法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 天律意 2024 第 01433 号 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫铂铝业 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所 接受安徽鑫铂铝业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所李军、音少杰 律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次 股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召 开及其他相关事项发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）经查验，公司董事会于 2024 年 5 月 27 日以公告方式在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-077 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定，公司在回购期间将在每个月的 前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如 下：截至2024年5月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购股份数量为1,319,000股，约占公司总股本的0.74%，最高成交价为33.66元/股， 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开的第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于公司股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额为人民币5,000万元至 8,000万元，回购价格不超过人民币49.605元/股（含），不超 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 拟继续开展套期保值业务并追认公司套期保值业务的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"）2023 年向特定对象发行的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对鑫铂 股份拟继续开展套期保值业务并追认公司套期保值业务的事项进行了审慎的核查， 具体核查情况如下： 一、拟继续开展套期保值业务并追认套期保值业务的情况 （一）基本情况 鑫铂股份及子公司司主要产品分为新能源光伏、汽车轻量化和其他铝型材。 铝棒为公司生产所需的主要原材料，公司长期以来保持按客户订单组织生产的模 式和执行"铝锭价+加工费"的产品销售定价原则，铝锭的市场公开价格的确定 标准为上海有色金属网铝锭现货价格。由于原铝市场价格波动较大，公司通过开 展铝期货套期保值业务锁定产品销售价格和产品成本，有效降低原材料价格波动 对公司正常经营的影 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-076 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于拟继续开展套期保值业务并追认公司套期保值业务的 公告 一、拟继续开展套期保值业务并追认套期保值业务的情况 （一）基本情况 公司及子公司主要产品分为新能源光伏、汽车轻量化和其他铝型材。铝棒为 公司生产所需的主要原材料，公司长期以来保持按客户订单组织生产的模式和执 行"铝锭价+加工费"的产品销售定价原则，铝锭的市场公开价格的确定标准为 上海有色金属网铝锭现货价格。由于原铝市场价格波动较大，公司通过开展铝期 货套期保值业务锁定产品销售价格和产品成本，有效降低原材料价格波动对公司 正常经营的影响。 （二）拟继续开展套期保值业务情况 公司拟继续开展套期保值业务，套期保值的交易品种仅限于与生产经营所 需的主要原材料铝棒，公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5,000万 元（含5,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。在上述 额度内，保证金可以循环、滚动使用，期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。具体情况如下： 1、投资目的：公司及子公司主要产品分为新能源光伏、汽车轻量化和其他 铝型材。铝棒 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-074 安徽鑫铂铝业股份有限公司 保荐机构出具了相应的核查意见。 本议案已经公司独立董事专门委员会、董事会审计委员会审议通过。 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的时限要求，于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出 席），会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于拟继续开展套期保值业务并追认公司套期保值业务的议案》 董事会认为：公司开展套期保值业务，有利于防范由于原材料价格变动带来 的市场风险，减少因原材 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-075 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于2024年5月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，经全体监事一致同意 豁免本次监事会会议提前3日通知的时限要求。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于拟继续开展套期保值业务并追认公司套期保值业务的议案》 监事会认为：公司开展套期保值业务，有效降低原材料价格波动对公司正 常经营的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意继续开展套期保 值业务并追认公司套期保值业务。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-073 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年5 月25日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第 四次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月11日召开公司2024年第四次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 11 日（星期二）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 11 日 的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-070 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司对子 公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-072）。 2、审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》 鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，现由董事 会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，提请公 司拟定于2024年6月11日（星期二）下午2:30在公司会议室召开2024年第四次临 时股东大会。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召 开公司2024年第四次临时 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-072 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于增加公司对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象安徽鑫铂科技有限公司、安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公 司最近一期经审计的资产负债率超过70%，经审议担保总额超过上市公司最近一 期经审计净资产50%，提请投资者关注担保风险。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"）于2024年5月 25日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 增加公司对子公司提供担保额度的议案》，根据公司纳入合并报表范围内的子公 司（安徽鑫发铝业有限公司（以下简称"鑫发铝业"）、安徽鑫铂科技有限公司（以下简 称"鑫铂科技"）、安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）、安徽鑫铂新能 源汽车零部件有限公司（以下简称"鑫铂新能源"）、安徽鑫铂环保科技有限公司 （以下简称"鑫铂环保"）及鑫铂新材料（马来西亚）有限公司（以下简称"鑫铂 新材料（马来西亚）"）的业务发展和市场开拓情况，公司拟 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于2024年5月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，经全体监事 一致同意豁免本次监事会会议提前3日通知的时限要求。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-071 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司拟增加对纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不 超过10.00亿元，是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利 于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为公司子公司，公 司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公 司能有效地控制和防范 ...