振兴实业 科 技兴邦 智享生活 赋能未来 环境、社会和公司治理报告 2024年度 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 深 圳 市 振 邦 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 深圳市振邦智能科技股份有限公司 G e n b y t e T e c h n o l o g y I n c . 联系电话:0755-8626 7201 电子邮箱:genbyte@genbytech.com 公司网址:http://www.genbytech.com 公司地址:深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋1-6楼 股票代码：003028 目CONTENTS 录 | 关 | | 于 | 本 | 报 | 告 | | 0 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 副 | | 董 | 事 | 长 | 致 | 辞 | 0 | 3 | | E | S | G | 关 | 键 | 绩 | 效 | 0 | 5 | | 关 | | 于 | 振 | 邦 | 智 | 能 | 0 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-025 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中阎磊先生、石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公 司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程 序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司战略委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》及巨潮 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥294,057,450.14, representing a 13.93% increase compared to ¥258,107,495.63 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 24.92% to ¥29,833,097.16 from ¥39,735,509.35 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 25.00% to ¥0.27 from ¥0.36 year-on-year[5] - The company's net profit margin decreased, with net profit not explicitly stated but inferred from the increase in costs relative to revenue growth[21] - The total profit for the current period is CNY 33,744,803.79, down from CNY 44,004,941.51, reflecting a decline of approximately 23%[22] - Operating profit for the current period is CNY 33,757,383.84, compared to CNY 43,999,756.74 in the previous period, indicating a decrease of about 23%[22] - The total comprehensive income attributable to the parent company is CNY 29,444,267.85, compared to CNY 39,789,703.53 in the previous period, representing a decrease of approximately 26%[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥20,681,377.20, a decline of 615.89% compared to a positive cash flow of ¥4,008,861.95 in the previous year[5] - The cash flow from operating activities shows a net outflow of CNY -20,681,377.20, contrasting with a net inflow of CNY 4,008,861.95 in the previous period[23] - Cash and cash equivalents increased to ¥1,182,977,657.84 from ¥1,092,594,379.80, indicating improved liquidity[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period amount to CNY 1,182,977,657.84, an increase from CNY 917,289,785.85 in the previous period[24] - The net cash flow from financing activities is CNY 106,825,112.07, an increase from CNY 11,554,259.88 in the previous period[24] - Cash inflow from investment activities is CNY 46,410,285.29, significantly lower than CNY 291,164,934.39 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.79% to ¥2,598,528,673.55 from ¥2,503,674,217.56 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥1,907,118,118.40, reflecting a slight increase from ¥1,863,568,547.53 at the beginning of the period[19] - Total liabilities increased to ¥814,135,102.44 from ¥751,484,531.22, reflecting a rise in financial obligations[20] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥1,784,393,571.11 from ¥1,752,189,686.34, indicating a strengthening balance sheet[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,531[13] - Major shareholders include Chen Zhijie (27.04%, 30,240,000 shares), Chen Weiyu (26.37%, 29,484,000 shares), and Tang Juan (13.79%, 15,418,736 shares)[13] - The company has a significant number of shares held by major shareholders, with Chen Zhijie and Chen Weiyu being identified as acting in concert[14] - The company has not disclosed any relationships among other shareholders regarding the transfer of shares or potential acting in concert[14] - The company has a total of 6,050,000 shares held by Zhuhai Guohuitong Management Consulting Partnership, which is a significant non-state-owned entity[13] - The company has a total of 890,000 shares held by Zhang Jingbing and 580,000 shares held by Zhao Zhihong through margin trading accounts[14] Expenses and Costs - Total operating costs amounted to ¥263,112,344.10, up 22% from ¥215,865,398.26 in the prior period[21] - The company experienced a 39.91% increase in selling expenses, totaling ¥6,428,419.75 compared to ¥4,594,579.81 in the previous year[10] - Research and development expenses were reported at ¥20,601,585.72, slightly up from ¥20,327,909.75, highlighting continued investment in innovation[21] - Investment income dropped by 96.93% to ¥24,775.75 from ¥808,015.06, primarily due to changes in bank wealth management returns[10] Future Plans and Projections - The company plans to distribute a cash dividend of 4.50 RMB per 10 shares, totaling approximately 50.09 million RMB (including tax) for the 2024 fiscal year[16] - The total cash dividend for 2024 is expected to be 100.39 million RMB, which represents 49.38% of the net profit attributable to shareholders[17] - The company will issue 3,339.14 million shares as red stock (including tax) as part of the profit distribution plan for 2024[16] - The company has postponed the completion date for the "High-end Intelligent Controller R&D Production Base Project" to June 30, 2026, to ensure quality and efficiency in the use of raised funds[15] Financing Activities - Short-term borrowings surged by 391.55% to ¥110,579,410.94 from ¥22,496,126.16, indicating increased reliance on bank loans[9] - Short-term borrowings surged to ¥110,579,410.94 from ¥22,496,126.16, indicating increased leverage[19] - The company reported a tax expense of CNY 3,911,706.63, down from CNY 4,269,432.16 in the previous period, indicating a reduction of about 8%[22]

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-023 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 误导性陈述或重大遗漏。。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工 业园 4 栋会议室。 （三）会议召集人 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。 （四）会议主持人 本次会议由公司副董事长唐娟女士主持召开。 （五）会议召开方式：现场 ...

