深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二三年十二月 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会议的通知与召开 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第五章 | 会议决议和会议记录 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 | 3 | | 第三章 | 董事会的召集、提案及通知程序 | 6 | | 第四章 | 附则 | 8 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法 规以及《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，特 制定本议事规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、行政法规和公司《章程》所规定的范围内 行使职权。 第三条 董事会对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由股东大会选举产生的 5 名董事组成，董事会成员中包括 2 名独立董 事，公司独立董事占董事会成员的比例 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 31 | | 第七章 监事会 | | 33 | | 第一节 监事 | | 33 | | 第二节 监事会 | | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 35 | | 第一节 财务会 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-091 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对公司部 分治理制度进行修订。2023 年 12 月 7 日，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）召开了第三届董事会第八次（临时）会议、第三届监事会第八 次（临时）会议，审议通过了相关议案。现将具体情况公告如下： 以上第 1-3 项制度尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的制度具体内容 详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度 全文，敬请投资者查阅。 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 9 日 序 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 提名委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二三年十二月 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 提名委员会议事规则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为完善深圳市振邦智 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 深圳市振邦智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观  其他 2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 通过全景网“投资者关系互动平台”参与2023年深圳辖区上市公 参与活动人员 司投资者网上集体接待日的投资者 时间 11月15日 15：30-17：00 地点 全景网“投资者关系互动平台” （网址：http://ir.p5w.net） 形式 网络远程方式 上市公司接待 副董事长 唐娟女士 人员姓名 独立董事 阎磊先生和梁华权先生 财务总监 汤力先生 董事会秘书 夏群波女士 主要交流内容： 提问 1：在建产业园什么时候投入使用？ ...

Business Outlook and Strategy - The company expects significant growth in the smart controller market due to the rapid development of IoT, cloud computing, big data, and AI technologies [1] - The company has strengthened management, increased R&D investment, and accelerated new product development to enhance technological innovation capabilities [1] - New customers and products have been gradually introduced this year, laying the foundation for future business growth [2] Financial Performance - Q3 2023 revenue reached 351 million yuan, a 47.99% year-over-year increase, driven by the rapid implementation of new products and technologies [3] - Q3 sales expenses decreased by 0.44% year-over-year, primarily due to reduced equity incentive costs [3] R&D and Innovation - The company emphasizes technological innovation as its core development driver, with a focus on meeting customer needs and staying ahead of industry trends [3] - The company has established a "use one generation, develop one generation, reserve one generation" technological innovation system to ensure sustainable growth [3] Shareholder and Management Information - The company's three controlling shareholders' restricted shares are set to be released by the end of the year, but no pre-sale plans have been announced [3] - The controlling shareholders are considered concerted parties, and any future share reductions will be calculated collectively and disclosed in compliance with regulations [3]

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-086 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区 上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简 称 “公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事 项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （ https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023年11月15日（周三）15:30-16:30。 届时公司副董事长唐娟女士、独立董事阎磊先生和梁华权先生、财务总监汤力先 生、董事会秘书夏群波女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 深圳市振邦智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观  其他 电话会议 10月30 日 中邮证券-杨维维、熊婉婷，诺安基金-张伟民，华宝 基金-李孟恒，先锋基金-曾捷，进门财经-田自威 10月31 日 9：30-10：10诺安基金-杨谷、张伟民 15：00-17：00 湘财证券-李军辉，中信证券-黄伟民，前海维嘉- 参与活动人员 傅志达、卢嘉杯，铂德投资-陈谦、吴贯朋，中益富民私募-邱观 军，熙沅咨询-程默，上海戊戌资本-夏成静，招商证券-王晶，初 华资本-李献红，知君咨询-刘述文 10月30 日 15：00-16：00（电话会议） 时间 10月31 日 9：30-10：10（电话会议）15：00-17：00（现场会议） 地点 公司会议室 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-085 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 351. 053. 435. 31 ...