of 3.49% compared to the previous year[72]. - The company reported a net profit of 7,047.97 million RMB for the period, with a revenue of 85,269.49 million RMB, indicating a strong performance in the PVC flooring sector[97]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 100,836,448.07 for the first half of 2023, compared to CNY 37,204,228.70 in the previous year, showing an increase of approximately 170.5%[175]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was approximately 1.2 billion yuan, representing a 56% increase compared to the previous year[185]. Market and Industry Insights - The global PVC flooring market size exceeded USD 20 billion in 2022, with a compound annual growth rate of over 9% over five years[7]. - The export value of PVC flooring from China in the first half of 2023 was CNY 17.34 billion, a decrease of approximately 20.82% year-on-year[7]. - The domestic market share for PVC flooring is currently below 1%, indicating significant growth potential as urbanization increases[10]. - The PVC flooring market in China is expected to grow as the product becomes more popular in home decoration, driven by increasing urbanization and consumer demand[51]. - The company is one of the leading PVC flooring manufacturers and exporters in China, with products widely used in public buildings and residential areas[54]. Research and Development - The company is focusing on enhancing R&D and service quality to improve market share, particularly in the domestic market[10]. - The company is developing digital printing 3D technology for PVC flooring, which is currently in the R&D phase[13]. - The company has established a digital printing production line, which is currently in the R&D stage and has not yet reached production capacity, indicating potential investment risks[46]. - The company has made significant investments in research and development to enhance its product offerings and technological capabilities[182]. - The company plans to continue increasing R&D investment to maintain its technological edge in functional formulations and design[66]. Operational Challenges - A significant reduction in production at the subsidiary in Vietnam was announced, which may negatively impact future performance due to customs sourcing issues[11]. - The company faces risks related to US-China trade tensions, export tax policy changes, exchange rate fluctuations, raw material price volatility, and accounts receivable collection[16]. - The company is closely monitoring changes in export tax rebate policies, as any significant adjustments could greatly affect its operating performance due to the substantial amount of export tax rebates received[98]. - The company is exposed to foreign exchange risks, primarily due to its reliance on USD and EUR for pricing and settlement, which could impact revenue and net profit during the 2-5 month order fulfillment period[99]. Talent Development and Training - The company organized 65 training sessions in 2023, focusing on quality, safety, work management, and skill enhancement[14]. - The company emphasizes talent development through initiatives like the "Improvement Proposal" activity, which has led to significant enhancements in production[14]. - The company is focused on enhancing its management capabilities and technical strength through comprehensive training programs[14]. Shareholder and Financial Management - The profit distribution plan approved by the board is a cash dividend of 3 RMB per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 100,822,220 shares[16]. - The company has a total share capital of 102,676,000 shares, with 1,853,780 shares repurchased[16]. - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per share, totaling 30,246,666.00 RMB, reflecting a commitment to return value to shareholders[106]. - The company has permanently supplemented working capital with surplus raised funds amounting to CNY 135,779,497.12 from the cancellation of special fundraising accounts[135]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[110]. - The financial statements are prepared in accordance with the enterprise accounting standards, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status and operating results[198]. - The company has not reported any issues or other circumstances regarding the use and disclosure of raised funds[92]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[182]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 20% for the second half of 2023, driven by increased demand and market expansion strategies[185]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[185].

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-061 浙江海象新材料股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事会秘书戴娜波女士递交的辞去董事会秘书职务的报告，戴娜波女士因工作安排 原因向董事会申请不再担任董事会秘书职务，辞职后戴娜波女士将继续在公司任 职。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，戴 娜波女士辞去董事会秘书职务的报告在送达公司董事会之日起生效。 戴娜波女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发 展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任董事会秘书情况 经公司董事长王周林先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任董事 会秘书的议案》，同意聘任沈洁女士为公司董事会秘书，任期自公司 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-058 浙江海象新材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会 议由公司监事会主席张李强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大 ...

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）以现场投票和网络投 票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项 公告如下： 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-064 浙江海象新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：浙江海象新材料股份有限公司董事会。 3、股东大会召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议 审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 4、股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东出席现场股 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-059 浙江海象新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，浙江海象新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1984 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网上发 行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,834 万股，发行价 为每股人民币 38.67 元，共计募集资金 70,920.78 万元，坐扣承销和保荐费用 6,621.72 万元后的募集资金为 64,299.06 万元，已 ...