1、申报登记地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-024 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开的第三届董事会第十八次（定期）会议和第三届监事会第十九次（定期）会议以及于 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票的议案》。由于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（以下简称"激励计划"） 的 2 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司将根据激励计划的相关规定，对该 2 名激励对象持有的 4,500 股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理， 同时，由于 2024 年限制性股票激励计划的 11 名激励对象已离职，公司 2024 年实现营业 收入较 2023 年度营业收入增长率为 14.37%，未到达公司《20 ...

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 信达会字(2025)第 064 号 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市振邦智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本 法律意见书。 信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市振邦智能 科 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 深圳市振邦智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | |  特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | | 其他 | | 参与活动人员 | 西南证券-方建钊，银河证券-欧阳慧锦，红思客资产-赵吉星、杨 | | | 岌，远东宏信-蒋开申、张洪滔，中科资产-庞世聪，殷勤集团-陈 | | | 继业，慧研智投-丁梦华、郭小娜，南京点润投资-李文俊，信本 | | | 投资-李林丹，思派健康-周伟，华润银行-郭常林，穗江-杨彪， | | | 欧密格-张学聪 | | 时间 | 4 月 10 日 15:00-17:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 形式 | 现场会议 | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书 夏群波 | | 人员姓名 | | | | 一、主要交流内容： 提问 1：公司现金流很充裕，是否有并购计划？ | | | 回复：截至 2024 年期末，公司的货币资金为 10.93 亿元，资 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 深圳市振邦智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | |  特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | | 其他 太平养老保险-贺骞辉，西部证券-张璟，英大证券-汪瀚，维嘉资 | | | 本-傅志达，中天国富证券-李玉田，华安证券-喻明，中证乾元资 | | 参与活动人员 | 本-马相辉，沐德资产-梁文玉，民沣资产-黄海山，红思客资产 | | | 赵吉星，中肯私募基金-邓家淇，懂思慕-刘福全，华润资本-吴建 | | | 存 | | 时间 | 4 月 3 日 10:00-11:30 | | 地点 | 公司会议室 | | 形式 | 现场会议 | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书 夏群波 | | 人员姓名 | | | | 一、主要交流内容： 提问 1：公司本次利润分配方案进行送股的原因？ | | | 回复：公司本次利润分配方案向全体股东每 10 股派发现金红 利 4.5 元（含税），送红股 3 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 | 关于本次活动 | 无 | | --- | --- | | 是否涉及应披 | | | 露重大信息的 | | | 说明 | | | 活动过程中所 | 无 | | 使用的演示文 | | | 稿、提供的文 | | | 档等附件（如 | | | 有，可作为附 | | | 件） | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 业绩说明会  | | 动类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与活动人员 | 通过线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025 年 4 月 1 日 15:00-16:30 | | 地点 | 东方财富路演平台 | | | （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4669527） | | | 全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） | | | 价值在线（https://www.ir-online.cn） | | 形式 | 网络文字 | | 上 ...

Core Viewpoint - Zhenbang Intelligent (003028.SZ) reported a revenue of 1.402 billion yuan for 2024, a year-on-year increase of 14.37%, while net profit attributable to shareholders decreased by 2.26% to 203 million yuan. The company plans to distribute 3 shares for every 10 shares held and pay a cash dividend of 4.5 yuan per share [1] Group 1: Business Performance - The intelligent electrical controller business contributed 761 million yuan in revenue, a year-on-year increase of 18.76%, accounting for 54.31% of total revenue [2] - The electric tools segment generated 240 million yuan in revenue, showing a significant year-on-year growth of 70.09%, exceeding market expectations [2] Group 2: Product Development and Market Strategy - Zhenbang Intelligent is expanding its electric tools product line to cover various applications, including outdoor gardening, industrial, and household uses, leveraging core technologies like brushless DC motors and BMS battery management systems [3] - The company is focusing on the development of new energy solutions, including battery modules, BMS energy storage systems, inverter systems, and solar storage charging systems, achieving a revenue of 55 million yuan in this segment, a year-on-year increase of 140.78% [4] Group 3: Future Outlook - The company aims to enhance its independent innovation capabilities and expand its product offerings in robotics, electric tools, and new energy vehicles, while also increasing market penetration both domestically and internationally [5]