证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-042 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月11日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月11日的 交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年4月11日 上午9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312 交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：董事长唐开健先生 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-041 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开的第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于公司股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额为人民币5,000万元至 8,000万元，回购价格不超过人民币49.605元/股（含），不超过董事会通过回购股 份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购数量以回购期限届满 时实际回购的股份数量为准，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018）。 2024年2月8日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份， 具体内容详见公司于2024年2月20日 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-040 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"）、安徽鑫铂 光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）。 ●本次对鑫铂科技新增担保金额合计人民币14,930.00万元、对鑫铂光伏新增 担保金额合计人民币5,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份 有限公司（以下简称"公司"）对鑫铂科技担保余额为人民币82,460.06万元； 对鑫铂光伏担保余额为人民币66,430.00万元；公司对所有子公司担保余额为 202,732.01万元。本次担保事项发生前，公司对鑫铂科技担保的余额为人民 币67,530.06万元；对鑫铂光伏的担保余额为人民币61,430.00万元；公司对所 有子公司担保余额为182,802.01万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 二、担保进展情况 一、担保情况概述 公司分别于2 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-039 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年4月1日上 午9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312 交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月1日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月1日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：董事长唐开健先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 天律意 2024 第 00619 号 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫铂铝业 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务 所接受安徽鑫铂铝业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所音少杰、 陈策律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对 本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召 开及其他相关事项发表如下意见： （一）经查验，公司董事会于 2024 年 3 月 15 日以公告方式在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定的信息披露网 站上刊登 ...

关联交易决策制度 第一章总则 第一条 为规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（下称"公司"）与关联方的交易 行为，根据国家有关法律、法规和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 （五）证券监管机构或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有 特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第二章关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 第六条 公司与第五条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而 形成第五条第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、 总经理或者半数以上的董事属于第七条第（二）项所列情形者除外。 （三）由第七条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第五条 公司董事、高 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间 的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同和支持。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第四条 投资者关系工作的基本原则： 第一章 总 则 第一条 为加强安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规及《安徽鑫铂铝业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-034 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，现对公司《监事会 议事规则》予以修订，修订后的《监事会议事规则》全文详见本公告同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》 监事会认为：公司实际控制人为公司提供担保，是为了更好地满足公司流动 资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利 益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，审 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 实际控制人为公司提供担保暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"鑫铂股份"）2023 年向特定对象发行股 票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对鑫铂股份实际控制人为公司提供担保暨关联交易的事项进行了审慎的核查， 具体核查情况如下： 一、实际控制人为公司提供担保暨关联交易基本情况 鑫铂股份第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，根据公司实际经营需求， 实际控制人唐开健及其配偶王珏拟为公司及子公司和银行及其他金融机构发生 的各类借款、票据、保函业务等融资行为提供不超过人民币 20 亿元的担保。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保构成关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 ...