联泓新材料科技股份有限公司审计委员会 关于第二届董事会第十九次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会审计委员会就公司第二届董事会 第十九次会议审议的相关事项发表如下审核意见： 一、《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告能够真实地反映公司 2023 年度的经营状况和经营成 果，报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的要求，内容和格式 符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求。 二、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 公司 2023 年度财务决算报告如实反映了公司 2023 年度财务状况，报告内容 真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会审计委 员会同意公司编制的 2023 年度财务决算报告。 三、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 公司募集资金存放、使用相关的事项均履行了董事会或股东大会的决策程序， 及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-009 联泓新材料科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2024 年度审计机构，为公 司提供财务及内部控制审计服务，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为联泓新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的监事，认真阅读相关会议资料和文件，本着谨慎性的原则， 基于独立判断的立场，对第二届监事会第十七次会议审议的有关事项进行了审核， 现发表意见如下： 联泓新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年年度报告、2023 年度内部控制评价报告 的审核意见 一、关于 2023 年年度报告的审核意见 经审核，我们认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司定期报 告披露的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 （本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年年度 报告、2023 年度内部控制评价报告的审核意见》之签字页） 监事签字： 刘荣光 吴绍臣 周井军 经审核 ...

联泓新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 联泓新材料科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事刘光超先生、何明阳先生、施丹丹女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，独立董事刘光超先生、何明阳先生、施丹丹女士未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 联泓新材料科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票募集 资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年三月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹 资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）项目概况 新能源材料和生物可降解材料一体化项目由公司控股子公司联泓格润（山东） 新材料有限公司新建，建设地点位于山东省滕州市鲁南高科技化工园区，建设内 容包括 130 万吨/年 DMTO 装置（甲醇制烯烃装置）、20 万吨/年 EVA 装置（乙烯- 醋酸乙烯共聚物装置）、30 万吨/年 PO 装置（环氧丙烷装置）、5 万吨/年 PPC 装置 （聚碳酸亚丙酯装置）、配套的公用工程及辅助生产设施等。 （二）项目实施主体 联泓格润（山东）新材料有限公司。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票募集资金总额预计不超过 202,000 万元（含本数），扣除发行费用后的 募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 | 序号 | ...

联泓新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2690 号文《关于核准联泓新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 14,736 万股，每股发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民 币 1,688,745,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 78,745,600.00 元后，实际募 集资金金额为人民币 1,610,000,000.00 元。上述资金已于 2020 年 12 月 1 日全部 到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 1 日 "XYZH/2020BJAA110018"号验资报告验证。 （二） 募集资金以前年度使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况为：募投项目支付资金 539,774,689.79 元，募投项目置换资金 307,209,834.38 元，补充流动资金 682,336,600.00 元，支付上市发行费用 14,724,2 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-010 联泓新材料科技股份有限公司 关于修改公司章程及独立董事工作制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范公司治理，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及规范性文件的规定，于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议 审议通过《关于修改公司章程及相关制度的议案》，同意对《联泓新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》中部 分条款进行修订。前述议案尚需提交公司股东大会审议。 | 人员职务的董事以及由职工代表担任的董 | 由职工代表担任的董事，总计不得超过公司 | | --- | --- | | 事，总计不得超过公司董事总数的二分之 | 董事总数的二分之一。 | | 一。 | | | 第九十六条 董事可以在任期届满以前提 | 第九十六条 …… | | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | | | 报告。 | 如因董事的辞职 ...

联泓新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | ...

独立董事签字（以姓氏笔画为序）： 第二届董事会第二次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《联泓新材 料科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议审议的相 关议案，在审阅公司于会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后，形成如下 审查意见： 一、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分 析报告（二次修订稿）的议案》 公司编制《联泓新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，是为了有效推进 2022 年度向 特定对象发行 A 股股票相关事宜，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股 东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第二届董事会 第十九次会议审议。 （本页以下无正文） 1 （本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次独立董 事专门会议审查意见》之签字页） 联泓新材料 ...

联泓新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2024 年 3 月 26 日 17:30 以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司定 期报 ...