证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-069 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次（临 时）会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15：30 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次（临时）会议审议通 过，拟召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议的召集召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:30。 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会关于 2023 年半年度报告及其摘要的审核意见 根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会于 2023 年 8 月 18 日召开了第三届监事会第六次（临时）会议，我 们对《2023 年半年度报告》及其摘要进行了认真审议，形成意见如下： 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会监事会关于 2023 年半年度报告及其摘要的审核意见》签署页） 2023 年 月 日 监事签字： 刘芳兰 朱丹萍 曾云石 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-064 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于调整 2021 年激励计划公司层面部分业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 了第三届董事会第六次（临时）会议及第三届监事会第六次（临时）会议，会议审议通 过了《关于调整 2021 年激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》，拟调整 2021 年 限制性股票和股票期权激励计划 2023 年公司层面部分业绩考核指标，并相应修订《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2021 年限制性股票和股票期 权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"考核管理办法"）中的相关内容。该事项 尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了 《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 3 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 —1— 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用 方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023年半 年度期初 占用资金 余额 2023年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息） 2023年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023年半年 度偿还累计 发生金额 2023年半 年度期末 占用资金 余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 珠海中天 智科管理 咨询合伙 企业（有限 合伙） 控股股东 直接控制 的法人 其他应收款 2.03 2.03 0 代收 代付 非经营性占 用 小计 - - - 2.03 2.03 0 - 前控股股东、实际 控制人及其附属 企业 / 非经营性占 用 小计 - - - - 其他关联方及其 附属企业 / 非经营性占 用 小计 - - - - 总计 - - - 2.03 2.03 0 - | 其他关联资金往 | 资金往来 | 往来方与 | 上市公司 | 2023年半 | 2023年半年 | 2023年半年 | 2023年半年 | ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-068 深圳市振邦智能科技股份有限公司 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于变更经营范围并相 应修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下： 一、变更经营范围的主要内容 根据公司战略发展规划，为了满足未来的业务发展需求，结合市场监督管理 部门对经营范围规范表述的有关要求，拟对现有经营范围进行变更，具体以深圳 市市场监督管理局最终核定为准。 变更前的经营范围：电子产品、各类电子智能控制器、汽车电子产品、医疗 电子产品、电机及其智能控制器、变频器、LED 照明、开关电源、高压电源、电 子自动化设备的研发及销售(不含限制项目)；动力电池产品、各类家电、电力设 备、软件的技术开发、技术服务与销售(不含限制项目)；电子产品的信息咨询（不 含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法 律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）； 兴办实业（具体项目另行申报）。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止 的项 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-065 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，深圳市振邦智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.75 元，募集资金总额为人 民币 595,950,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 35,763,773.58 元后，募集 资金净额为人 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-061 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日 16：00 在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。监事会会议通知已于 2023 年 8 月 8 日通过邮件、微信等方式发出。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持，其中朱丹萍女士通 过通讯方式进行表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司根据2023年半年度经营情况，编制了《2023年半年度报告全文及其摘要》。 《2023 年半 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 反舞弊管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 反舞弊管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二三年八月十八日 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 反舞弊的概念及形式 | 3 | | 第三章 | 反舞弊组织机构及职责 | 4 | | | 第四章 对舞弊行为的预防和控制 | 4 | | | 第五章 舞弊案件的举报、调查、报告 | 5 | | 第六章 | 对举报人员的保护和奖励措施 | 6 | | 第七章 | 舞弊行为的责任追究、处罚及补救措施 | 6 | | 第八章 | 附则 | 7 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 反舞弊管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理和内 部控制，维护公司及股东的合法权益，降低公司风险，规范经营行为，根据《中华人民共和国公司 法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，特制定本管理 ...