深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和 相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层 进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业，成立于 2012 年 2 月 9 日，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市海淀 区西四环中路 1 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-018 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第 三届董事会第十次（定期）会议和第三届监事会第十次（定期）会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（大华审字 [2024]0011008898 号）确认，公司 2023 年度合并报表净利润 208,003,811.78 元，归属于 母公司股东净利润为 208,003,811.78 元，公司年末未分配利润 646,626,764.97 元；2023 年 母公司实现净利润 202,295,420.31 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公 司按净利润 5%的比例提取任意盈余公积 10,114, ...

（一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，深圳市振邦智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,740 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.75 元，募 集资金总额为人民币 595,950,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 35,763,773.58 元后，募集资金净额为人民币 560,186,226.42 元。募集资金已于 2020 年 12 月 21 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金 到位情况进行了审验确认，于 2020 年 12 月 22 日出具了《深圳市振邦智能科技 股份有限公司验资报告》（天健验[2020]7-164 号）。公司对募集资金采取专户存 储制度，并与首发保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管 1 中国国际金融股份有限公司 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-015 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会编制的《2023 年年度报告全文》及其摘要，真实、准确、完整反映了公司 2023 年经营情况。 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 本议案已经审计委员会过半数同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次（定期）会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 27 日 15：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 16 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长陈志杰先生主 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003268 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市振邦智能科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深 圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（梁华权） 本人作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》以及其他有关法律法规的 相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护 公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人梁华权，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有法 律职业资格、注册会计师非执业会员资格、注册税务师。曾任中国航空技术深圳有限公司 财务专员、深圳证券交易所监管员、深圳信公企业管理咨询有限公司任执行董事兼总经理 及其关联企业董事高管或者执行事务合伙人、正领咨询及其 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市振邦智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程序较低，根据 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-014 深圳市振邦智能科技股份有限公司 1、债券申报登记地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业 园 4 栋 2、申报时间：2024 年 3 月 14 日至 2024 年 4 月 27 日，工作日上午 9:00-11:40，下 午 14:00-18:00 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开的第三届董事会第九次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议以及于 2024 年 3 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权 和回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划 （以下简称"激励计划"）的部分激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件。 公司按相关规定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 28,250 股。 本次回购注销完成后，公司 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-012 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 3 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工 业园 4 栋会议室。 （三）会议召集人 1.本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。 （四）会议主持人 本次会议由公司副董事长唐娟女士主持召开。 （五）会议召开方式：现场投 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-013 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第三届董事会第九次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕知情人做了 必要登记。根据《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...