2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：陈阳贵 主管会计工作负责人：陈旭君 会计机构负责人：金丽娟 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025 年期 | 2025 | 年半年 度占用累计 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年 6 | 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 30 日占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 金余额 | | (不含利息) | 息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | 无 | - | - | - | | - | - | - | | - - | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | ...

证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2025-076 在上述投资额度范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项。保 荐机构财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"）对本事项出具了无异议 的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大洋生物科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2415 号文）核准，公司获准向社 会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）1,500.00 万股。每股发行价 28.85 元，募集资金总额为人民币 43,275.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后， 实际募集资金净额为人民币 38,269.69 万元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 20 日划至指定账户。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况 进行了审验，并出具了"瑞华验字（2020）33130001 号"《验资报告》。 二、募集资金投资项目情况 公司已对募集资金采取了专户存储制度，并已与开户行、保荐机构签署了《募 集资金监管协议》。募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目： 单位：元 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关 ...

证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2025-080 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大洋生物"） 于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，为 进一步规范公司运作，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。《公司章程》中的有关条款修订 具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东 职工 和债 、 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | | 权人的 ...

证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2025-082 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 2:00 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日（星期五） 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 ...

关于第六届监事会第五次会议相关事项的意见 浙江大洋生物科技集团股份有限公司监事会 一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见 王 雪：______________ 李卫红：______________ 浙江大洋生物科技集团股份有限公司监事会 2025 年 8 月 22 日 （以下无正文） （此页无正文，为浙江大洋生物科技集团股份有限公司第六届监事会第五次会议 相关事项的监事会意见签署页） 全体监事签字： 李 渊：______________ 根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情 况。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正 常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展， 能够有效提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好 的投资回报。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募 集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司造成 不利影响。公司监事会同意在不影响公司及子公司福建舜跃募集资金计划正常进 行的前提下，使用最高不超过人民币 12,000.00 万元（含本数） ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场表决形式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席李渊 先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 1.议案内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报 告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http:// ...

证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2025-071 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场加视频形式召开，会议通知已 于 2025 年 8 月 12 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵 先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中独立董事韩秋燕 以视频方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 1.议案内容：公司董事认真审议了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年 度报告摘要》，认为公司 2025 年半年度报告内容真实 ...

证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2025-079 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临 时股东大会审议。 一、利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 本次利润分配预案综合考虑股东利益和公司 2025 年半年度实际的经营情况 以及未来资金需求，在保障公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，本次利润 分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公 司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2024 年—2026 年）》等相关要求， 符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相 关承诺，具备合法性、合规性、合理性。 三、相关审议程序及意见 （一）董事会意见 1.分配基准： ...

财通证券股份有限公司关于浙江大洋生物科技集团 股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"大洋生物"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对大洋 生物本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大洋生物科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2415 号文）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A 股）1,500.00 万股。每股发行价 28.85 元， 募集资金总额为人民币 43,275.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际 募集资金净额为人民币 38,269.69 万元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 20 日划 至指定账户。瑞华会计师事务 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-073 二〇二五年八月 1 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈阳贵、主管会计工作负责人陈旭君及会计机构负责人(会计 主管人员)金丽娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"章节中第十点"公司面临的风险和 应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 84,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 | 1 | | --- | | ਨ K | | 第一节重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节公司简介和主要财务指标 6 | | ...