本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-059 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 ●本次新增担保金额合计人民币3,600万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"）对鑫铂光伏担保余额为79,530万元；公 司对所有子公司担保余额为221,713.99万元。本次担保事项发生前，公司对 鑫铂光伏的担保余额为75,930万元；公司对所有子公司担保余额为218,113.99 万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第 五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况， 公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth rate of X% (specific percentage not provided in the content) for the fiscal year 2023[11]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥6,821,317,415.93, representing a 61.59% increase compared to ¥4,221,406,886.16 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders was ¥302,360,840.10, up 60.80% from ¥188,026,697.16 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥274,275,777.66, a 72.78% increase from ¥153,810,960.10 in 2022[18]. - The company's total assets increased by 93.76% to ¥8,595,846,112.79 from ¥4,435,941,208.16 in 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders rose by 61.63% to ¥3,051,318,926.98 compared to ¥1,887,868,273.18 in 2022[18]. - The basic earnings per share increased by 52.94% to ¥2.08 from ¥1.36 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥641,791,070.84, worsening by 89.98% from -¥337,815,829.05 in 2022[18]. - The company reported quarterly revenues of ¥2,107,985,846.43 in Q4 2023, showing a consistent growth trend throughout the year[23]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share count of 177,557,861 shares after accounting for repurchased shares[4]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific figures and timelines were not disclosed in the provided content[11]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the aluminum industry, although specific targets or amounts were not mentioned[11]. - The company has established a new subsidiary focused on photovoltaic materials, indicating a strategic shift towards renewable energy solutions[11]. - The company specializes in the research, production, and sales of aluminum products for the new energy photovoltaic, automotive lightweighting, and other sectors, establishing a complete industrial production system[82]. - The company aims to increase its production and sales capacity in the aluminum profile industry, particularly in the fields of new energy photovoltaic and new energy vehicles, over the next three years[167]. Research and Development - The company was granted 13 new invention patents in 2023, covering alloy composition, extrusion processes, surface treatment technologies, and innovative products in the fields of new energy photovoltaic and rail transportation[96]. - Research and development expenses increased by 84.13% to CNY 291,766,818.49, reflecting the company's commitment to technology improvement and new product development[107]. - The company is developing high-precision ultra-thin aluminum shell materials for new energy batteries, targeting tensile strength of 140-175MPa and yield strength of ≥125MPa[123]. - The company is also working on high-strength lightweight photovoltaic aluminum profiles with a tensile strength of over 280MPa, aimed at enhancing product performance[123]. Operational Efficiency - The company adopts a "sales-driven production" model, determining production plans based on current order quantities[89]. - The company has established a complete industrial production system from raw material research and development to precision processing, which is rare in the industry and enhances its competitive advantage[98]. - The company has built a robust product development capability, successfully mastering key technologies such as alloy composition ratio and differential extrusion processes, which supports cost control and enhances product value[104]. - The company is currently managing costs effectively and has outlined its operational plans for the second half of 2023[179]. Supply Chain and Procurement - The company has a well-established integrated supply chain that allows for timely responses to customer demands, shorter lead times for product development and delivery, and improved overall procurement cost efficiency[98]. - The total procurement amount from the top five suppliers was ¥5,304,256,397.09, which is 88.88% of the annual total procurement[120]. Financial Management - The company has a complete and independent financial management system, ensuring independent financial decision-making[194]. - The company reported a net loss from investment activities of CNY -998.86 million, a 20.88% increase in losses compared to CNY -826.33 million in 2022[127]. - The company has established a risk management system for its hedging activities to control operational risks[146]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective internal management and control[182]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[184]. - The company maintains independent operations from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making or business activities[187]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring timely and accurate communication with shareholders[188]. Shareholding Structure - The company reported a total shareholding of 56,422,690 for Chairman Tang Kaijian, with no changes during the period[198]. - General Manager Chen Weirong's shareholding decreased from 4,031,256 to 3,941,256 due to a reduction of 90,000 shares related to incentive regulations[198]. - The company is actively managing its shareholding structure, with several executives undergoing share buybacks due to performance-related criteria[200].

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 安徽鑫铂铝业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽鑫铂铝业股份有限公司（ 以下简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司 内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采 取整改措施。 二、内部 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-058 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间： 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年4月25 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大 会的议案》，决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； ① ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——赵婷婷 尊敬的各位股东及股东代表： 作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《安徽鑫铂铝业股份有 限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制 定的《安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事任职及议事制度》，在 2023 年度工作 中，我忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利， 积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司大股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用， 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵婷婷女士，1982 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 注册会计师。2011 年 12 月至今担任东方证券股份有限公司合肥望江西路营业部 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-046 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2024年4月14日以 书面通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》 监事会审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》，监事会认为年度报告 及其摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-045 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 八次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于2024年4月14日以书面通知的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人（其中赵婷婷、赵明健及常伟董事以通讯表决方式出席），公司监事及 部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长唐开健先生召集并主持。本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》 董事会审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》，董事会认为年度报告 及其摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会 安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司全体在任独立 董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见如下： 经核查，公司在任独立董事常伟、赵婷婷、赵明健未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影 响独立董事独立性的情况。 2024 年 4 月 25 日 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"）向特定对象发行 A 股股 票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐人。根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的相关规定，国元证券对 鑫铂股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并发表意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]189 号）批复，鑫铂股份获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）26,610,000 股，每股发行价格为人民币 18.08 元，募集 资金总额为人民币 481,108,800.00 元，扣除 ...

2023年，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董 事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积 极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。现将公 司董事会2023年度的重点工作报告如下： 一、2023年公司经营情况 2023年，在董事会的领导下，公司及全体员工有序开展各项工作，各项业 务稳步推进，经营业绩实现较大增长。2023年，公司实现营业收入682,131.74 万元，同比增长（追溯调整后）61.59%；实现净利润30,236.08 万元，同比增长 （追溯调整后）60.80%；完成归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利 润27,427.58 万元，同比增长（追溯调整后）72.78%。 二、董事会日常工作 公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议 ...