证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-004 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会董事。为了保证 董事会的顺利进行，经第五届董事会全体董事同意，豁免董事会会议通知时限要 求，以口头方式临时通知各董事于 2024 年第一次临时股东大会会议结束后以现 场方式在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，全体监事及高级管理人员列席会议。会议由全体董事一致推 举蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》 选举蔡祖明先生为公司第五届董事会董事长，选举沈勇先生为公司第五届董 事会副董事长，任期与第 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第五届监事会监事。为了保证 监事会的顺利进行，经第五届监事会全体监事同意，豁免监事会会议通知时限要 求，以口头方式临时通知各监事于 2024 年第一次临时股东大会会议结束后以现 场方式在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由全体监事一致推举吴彩珍女士主持。会议的召集与召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案： 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-005 祖名豆制品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 同意选举吴彩珍女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第五届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第五届监事会 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-002 | 2.02 | 关于选举赵新建为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ | | --- | --- | --- | | 2.03 | 关于选举丁志军为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ | | 3.00 | 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 | | 3.01 | 关于选举吴彩珍为公司第五届监事会股东代表监事的议 | √ | | | 案 | | | 3.02 | 关于选举许慧为公司第五届监事会股东代表监事的议案 | √ | | | 非累积投票提案 | | | 4.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪 | √ | | | 酬方案的议案》 | | 祖名豆制品股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（ ...

关于祖名豆制品股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"）作 为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"、"公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对祖名股份首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、首次公开发行股份概况及股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2650 号）核准，并经深圳证券交易所《关于祖 名豆制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕2 号）同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,120 万股，并于 2021 年1月6日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本为9,358万股， 首次公开发行后总股本为 12,478 万股。 截至本核查意见出具日，公司总股本为 124,780,000 股 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-001 祖名豆制品股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的股份，共涉及 6 名股东， 限售起始日期为 2021 年 1 月 6 日，发行时承诺限售期为 36 个月； 2、本次解除限售的股份数量为 69,525,000 股，占公司总股本的 55.72%； 3、本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 1 月 8 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准祖名豆制 品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2650 号）核准， 并经深圳证券交易所《关于祖名豆制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上〔2021〕2 号）同意，祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"） 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,120 万股，并于 2021 年 1 月 6 日在深圳证券交 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于祖名豆制品股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，对祖名股份2024年度日常关联交易预计的事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年12月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于公 司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 蔡祖明先生、王茶英女士、蔡水埼先生、李国平先生回避表决。同日，公司召开 第四届监事会第十三次会议，审议通过上述议案。该议案经2023年第一次独立董 事专门会议审议通过。 公司2023年1-11月日常关联交易实际发生额为1,834.06万元，根据日常生产 经营需要，公司预计2024年度发生日常关联交易的交易对 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-062 祖名豆制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人祖名豆制品股份有限公司董事会现就提名丁志军为祖名 豆制品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为祖名豆制品股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过祖名豆制品股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-058 祖名豆制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人祖名豆制品股份有限公司董事会现就提名于建平为祖名 豆制品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为祖名豆制品股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过祖名豆制品股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-056 （2）网络投票时间： 祖名豆制品股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议审 议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第 十五次会议审议通过，符合有关法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 14:30 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25， 9:30-1 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-053 祖名豆制品股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本次换届选举事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，股东代 表监事的选举将以累积投票制进行表决。上述两名股东代表监事候选人经股东大 会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第 五届监事会。 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事仍将依 照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。 特此公告。 祖名豆制品股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 附件：股东代表监事候选人简历 1、吴彩珍女士， 1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，高级工程师。1983 年 8 月至 2004 年 2 月曾担任杭州面粉厂车间主任、经 理；2004 年 3 月至 2008 年 12 月曾担任浙江溢佳香集团技术中心主任；2010 年 3 月至 2010 年 12 月曾担任杭州杭曼香精香料有限公司应用工程师；2010 年 12 月至 2011 年 11 月担任华源有限研发部经理；2011 年 12 月至 ...