董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 联泓新材料科技股份有限公司 公司董事和高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司股份 为合约标的物的衍生品交易。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 1 （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满 6 个月的； 第二条 本 ...

联泓新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司 法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会、审计委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由不少 于 3 名董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事 占多数并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。 第二章 董事会的人员组成 第五条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会全体董 事的过半数选举产生。公司董事会成员中，3 名为独立 ...

联泓新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第三节 | 独立董事 | | 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 3 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-042 联泓新材料科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要， 于 2025 年 10 月 14 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于修改<公司章 程>及相关制度的议案》，同意修改《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及相关制度。具体如下： 一、《公司章程》主要修改内容 | | 者本章程的规定，损害股东利益的，股东可 | | --- | --- | | | 以向人民法院提起诉讼。 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三十五条 公 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-043 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 10 月 31 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会。现将有关情况通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意 联泓新材料科技股份有限公司 1、股东大会的届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-044 联泓新材料科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述相关议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1 三、备查文件 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 10 月 14 日 14:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-040 联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2025 年 10 月 14 日 13:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占 公司全体董事人数的 100%；会议由公司董事长郑月明先生主持，公司监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、逐项审议通过《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》 2.1 审议通过《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》 表决结果：8 票同意 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-041 联泓新材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 联泓新材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2025 年前三季度，公司实现营业收入 45.68 亿元，同比下降 8.02%；实现归属于上市公司股东的 净利润 2.32 亿元，同比增长 30.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.33 亿 元，同比增长55.14%。2025年前三季 ...

Group 1 - The chemical sector showed a strong rebound on October 14, with the Chemical ETF (516020) initially rising by 1.68% before settling at a 0.13% increase at the time of reporting [1] - Key stocks in the sector, including pure soda, potash, phosphate fertilizers, and phosphate chemicals, saw significant gains, with companies like Hebang Bio and Yilong Co. rising over 5% [1] - The Chemical ETF (516020) attracted substantial investment, with a net inflow of 119 million yuan on the previous day and a total net subscription exceeding 200 million yuan over four consecutive trading days [1][3] Group 2 - Tianfeng Securities highlighted stable demand in the basic chemical industry, with a focus on sub-industries such as sucralose, pesticides, MDI, and amino acids, while also noting the impact of domestic demand on mitigating tariff shocks [3] - Despite a 5.5% year-on-year decline in profits for the chemical raw materials and products manufacturing industry from January to August, certain products like hydrogen peroxide and hydrofluoric acid experienced price increases [3] - The Chemical ETF (516020) is currently at a relatively low price-to-book ratio of 2.36, indicating a favorable long-term investment opportunity [3] Group 3 - Dongfang Securities indicated a positive long-term outlook for the petrochemical industry, suggesting that recent policy adjustments could lead to a new phase of high-quality development [4] - Zhongyuan Securities recommended focusing on sectors benefiting from supply-side improvements, such as pesticides and organic silicon, while also considering potassium and phosphate fertilizers in the context of potential interest rate cuts by the Federal Reserve [4] - The Chemical ETF (516020) provides an efficient way to invest in the chemical sector, with nearly 50% of its holdings in large-cap leading stocks [4][5]

Group 1 - The "Second Golden Unicorn Best Investment Advisor Selection" event is currently ongoing, with over 3,000 professional investment advisors participating in simulated trading competitions [1] - The event aims to provide a platform for investment advisors to showcase their capabilities, expand services, and enhance skills, thereby promoting the healthy development of China's wealth management industry [1] Group 2 - On October 9, the top ten stocks by purchase frequency in the stock group included companies such as Xiechuang Data (sz300857) and Lankai Technology (sh688008) [2] - The top ten stocks by purchase amount on the same day featured companies like SMIC (sh688981) and Lankai Technology (sh688008) [3] - The data for the top ten buy stocks/ETFs is based on the frequency of purchases by all participating contestants, while the top ten by purchase amount reflects the highest monetary investments [4]