安徽鑫铂铝业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的 制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主 决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《安徽鑫铂铝业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东大会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员均有约束力。 第二章 总经理聘用与组成 第四条 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。 总经理对董事会负责，副总经理、财务总监及董事会认定的其他高级管理人 员对总经理负责。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 忠实和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的高级管理 ...

关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-037 安徽鑫铂铝业股份有限公司 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于实际控制 人为公司提供担保暨关联交易的议案》，根据公司实际经营需求，实际控制人及其 配偶拟为公司及子公司和银行及其他金融机构发生的各类借款、票据、保函业务等融 资行为提供不超过人民币 20 亿元的担保。本议案尚需提交公司2024 年第三次临时股 东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，本次担保构成关联交易。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。 二、关联方基本情况介绍 （二）关联关系说明 截至本公告日，唐开健先生直接持有公司5,642.269万股股份，占公司股本总 额的31.62%，通过天长市天鼎 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证 券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 第一章 总则 第一条 为促进安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的健康稳定 发展，控制公司经营风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《安徽 鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的经营决策： 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的低值 易耗品，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、 出售此类资产的，仍包含在内。 第三条 公司购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的低值易耗品，以及 出售产品、商品等日常经营经常性发生的交易行为，按照公司日常生产经营交易 事项决策制度的规定执行。 第四条 公司的关联交易、对外担保、对外投资行为，均分别按照公司关联 交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度的规定执行。 第二章 决策权限 （一）购买或出售资产； （二）提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）； （三）租入或租出资产； （ ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护公司和股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《安 徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，指公司及其董事、监事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的 主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 ...

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室主任，保管董事会印章，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 1 （一）单独或合并持有 10%以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-035 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订其 议事规则的议案》，现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司的治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG（环 境、社会与公司治理）工作，提升公司ESG管理水平，经研究，公司拟将"董事会 战略委员会"更名为"董事会战略与ESG委员会"，并将原《董事会战略委员会议事 规则》更名为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，同时对该委员会的议事规 则部分条款进行修订，修订后的《董事会战略与ESG委员会议事规则》详见本公 告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与ESG委员 会议事规则》。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位 不作调整。本次调整自公司第三届 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）ESG （环境、社会及公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，推进经济社会和环境的 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业内部控制应 用指引第 4 号——社会责任》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）及公司治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则 第一条 为了规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，加强公司银行信用与 担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《安徽鑫铂铝 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及控股子公司的"对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业 汇票、保函等担保。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 对外 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 5 | | | 第三节股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节股东 7 | | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | | 第三节股东大会的召集 11 | | | 第四节股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节董事 20 | | | 第二节董事会 23 | | | 第三节董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节监事 31 | | | 第二节监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节财务会计制度 34 | | | 第二节利润分配 34 | | | 第三节内部审计 38 | | | ...