深圳市振邦智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第二章 | 募集资金专户存储 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 募集资金使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金变更用途 | 8 | | 第五章 | 募集资金的监督与信息披露 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品，向投资者募集并 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部控制制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部控制制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部控制的内容 | 3 | | 第三章 | 主要的控制活动 | 4 | | 第四章 | 内部控制的检查和披露 | 9 | | 第五章 | 附 则 10 | | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合 法权益，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市振邦智能科技股份有 限公司内部审计管理制度》（以下简称"公司内部审计制度"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属公司。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、高级管理人员和全体 员工实施的，旨在实现控制目标的过程。 第四条 公 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 深圳市振邦智能科技股份有限公司 反舞弊管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 反舞弊管理制度 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 反舞弊的概念及形式 3 | | 第四章 | 对舞弊行为的预防和控制 4 | | 第五章 | 舞弊案件的举报、调查、报告 5 | | 第六章 | 对举报人员的保护和奖励措施 6 | | 第七章 | 舞弊行为的责任追究、处罚及补救措施 6 | | 第八章 | 附则 7 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 反舞弊管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理和内 部控制，维护公司及股东的合法权益，降低公司风险，规范经营行为，根据《中华人民共 和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法 规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属企业。本制度所称所属企业，是指公司全资、控股 子公司和公司拥 ...

Group 1: Company Strategy and Development - The relocation to Zhenwei Technology Park is a significant strategic investment aimed at integrating "R&D + intelligent manufacturing," which is crucial for sustainable development [2] - Short-term financial expenditures will increase, but long-term benefits include market expansion, improved operational efficiency, enhanced strategic collaboration, and increased innovation capabilities [2] Group 2: Stock Performance and Market Concerns - The management is actively monitoring stock price trends and is implementing measures such as optimizing operations, increasing R&D investment, and focusing on high-quality customers to enhance intrinsic value [3] - Factors contributing to the stock price decline include not only performance downturns and shareholder sell-offs but also broader economic conditions and market sentiment [3]

Group 1 - The company Shenzhen Zhnbang Intelligent Technology Co., Ltd. has completed the registration change of its business address and obtained a new business license from the Shenzhen Market Supervision Administration [2][3] - The company held the 23rd meeting of the third board of directors and the fourth temporary shareholders' meeting on October 28 and November 14, 2025, respectively, to approve the change of registered address and the corresponding amendments to the Articles of Association [2] - The specific details of the registration change and the amendments to the Articles of Association were disclosed in a previous announcement published on October 30, 2025 [2]

Core Viewpoint - Zhenbang Intelligent announced the change of its registered address and the corresponding amendments to its articles of association, which have been approved in recent board and shareholder meetings [2]. Group 1 - The company held the 23rd (temporary) meeting of the third board of directors on October 28, 2025, and the fourth temporary shareholders' meeting on November 14, 2025 [2]. - The company has completed the industrial and commercial registration change for its new registered address and has filed the amended articles of association [2]. - The company has received a new business license issued by the Shenzhen Market Supervision Administration [2].

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-065 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 公司已于近日完成了注册地址变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了深圳 市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更登记事项如下： | 变更前 | | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区 | | | | 公司住所：深圳市光明区玉塘街道长圳社 | | 根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园厂房 | | | 区长凤路 | 223 号振为科技园 1 栋 1-13 层 | | 4 栋 1 楼-6 楼（一照多址企业） | | | | | | 经营场所：广东省深圳市光明区玉塘街道长 | | | | | | 圳社区长凤路 栋 1-13 层 | 223 号振为科技园 | 1 | | | 二、备查文件 深圳市振邦智能科技股份有限公司《营业执照》。 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-064 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董 事 会 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年 11 月 15 日 关于参加 2025 年度深圳辖区 上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集 体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）14:30-17:00。届时公司董 事长陈志杰先生、副董事长兼总经理唐娟女士、副总经理陈玮钰女士、独立董事阎磊 先生和梁华权先生、财务总监汤力先生、董事会秘书夏群 ...

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市振邦智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第四次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证，并出具本 法律意见书。 信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《深圳市振邦智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-063 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）15：00。 （2）网络投票时间： 本次会议由公司副董事长唐娟女士主持召开。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一） 广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...