宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）公司依法运作情况 公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事及高 级管理人员依法履行职责的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会及高级管理 人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及 全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度完善。未发现公司 董事、高级管理人员在履职过程中有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利 益的行为。 2023 年，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法对公司经营运作情况、财务状况以及内 部管理等方面进行了核查，并对公司董事及高级管理人员履职情况进行监督，充分 发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用， 切实有效地维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会日常工 ...

关于宸展光电(厦门)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字|2024|第 ZB10201 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:沪24 关于宸展光电(厦门)股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10201号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的宸展光电(厦门)股份有限公司(以下 简称"宸展光电"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 宸展光电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股 东净利润 178,196,620.61 元，期末未分配利润为 461,816,390.86 元；2023 年度母公司实 现净利润为 159,601,215.47 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 提取 10%法定盈余公积金 15,960,121.55 元，期末未分配利润为 300,121,221.55 元。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-026 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-033 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代 表监事的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决，现将本次监事会换届选举的具体情 况公告如下： 根据《公司章程》的规定，监事会由 3 名监事组成，其中股东大会选举 2 名非 职工代表监事，公司职工代表大会民主选举 1 名职工代表监事。经公司监事会同意， 提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人为：蔡来荫女士、杨成龙先生。第三 届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。 公司第三届监事会非职工代表监事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定，第三届监事会非职工代表监事的选举将采用累 积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 为确保监事会的 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 内部控制自我评价报告 宸展光电（厦门）股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，从切实维护公司利益和 广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展 战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，引领公司持 续健康发展，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2023 年度董事会工作情况报 告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 1、概述 2023 年度，整体大环境严峻，受到客户库存调整及汇兑收益减少影响，公司实 现营业收入 1,336,824,505.04 元，同比减少 26.22%；实现归属于上市公司股东的净 利润 178,196,620.61 元，同比减少 31.67%。但是公司不断提升供应链管理及生产管 理效能，及持续推广MicroTouch™品牌，2023年毛利率较 2022年增加了 3.22%，达 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-041 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭莉莉 ，作为 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-025 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 监事会工作报告》。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，公司于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室，以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 2023 年度公司 ...

董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事郭莉莉女士、吴家莹先生、朱晓峰先生及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述 独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宸展光电（厦门）股份有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事工作 细则》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，宸 展光电（厦门 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事津贴实施方案 2024 年 4 月 26 日 独立董事津贴实施方案 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为 12 万元人民币/人/年。 以上津贴标准为税前标准。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算，按季 发放。 第六条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按公司章程 行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 独立董事津贴实施方案 第一条 为保障宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事依法履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》和 《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 并参照《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件，特制定本方案。 第二条 本方案所指独立董事，是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事津贴实施方案 第三条 津 ...