关于华润立方药业（安徽）有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"上市公司"）于 2023 年度完成对安徽立方药业有限公司（现更名为"华润立方药业（安徽）有限公司"， 以下简称"华润立方"或"目标公司"）的重大资产出售，交易完成后，华润润 曜健康科技（北京）有限公司（以下简称"华润润曜"）持有华润立方 51%的股 权，本公司持有华润立方 49%股权。根据企业会计准则、《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产 组》等相关法律法规，现将华润立方 2023 年度业绩承诺及完成情况说明如下： 一、业绩承诺情况 根据本公司与华润润曜及华润立方签订的《关于安徽立方药业有限公司的增 资协议》（以下简称"《增资协议》"），各方约定如下： 目标公司应从华润医药商业审计机构备选库中聘请双方认可的第三方审计 机构，于 2024 年 4 月 30 日前完成对目标公司截至 2023 年 12 月 31 日的债权清 单中的全部债权收回情况及 2023 年度业绩情况的专项审计（以下称"专项审计"）， 且由双方同期完成对专项审计 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-026 合肥立方制药股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 1、公司于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过《2023年度利润 分配及资本公积金转增股本预案》。公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有 总股本159,643,136股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币5.00元（含税）， 共计派发现金股利为79,821,568元（含税），不送红股；同时以公司现有总股本 159,643,136股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增 31,928,627股，转增后公司总股本为191,571,763股。（最终转增数量以中国证券登记 结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准） ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-025 合肥立方制药股份有限公司 关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申请事项：境内生产药品注册上市许可 产品名称： 洛索洛芬钠口服溶液 受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查， 决定予以受理。 受理号：CYHS2401*** 二、洛索洛芬钠口服溶液的相关情况 洛索洛芬钠是一种苯丙酸类非甾体抗炎药，具有较好的镇痛、消炎、解热作用， 尤其是镇痛作用较强。其适应症为：①类风湿关节炎、骨性关节炎、腰痛症、肩关 节周围炎、颈肩腕综合征、牙痛的消炎和镇痛；②手术后，外伤后及拔牙后的镇痛 和消炎；③急性上呼吸道炎（包括伴有急性支气管炎的急性上呼吸道炎）的解热和 镇痛。本品原研为日本日医工株式会社。截至本公告日，国内尚无洛索洛芬钠口服 溶液进口批文，有1家企业持有该产品国产药品批文。 三、对公司的影响及风险提示 洛索洛芬钠口服溶液药品注册上市许可申请获得受理，表示该品种进入注册审 评阶段，对公司短期业绩不会产生重大影响。如该品种 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-024 合肥立方制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、会议 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于合肥立方制药股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：合肥立方制药股份有限公司 公司第五届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 21 日审议通过了召开本次 股东大会的议案，并于 2024 年 4 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《合肥立方制药股份 有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》的公告。该公告载明了本次股 东大会的届次、召集人、会议召开的方式、日期、时间和地点、网络投票的系统 和投票时间、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记方法及其他事项，并 说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会和股东委托的代理 人不必是公司股东等事项。 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥立方制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 14 日下 午 14 时 ...

