重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2025 年 4 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关 规则的规定，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的预留授予登记工作。现将有 关事项说明如下： 一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 <宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电（厦门）股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。律师及独立财务顾问相应出 具了法律意见书及独立财务顾问报告。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-035 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予 ...

Core Viewpoint - The legal opinion issued by Beijing Tianyuan Law Firm confirms that the procedures for the convening and holding of the 2025 First Extraordinary General Meeting of Shareholders of Chanzhan Optoelectronics (Xiamen) Co., Ltd. comply with relevant laws and regulations [2][4][5]. Group 1: Meeting Procedures - The third board of directors of the company made a resolution to convene the meeting on May 27, 2025, and the notice was published on May 28, 2025, detailing the time, location, and agenda of the meeting [4][5]. - The meeting was held on June 12, 2025, at 16:00 in Xiamen, combining on-site and online voting methods [4][5]. - The online voting was conducted through the Shenzhen Stock Exchange's system, with specific time slots for voting [4]. Group 2: Attendance and Qualifications - A total of 145 participants attended the meeting, holding 68,101,201 shares with voting rights, accounting for 38.9386% of the total shares [5][6]. - Among the attendees, 2 individuals represented 52,823,669 shares (30.2033%), while 143 participants voted online, holding 15,277,532 shares (8.7353%) [6]. - The meeting was convened by the company's board of directors, and the qualifications of attendees were verified as legal and valid [5][6]. Group 3: Voting Procedures and Results - The meeting's voting process was conducted transparently, with both on-site and online votes counted [7]. - The results showed that 67,917,749 shares were in favor of the proposals, representing 99.9542% of the votes cast [7]. - Among minority investors, 1,992,973 shares (91.5709%) voted in favor, with a small percentage opposing or abstaining [7]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that the meeting's procedures, attendance qualifications, and voting results are all in compliance with applicable laws and regulations [4][5][7].

致：宸展光电（厦门）股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2025）第 380 号 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2025 年 6 月 12 日 16:00 在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届 董事会第十次会议决议公告》《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届监事会第八 次会议决议公告》 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-034 2025年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）16:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 12 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 12 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 145 人， 代表股份总数 68,101,201 股，占公司有表决权股份总数的 38.9386%。其中：参加现场 投票表决的股东及股东代表 2 人， ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-033 ● 本次行权采用自主行权模式； ● 公司本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期实际可行权期限为2025年6月11日起至2026年5月11 日止； ● 本次可行权股票期权若全部行权，公司股份分布仍具备上市条件。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月27日召开第三届董事会第十次会议及 第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期 行权条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《宸展光 电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）相 关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为，公司本次激励计划预留授予股票期权第 三个行权期行权条件已经成就，同意公司为符合行权条件的18名激励对象办理预留授予股票期权第三个 行权期行权相关事宜，在第三个行权期的可行权日内以自主行权方式行权，可行权股票期权共计 18.0836万份，行权价 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-033 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 预留授予股票期权简称：宸展 JLC2；期权代码：037247； 公司本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象 共 18 名，可行权的股票期权数量共计 18.0836 万份，行权价格为 15.09 元/份； 本次行权采用自主行权模式； 公司本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期实际可行权期限为 2025 年 6 月 11 日起至 2026 年 5 月 11 日止； 本次可行权股票期权若全部行权，公司股份分布仍具备上市条件。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开 第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2021 年股 票期权激励计划预留 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-032 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权注销完成的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股票期权注销原因 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开第 三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股 票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司同意注销公司 2021 年股票期权激励计划（以下简 称"本次激励计划"）激励对象已获授但尚未行权的预留授予股票期权数量合计 到期日共有 1 名激励对象合计 1.1521 万份股票期权未行权，该部分股票期权不得行权 并由公司注销； 不再具备激励资格，其已获授但尚未行权的合计 1.9 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-032 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权注销完成的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次股票期权注销完成情况 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述合计 17.1454 万 份已授予但尚未行权的股票期权的注销事宜已于 2025 年 6 月 3 日办理完毕。 三、本次股票期权注销对公司的影响 本次注销预留授予部分股票期权事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》等 有关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销股票期权不会影响公 司 2021 年股票期权激励计划的继续实施，不会对公司股权结构、财务状况和经营成果 产生实质性影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，也不会损害公司及全体 股东利益。 一、本次股票期权注销原因 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开第 三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股 票期 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 技股份有限公司相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。 14、2023年5月17日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2021年股票 期权激励计划预留授予激励对象中不再具备激励资格的4人已获授但尚未行权的合计11.5575万份股票期 权注销事宜。 15、2023年5月19日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权的 提示性公告》，公司完成了预留授予股票期权第一个行权期自主行权相关登记申报工作。 16、2023年6月16日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予股票期权数量及行权价格的议案》，经过调整，公司 2021年股票期权激励计划中首次授予股票期权剩余尚未行权的股票期权数量由394.2552万份调整为 433.6807万份；预留授予股票期权剩余尚未行权的股票期权数量由113.7930万份调整为125.1723万份， 行权价格由18.72元/份调整为16.29元/份。公司独立董事对此发表了同意的意见；北京市天元律师事务 所 ...

| 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 松堡投資有限公司 | | | | 住所 | | FLAT E, 21/F, BLK 12, SCENEWAY GARDEN, LAM TIN, KOWLOON, | | | HONG KONG | | | | | 权益变动时间 | 2025年5月20日至2025年5月26日 | | | | 股票简称 宸展光电 | | 股票代码 | 003019 | | 变动类型（可 增加□ 减少√ 多选） | | 一致行动人 | 有□ 无√ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ 否√ | | 2．本次权益变动情况 | | | | | 股份种类（A股、B股等） | 减持股数（万股） | | 减持比例（%） | | A股 | 174.83 | | 0.9997 | | 合 计 | 174.83 | | 0.9997 | | 本次权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易 √ | | | | | 通过证券交易所的大宗交易 √ | | | | 其他 | | □（请注明） | | | 3．本次变动前 ...