证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-024 | --- | --- | --- | |------------------|----------------------------|---------------------------------------------------| | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | | 其他（电话会议） | | | 活动参与人员 | 中信证券 张丁宸 天时开元 | 赵欣、王建伟 | | | 地铁设计 许维、孙艺汉 | | | 时间 地点 | 2024年11 月19日 公司会议室 | | | 形式 | 电话会议 | | | | | | | | | 一、介绍公司基本情况。 | | | 二、交流环节 | | | | | | | | 1 | 、公司预期未来订单情况？ | | | | | | | | 公司所在轨道交通领域的勘察设计业务受到各地轨 | | | ...

本次变更后，公司持续督导保荐代表人为张宁湘女士和李刚先生，李刚先生 的简历详见附件。公司董事会对刘恺先生在持续督导期间为公司所作出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 广州地铁设计研究院股份有限公司 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-071 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《关于更换广州地铁 设计研究院股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。 华泰联合证券作为公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐机构，原 指定刘恺先生、张宁湘女士作为保荐代表人，负责首次公开发行的保荐及持续督 导工作，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。截至目前，因公司首次公开发行股 票募集资金尚未使用完毕，华泰联合证券将继续对公司首次公开发行股票募集资 金的存放和使用情况履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。 现保荐代表人刘恺先生因工 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-023 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 \n别 | □新闻发布会 \n□现场参观 \n□其他 | 特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□路演活动 | | 活动参与人员 | | 中信证券 李家明、张丁宸 | | | 地铁设计 许 | 维、孙艺汉 | | 时间 | 2024年11月6 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 现场调研 一、介绍公司基本情况。 二、交流环节 1. | 公司所处行业发展前景？ | | | | 近年来，中央及地方相继推出一系列促进经济高质 | | | | | | | | 量发展的稳经济政策，加大对基础设施和重大项目的支 ...

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 监事会选举方思源先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会 审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。方思源先生简历详见公司于2024 年 10 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-069 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。公 司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生了公司第三 届监事会后，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 10 月 30 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-067 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 30 日 9:15-15:00。 （二）现场会议地点：广东省广州市越秀区环市西路 204 号公司会议室。 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 （五）主持人：公司董事长农兴中先生。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（广州）律师事务所 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州地铁设计研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派徐子林律师、蔡慧怡律师（以 下简称"本所律师"）对公司召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律规定以及《广州地铁设计研究院股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州地铁设计研究院股份有限公司股东 大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格（但不包含网络投票股东资格）、召集人的资格、股东大会的表决程序、表 决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理 解出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。本所律师按照中国 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-068 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合方式 召开。公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生了公 司第三届董事会后，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 10 月 30 日以口头形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议董事 1 人，为王迪军），无委托出席情况。 会议由与会董事共同推举的董事农兴中先生主持，本次会议的召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 董事会 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-070 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于职工代表董事、职工代表监事换届选举的公告 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第 二届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会、监事 会换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名，每届任期三年。公司监事会由 5 名监事 组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。 为顺利推进公司第三届董事会、第三届监事会换届相关工作，公司近日召开 职工代表大会，选举廖景先生为公司第三届董事会职工代表董事，与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自 公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年；选举罗天先生、张淙先 生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy - A" with a target price of 18.9 CNY, maintaining the rating [4][8]. Core Views - The company has shown strong performance in Q3 2024, with revenue reaching 6.66 billion CNY, a year-on-year increase of 6.14%, and net profit of 0.89 billion CNY, up 23.70% year-on-year [1][2]. - The company is recognized as a leading urban rail transit design firm in A-shares, with high business barriers and competitive advantages, demonstrating strong operational resilience [4][8]. - The company is expected to achieve revenue growth of 10.8%, 9.6%, and 8.7% for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profit growth of 11.9%, 10.8%, and 10.1% [4][9]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 19.17 billion CNY, a year-on-year increase of 3.05%, and a net profit of 2.96 billion CNY, up 3.61% year-on-year [1][2]. - The gross margin for Q3 2024 improved significantly by 4.72 percentage points to 35.29%, contributing to the high growth in net profit [3]. - The operating cash flow for Q3 2024 turned positive at 0.67 billion CNY, indicating improved cash collection [3]. Earnings Forecast - The company is projected to generate revenues of 28.5 billion CNY, 31.3 billion CNY, and 34.0 billion CNY for 2024, 2025, and 2026, respectively [4][9]. - The expected net profits for the same years are 4.83 billion CNY, 5.35 billion CNY, and 5.89 billion CNY, reflecting a strong growth trajectory [4][9]. Valuation Metrics - The company is valued at a PE ratio of 13.1 times for 2024, with a corresponding target price of 18.9 CNY [4][8]. - The projected net profit margin for 2024 is 17.0%, with a return on equity (ROE) of 18.3% [9].

建筑装饰/工程咨询服务Ⅱ 公 司 研 究 地铁设计（003013.SZ） 2024 年 10 月 28 日 营收利润保持增长，三季度业绩超预期 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | --- | |---------------------------|---------------------------|---------------------------| | | | | | 齐东（分析师） | 胡耀文（分析师） | 杜致远（联系人） | | qidong@kysec.cn | huyaowen@kysec.cn | duzhiyuan@kysec.cn | | 证书编号： S0790522010002 | 证书编号： S0790524070001 | 证书编号： S0790124070064 | 营收利润保持增长，三季度业绩超预期，维持"买入"评级 地铁设计发布 2024 年三季报，公司营收利润保持增长，三季度归母净利润同比 +23.7%，业绩表现优秀。公司背靠大股东广州地铁，多领域拥有丰富资质，技 术优势行业领先，把握轨交设计咨询核心业务发展。我们维持盈利预测，预 ...