深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-085 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 351. 053. 435. 31 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-082 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次（临时）会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 27 日 16：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件、微信等方式发出。会议由公司董事长 陈志杰先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中独立董事梁华权先生、阎磊先生、 董事石春和先生通过通讯方式参会，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司根据实际经营情况，编制了《2023 年第 ...

独立董事关于第三届董事会第七次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》等相关法律法规及 相关的规章制度，作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着实事求是的态度，我们对公司第三届董事会第七次（临时）会议审议的相关事项 独立意见如下： 深圳市振邦智能科技股份有限公司 一、关于 2023 年前三季度计提减值准备的独立意见 经核查，我们认为：公司本次计提减值准备事项依据充分，决策程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，计提减值准备后，能够公允的反映公司的资产、财务状况和经 营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情况。因此，我们同意本次计 提减值准备。 独立董事：梁华权 、阎磊 2023 年 10 月 30 日 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-083 （二）审议通过了《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 27 日 15：00 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件、微信等方式发出。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会经审核认为：《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关文件 的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 报 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-084 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第七次（临时）会议及第三届监事会第七次（临时）会议，审议通 过了《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观的反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司 的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内 的有关资产计提相应的减值准备。 公司本次计提减值准备的资产项目主要为应收款项、存货、合同资产，计提各项 资产减值准备共计 1,957.46 万元，具体如下： 注：本次计提减值准备未经审计。 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-081 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 22 日召开第三 届董事会第二次（临时）会议和第三届监事会第二次（临时）会议，并于 2023 年 3 月 14 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金和 最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该方案自股东大会通过之日起 12 个月内可滚动使用。使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型理 财产品；使用部分闲置自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的低风险、流动性高的非 保本型理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日及 2023 年 3 月 15 日在《上海证券 报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www. ...

2023 年 9 月 25 日，公司已完成了上述事项的变更登记并领取了深圳市市场监督 管理局出具的《变更（备案）通知书》。 特此公告。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-080 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召 开第三届董事会第六次（临时）会议、第三届监事会第六次（临时）会议，并于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围并相 应修订〈公司章程〉的议案》《关于监事辞职及补选监事的议案》，具体内容详见公 司于 2023 年 8 月 22 日、9 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《关于变更经营范围并相 应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-068）、《关于监事辞职及补选监事 的公告》（公告编号：2023-066）及其他相 ...

注！ 提问 4：请问本次定增发行的时间计划和单份门槛？未来是否 有计划面向投资人路演？ 回复：您好！公司将结合情况择机发行。若您有意向可以发 一份相关的资料到董秘邮箱（genbyte@genbytech.com），届时我 们进一步沟通。感谢您的关注！ 提问 5：请问公司目前储能产品的现有产能和未来产能规划？ 今年储能产品占收入比重？ 回复：您好！公司实行以销定产的生产模式，基于对行业前 景的看好，今年公司在深圳与越南均扩大了生产产能。为促进公 司高质量、可持续发展，避免新业务带来的经营风险，公司稳步 推进储能产品的业务进展，因此，预计今年储能产品占收入比重 不大。未来，公司将深挖现有老客户，积极开拓新客户，沿着既 定的战略目标，坚定不移、脚踏实地做好储能及逆变器产品迭 代，力争打造公司第二增长曲线，增强公司的核心竞争力。感谢 您的关注！ 提问 6：与同行公司相比，公司毛利率相对较高的原因？ 回复：您好！公司深耕智能控制器领域 24 年，始终坚持"技 术引领，创新驱动"的战略，聚焦关键核心技术，持续提升科技 创新能效，丰富产品品类，拓宽应用领域，不断研发出具有竞争 力的新产品，为客户提供集智能硬件、软件及系统控 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 了第三届董事会第六次（临时）会议及第三届监事会第六次（临时）会议，并于 2023 年 9 月 19 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于注销 2021 年 激励计划第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权的议案》。 根据公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》相关规定：本次股票 期权的第一个行权期为自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完 成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，在上述约定期间内未申请行权的股票期 权，或因未达到行权条件而不能申请行权的股票期权，将由公司注销。截至 2023 年 7 月 5 日，公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划第一个行权期已届满，2 位激励对 象未在行权期内完成行权，公司拟对 2021 年限制性股票和股票期权激励计划第一个行 权期 2 位激励对象所持有的已届满但尚未行权的 8,000 份股票期权予以注销。有关本事 项的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-078 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2023 年 9 月 21 日 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月22 日披露了《2023年半年度报告》，为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司 将于2023年9月26日（星期二）15：30-16：30在全景网举办2023年半年度业绩说 明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、财务总监、董事会秘 书。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 25 日（星期一）17：00 前访问 http://ir. p5w.net/zj/，或扫描 ...