合肥立方制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 股票代码：003020 股票简称：立方制药 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与立方制药 2023 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024 年 05 月 08 日（星期三）下午 15:00-16:30 地点 "约调研"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长：季俊虬先生 副董事长：邓晓娟女士 总经理：崔欢喜先生 独立董事：李进华先生 副总经理、董事会秘书：夏军先生 财务总监：勾绍兵先生 投资者关系活动主 要内容介绍 1、2023 年公司实现营业收入 19.01 亿元，同比下 降 26.31%，请问导致营业收入下降的主要原因是什么？ 答：公司 2023 年营业收入同比 2022 年下降，主要 原因是 2023 年公司原全资子公司安徽立方药业有限公 司不再纳入公司合并报表范围。 2023 年 3 月，华润润 曜健康科技（北京）有限公司通过增资的方式获得安徽 立方药业有限公司 51%股权，公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥333,618,253.50, a decrease of 58.90% compared to ¥811,816,818.00 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥30,372,220.01, down 54.08% from ¥66,141,680.02 year-on-year[3] - The basic earnings per share decreased by 53.66% to ¥0.19 from ¥0.41 in the previous year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 333,618,253.50, a decrease of 58.9% compared to CNY 811,816,818.00 in the same period last year[24] - Net profit for Q1 2024 was CNY 27,455,521.45, a decline of 58.5% from CNY 66,141,680.02 in the previous year[25] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.19, compared to CNY 0.41 in Q1 2023[25] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥15,482,874.04, a decline of 28.32% compared to ¥21,600,909.33 in the same period last year[3] - Total cash inflow from operating activities was ¥381,665,137.63, down 40% from ¥634,636,626.42 year-on-year[27] - Cash outflow from operating activities totaled ¥366,182,263.59, a reduction of 40.4% compared to ¥613,035,717.09 in the previous year[27] - The net cash flow from investing activities was -¥328,421,286.75, an improvement from -¥401,062,190.31 in Q1 2023[28] - Cash inflow from investing activities was ¥1,459,925.70, compared to -¥1,358.92 in the same period last year[28] - Cash outflow from investing activities was ¥329,881,212.45, down 17.6% from ¥401,060,831.39 year-on-year[28] - The net cash flow from financing activities was -¥2,435,065.43, a significant decrease from ¥39,276,135.89 in Q1 2023[28] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥187,350,348.71, down from ¥237,039,230.28 at the end of the previous year[28] - The company’s cash and cash equivalents decreased by ¥315,371,864.11 compared to a decrease of ¥340,189,083.67 in the same period last year[28] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,494,372,525.00, a slight increase of 0.43% from ¥2,483,679,575.17 at the end of the previous year[3] - The company's total liabilities decreased to CNY 585,545,562.34 from CNY 610,181,560.50 at the beginning of the period, a reduction of 4.0%[22] - Total equity increased to CNY 1,908,826,962.66 from CNY 1,873,498,014.67, reflecting a growth of 1.9%[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 187,746,356.52 from RMB 502,928,970.18 at the beginning of the period[19] - Accounts receivable increased to RMB 282,187,801.20 from RMB 258,447,324.51 at the beginning of the period[20] - Inventory decreased to RMB 231,136,836.50 from RMB 242,914,365.17 at the beginning of the period[20] - The company’s long-term equity investments increased to RMB 169,598,898.44 from RMB 163,951,200.01 at the beginning of the period[20] Research and Development - Research and development expenses increased by 87.78% to ¥2,354,680.00, reflecting the company's commitment to advancing its R&D projects[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 23,546,764.47, an increase of 88.0% compared to CNY 12,539,427.60 in the same period last year[24] - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion despite the recent financial challenges[10] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,085, indicating a stable shareholder base[12] - The company completed the repurchase and cancellation of 31,964 restricted stocks, accounting for 0.02% of the total share capital before repurchase[15] Regulatory and Certification - The company received the drug registration certificate for Itraconazole Oral Solution during the reporting period[14] - The registration applications for Lidocaine Hydrochloride and Danpi Phenol raw materials were accepted, and the registration for Mesalazine Enteric-Coated Tablets was also accepted[14] - The company was awarded the High-tech Enterprise Certificate, valid for three years, on November 30, 2023[16] Management Changes - The company appointed a new representative for continuous supervision due to the previous representative's work adjustment[17] Investment Income - The company reported a decrease in investment income by 1038.80% to ¥343,320.00, primarily due to increased contributions from Huaren Lifang[10] - The company reported an investment income of CNY 3,433,225.39, compared to a loss of CNY 365,672.63 in the previous year[25] Trading Financial Assets - The company experienced a significant increase in trading financial assets by 424.21% to ¥32,249,240.00 due to cash purchases of structured deposits[7]

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-021 合肥立方制药股份有限公司 登记号：Y20220000847（受理号：CYHS2260***） 通知书有效期：至2029年4月24日 关于收到原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）收到 国家药品监督管理局下发的硝苯地平《化学原料药上市申请批准通知书》。现将相 关情况公告如下： 一、《化学原料药上市申请批准通知书》主要内容 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 化学原料药名称：硝苯地平 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符 合药品注册的有关要求，批准本品注册申请。生产工艺、质量标准和包装标签照所 附执行。 二、硝苯地平的相关情况 硝苯地平是一种二氢吡啶类钙离子拮抗剂，其制剂临床上主要用于治疗高血压、 冠心病、慢性稳定型心绞痛（劳累性心绞痛）等。目前国内有多家硝苯地平原料药 和制剂产品批文。 三、对公司的影响及风险提示 硝苯地平原料药上市申请获得批准，将进一步 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-020 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报 告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于 2024年5月8日（星期三）召开2023年年度业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间和地点 召开时间：2024年5月8日（星期三）下午15:00-16:30。 召开地点：约调研平台。 二、业绩说明会召开方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行。 三、公司出席人员 合肥立方制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 计划出席本次说明会的人员有：公司董事长季俊虬先生，副董事长邓晓娟 女士，总经理崔欢喜先生，独立董事李进华先生，副总经理、董事会秘书夏军 先生，财务总监勾绍兵先生（具体参会人员将根据实际情况进行调整）。敬请 广大投资者积极参与。 四、投资者参与方式 微信扫一扫以下 ...

经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董 事杨模荣、李进华、史静不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不 得担任独立董事的情形，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 合肥立方制药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 21 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，合肥立方制药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨模荣、李进华、史静的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 合肥立方制药股份有限公司 ...