证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-054 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次（定 期）会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）15：00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 ...

（一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告全文》及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-050 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次（定期） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 21 日 13：30 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过邮件、微信等方式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合 法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | | 第 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-056 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告全文》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略、利润分配等情况，公司定于 2024 年 8 月 26 日（星期一） 15:00-16:30 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）举办深圳市振邦 智能科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）15:00-16:30 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 8月 26 日（星期一）15:00-16:30 通过网址 https://ir.p5w.net/zj/ 或 ...

052 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024- 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开的 第三届董事会第十四次（定期）会议、第三届监事会第十四次（定期）会议审议通过了 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会授权董事会实施权益分配 相关事宜。现将该预案的基本情况公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现归属于上市 公司股东净利润为 90,416,332.40 元，其中，母公司实现净利润 83,829,051.59 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 737,043,097.37 元，母公司报表可供 分配利润为 720,328,877.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 646,626,76 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-053 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于修订〈公司章程〉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》，具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等法律法规及规范性文件的规定，结合公司发展的实际情况，拟对《公司章程》 进行修订，具体修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十九条 公司的利润分配政策为： | 第一百五十九条 公司的利润分配政策为： | | （一）利润分配的原则 | （一）利润分配的原则 | | 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理 | 公 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-048 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第三 届董事会第九次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，并于 2024 年 3 月 13 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金 和最高额度不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该方案自股东大会通过之日 起 12 个月内可滚动使用。使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型 理财产品；使用部分闲置自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的低风险、流动性高的 非保本型理财产品。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日及 2024 年 3 月 14 日在《上海证 券报》《证券日报》《证券时报 ...

关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予第三个 解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可解除限售的限制性股票激励人数：90 名 2、可解除限售的限制性股票数量：384,864 股，占公司目前总股本的 0.3443% 3、本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 7 月 9 日 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 第三届董事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议，审议通过 了《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予第三个解除限售期及行权期 的解除限售及行权条件成就的议案》，根据《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草 案）》（修订稿）（以下简称"《激励计划（草案）"》等的相关规定，董事会认为公 司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第三 个解除限售期解除限售条件成就。根据股东大会对董事会的授权，公司已在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理完 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-046 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予第三个行权期采用 自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次行权的股票期权代码：037150；期权简称：振邦 JLC1。 2、本次符合股票期权行权条件的激励对象共计 25 名，本次可行权的股票期权数量为 90,216 份，行权价格为 40.1 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票期权第三个行权期的行权期限为 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 4 日。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第 三届董事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议，会议审议通过 了《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予第三个解除限售期及行权期的解 除限售及行权条件 ...

关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-044 深圳市振邦智能科技股份有限公司 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称 "公司 "）于 2024 年 6 月 21 日 召开第三届董事会第十三次（临时）会议、第三届监事会第十三次（临时）会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司募投项目实际建设情况，在募投项 目实施主体、实施地点、投资用途、投资总额不变的情况下，同意将募投项目"高端智 能控制器研发生产基地项目（一期）"达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 6 月。 公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情 况如下： 公司于 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公 司 2022 年度非公开发行 A 股股票》的相关议案。由于发行需要，公司聘请中国国际金 融股份有限公司担任本次非公开发行股票的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会 《证券发行上市保荐业务管理办法》的相 ...