证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-025 广东顺控发展股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东顺控发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为广东 顺控发展股份有限公司（以下简称"顺控发展"、"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，经审慎核查，就顺控发展 2023 年度募集资金存放与实际使用情况发 表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]413 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，每股发行价格 5.86 元，募集资金总额为 363,320,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 313,818,248.13 元。 该次募集资金到账时间为 2021 年 3 月 1 日，本次募集资金到位情况已经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 1 日出 ...

广 东 顺 控发 展 股份 有 限 公司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字[2024]6424-1 号 | | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 3 | 1 三、鉴证结论 我们认为，顺控发展《广东顺控发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专 项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关公告格式规定编制，在所有重大 方面公允反映了顺控发展 2023 年度募集资金的存放与使用情况。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]6424-1 号 广东顺控发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东顺控发展股份有限公司（以下简称"顺控发展"）《广东顺控发展 股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、管理层的责任 顺控 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-023 广东顺控发展股份有限公司 关于使用部分募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所 需资金和保证募集资金安全的前提下，在不超过人民币 0.95 亿元的额度内使用 暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金及募集资金投资项目基本情况 注：2024 年 1 月 24 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用 途的议案》，调减顺德右滩水厂二期扩建工程募集资金投入金额 13,757.71 万元、乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程的募集资金投入金额 3,242.29 万元，将原用于上述项目的部分 ...

广东顺控发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东顺控发展股份有限公司 公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人蒋毅及会计机构负责人（会计 主管人员）吕锶宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报 告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的展望"中"（四） 可能面对的风险及应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 617,518,730 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 广东顺控发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 4 广东顺控发 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顺控发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：广东顺控发展股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神， 出具法律意见如下： 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1．经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大 会，公司于 2024 年 3 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于补选董事的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈独 立董事工作制度〉的议案》，并将前述议案提交给股东大会审议。 2．2024 年 3 月 22 日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大 会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合 的方式，会议通知载明现场会议时间、网络投票时间、现场会议召开地点、会 议召集人、会议召开方式、股权登记日、出席对象、审议事项、会议登记、参加 网络投票的具体操作流程等内容。 （二）本次股 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-016 广东顺控发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）16:00 2、 召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观 绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：陈海燕先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东顺控发展股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 | 出席方式 | | 总体出席情况 | | | 中小股东出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

广东顺控发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方 式。 第四条 董事会可以按照股东大会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董 事会办公室负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事 务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司的利润分配政策和长期回报规划的 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-014 广东顺控发展股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，于 2024 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于补选董事的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于拟补选公司非独立董事的情况 经公司董事会提名委员会审查，董事会提名陈锦茂先生（简历详见附件）为 公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期期满 之日止。本议案在董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。 若该议案经股东大会审议通过，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、备查文件 《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》 特此公告。 广东顺控发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 1 附件： 陈锦茂先生简历 陈锦茂，男，1971 年 8 月出生，注册会 ...

1 广东顺控发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广东顺控发展股份有限 公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障 全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...