| 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 六永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号宫华大厦A座9月 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 我们对后附的联泓新材料科技股份有限公司(以下简称联泓新科)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 联泓新科管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 "永中和会计师事务所 8 号官华大厨 A 座 9 层 Q/F Blook A Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen B Donachena District Reil 联系申话: 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA11B0031 联泓新材料科技股份有限公司 联泓新材料科技股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了联泓新材料科技股份有限公司(以下简称联泓新科)2023年12月 31 目财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是联泓新科董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 l certified public accountants 100027 P R China 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-012 联泓新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 16 日 14:30 召开 2023 年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2024 年 3 月 26 日经 公司第二届董事会第十九次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法 规、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 16 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-005 联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2023 年年度股东大会上述职。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2024 年 3 月 26 日 15:00 以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。本 ...

联泓新材料科技股份有限公司审计委员会 关于第二届董事会第十九次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会审计委员会就公司第二届董事会 第十九次会议审议的相关事项发表如下审核意见： 一、《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告能够真实地反映公司 2023 年度的经营状况和经营成 果，报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的要求，内容和格式 符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求。 二、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 公司 2023 年度财务决算报告如实反映了公司 2023 年度财务状况，报告内容 真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会审计委 员会同意公司编制的 2023 年度财务决算报告。 三、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 公司募集资金存放、使用相关的事项均履行了董事会或股东大会的决策程序， 及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的 ...

·· 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG） 报告 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 1 走进联泓新科 | 2 | | 1.1 公司概况 2 | | | 1.2 企业文化 2 | | | 1.3 履责认可 2 | | | 2 可持续发展管理 | 4 | | 2.1 ESG 治理架构 4 | | | 2.2 利益相关方 4 | | | 2.3 实质性议题 6 | | | 3 规范治理，强基固本 | 7 | | 3.1 公司治理 7 | | | 3.2 合规经营 8 | | | 3.3 特色党建 10 | | | 4 品质经营，精益求精 | 12 | | 4.1 做优主业 12 | | | 4.2 创新驱动 14 | | | 4.3 产品与服务 16 | | | 4.4 供应链管理 18 | | | 5 安全环保，绿色运营 | 19 | | 5.1 安全生产 19 | | | 5.2 资源优化 22 | | | 5.3 废弃物管理 25 | | | 6 以人为本，聚力前行 | 28 | | 6.1 员工权益 28 | | | 6.2 人才引进与发展 29 | ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-011 联泓新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司投资建设 POE 项目提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步落实公司创新驱动发展战略，深化新能源材料产业投资布局，强化 公司在新能源材料领域的竞争优势，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司联泓惠生（江苏）新材料有限公司（以下简称"联泓惠生"）按 计划投资建设热塑性聚乙烯弹性体（POE）项目（以下简称"本项目"），目前正 在有序推进。为进一步加快项目建设，公司拟为联泓惠生投资建设本项目向金融 机构申请综合授信提供担保。 本项目由联泓惠生实施，建设地点位于江苏省泰州市泰兴经济开发区内，规 划建设 30 万吨/年 POE 项目，其中一期 10 万吨/年、二期 20 万吨/年，生产 POE 光伏胶膜料、增韧料等系列高端烯烃材料产品。 本项目（一期）预计总投资 19.68 亿元，已取得《江苏省投资项目备案证》， 并入选江苏省重大项目实施类先进制造业名单，目前正有序推进项目建设相关工 作，计划于 202 ...

关于联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2690 号文《关于核准联泓新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 14,736 万股，每股发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民 币 1,688,745,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 78,745,600.00 元后，实际募集 资金金额为 ...

作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的要求，在 2023 年度积 极勤勉履行独立董事职责，独立、谨慎地行使权利，及时了解公司的经营、财务、 内控等动态，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各 专业委员会委员的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人施丹丹，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，注册会计师，中央财经大学会计学院客座导师，现任大华会计师事务所合 伙人。2019 年 2 月至今，担任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，报告期内，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 ...

联泓新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | ...