证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-074 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届监事 会第十二次会议于 2023 年 11 月 20 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大 楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章 程规定的法定人数。本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件形式发出，会 议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主 席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。 经核查，监事会认为：公本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 及《公司章程》的相关规定，有利于进一步完善公司长效激励机制，不会对公司经 营 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份 用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含 本数）且不超过人民币 3 亿元（含本数），回购价格不超过 25 元/股，回购期限自 公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。按回购股份价格上限 25 元/ 股测算，预计回购股份数量为 600 万股至 1200 万股，占公司截至本公告披露日总 股本比例为 0.57%至 1.14%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购 的股份数量为准。 2、相关股东是否存在减持计划：截至本公告日，公司未收到董事、监事、高 级管理人员、持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划。若前述人 员未来实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3、相关风险提示 （1）本次回购股份方案存在因回购期限 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十六次 会议审议的回购公司股份方案事项发表独立意见如下： 青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事：王竹泉、常欣、孙玉亮 2023 年 11 月 20 日 3、公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，公司具备相应支付能力， 不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本 次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位； 4、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格公允合理，不存在损 害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司本次回购股份方案。 1、公司本次回购公司股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-072 青岛特锐德电气股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2023 年 11 月 16 日收到公司实际控制人、董事长于德翔先生出具的《关于提议青岛特锐德 电气股份有限公司回购公司股份的函》，于德翔先生提议公司使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，具体情况如下： 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司实际控制人、董事长于德翔先生 2、是否享有提案权：是 基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，为增强投资者的信 心，同时为进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个 人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，于德翔先生提议公司通过集中 竞价交易方式回购公司部分股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划 或股权激励。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 青岛特锐德电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他 2023年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2023年11月 8日（周三）下午 15:00-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 上市公司接待 副总裁、财务总监: 杜波 副总裁、董事会秘书: 杨坤 人员姓名 本次说明会的主要问答情况如下： 1、请问特来电未来的发展的方向的什么？现在出现了这么 多超充，特来电的充电站会同步更新吗？ 您好，特来电自成立之初就首创了“群管群控、模块管理” ...

近日，国家能源招标网（http://www.chnenergybidding.com.cn）发布了龙源电力 2023年-2024年新能源项目35kV箱式变压器设备框架采购公开招标项目中标候选人 公示，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）为该项目标 段一的第一中标候选人。现将有关预中标情况提示如下： 一、预中标项目概况 项目名称：龙源电力2023年-2024年新能源项目35kV箱式变压器设备框架采购公 开招标项目 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-071 青岛特锐德电气股份有限公司 关于预中标新能源项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司作为中国领先的户外箱式电力产品系统集成商，一直致力于利用系统集成 优势为新能源、电力、铁路等客户提供全生命周期的最优系统解决方案，得到行业及 客户一致认可。本次中标再次验证了公司箱式变压器产品在新能源发电领域的竞争 优势，稳固公司在整个新能源发电领域头部企业领先地位，特锐德将为国家实现2030 碳达峰2060年碳中和目标持续贡献力量。 本项目预计中标 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-070 青岛特锐德电气股份有限公司 关于参加 2023 年度青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年度青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次 互动交流，活动时间为2023年11月8日（周三）15:00-17:00。届时公司财务总监杜波先 生及董事会秘书杨坤女士将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥3,795,469,329.81, representing a 59.15% increase compared to ¥2,384,862,468.09 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥127,803,190.35, a significant increase of 102.86% from ¥63,000,875.07 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥114,815,864.02, up 157.01% from ¥44,673,798.85 in the previous year[3] - Basic earnings per share increased to ¥0.12, doubling from ¥0.06 in the same quarter last year[4] - The company reported a 36.59% increase in operating income for the year-to-date period, totaling ¥9,402,685,034.45 compared to ¥6,883,917,307.90 last year[3] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥9,402,685,034.45, an increase of 36.8% compared to ¥6,883,917,307.90 in the same period last year[17] - The net profit for Q3 2023 reached CNY 197,110,568.70, a significant increase from CNY 34,612,449.78 in Q3 2022, representing a growth of approximately 471%[18] - Revenue from sales of goods and services amounted to CNY 9,256,494,509.89, compared to CNY 7,011,149,140.90 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 32%[20] - Operating profit for the quarter was CNY 197,856,365.44, compared to CNY 48,143,602.48 in Q3 2022, marking an increase of around 311%[18] - The company reported a total comprehensive income of CNY 197,110,568.70 for the quarter, significantly higher than CNY 34,612,449.78 from the previous year[19] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.21, compared to CNY 0.10 in Q3 2022, reflecting a 110% increase[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥22,535,635,506.75, reflecting a 2.40% increase from ¥22,003,208,997.60 at the end of the previous year[4] - The company’s total liabilities decreased by 3.61779 million, mainly due to the reclassification of long-term payables[8] - Total liabilities increased to ¥15,098,393,220.12 from ¥14,762,860,076.92, reflecting a rise of 2.3%[16] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥6,499,550,764.98, up from ¥6,298,124,586.08, an increase of 3.2%[16] - The company reported a decrease in short-term borrowings to ¥2,506,600,138.10 from ¥2,706,291,359.10, a reduction of 7.4%[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 11.88%, amounting to ¥32,575,548.13 compared to ¥36,966,078.73 in the previous year[3] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,685,686,144.63 from ¥3,025,308,380.85, a decline of 44.4%[14] - Cash flow from operating activities was CNY 32,575,548.13, slightly down from CNY 36,966,078.73 in the same quarter last year[21] - The company’s total cash inflow from financing activities was CNY 2,558,578,069.82, a decrease from CNY 3,835,807,132.92 in Q3 2022[21] - The net cash flow from investment activities was -CNY 907,273,603.79, compared to -CNY 741,066,329.29 in the previous year, indicating increased investment outflows[21] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -314,915,377.86 CNY, compared to -704,209,574.02 CNY in Q3 2022, indicating an improvement of approximately 55.3% year-over-year[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 1,139,115,764.08 CNY, down from 1,197,951,638.37 CNY at the end of Q3 2022, reflecting a decrease of about 4.9%[22] - The company reported a total cash outflow from financing activities of 2,873,493,447.68 CNY in Q3 2023, compared to 4,540,016,706.94 CNY in Q3 2022, representing a reduction of approximately 36.7%[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 73,381, with no preferred shareholders having restored voting rights[9] - Qingdao Derui Investment Co., Ltd. holds 31.56% of shares, totaling 333,290,422 shares, with 146,940,000 shares pledged[10] - The second largest shareholder, Zhongtai Securities Asset Management, holds 5.04% of shares, totaling 53,230,400 shares[10] - The company has a total of 12,764,393 restricted shares at the beginning of the period, with 15,187,000 new restricted shares added, resulting in a total of 27,951,393 restricted shares at the end of the period[12] - The company approved a stock incentive plan on June 16, 2023, granting 15,187,000 restricted shares at a price of 11.16 RMB per share[13] - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from both institutional and individual investors, indicating a diverse ownership structure[10] - The company has no preferred shareholders with restored voting rights, reflecting a focus on common equity[11] - The largest shareholder, Qingdao Derui Investment, has a 61.97% contribution ratio from its chairman, Yu Dexiang, indicating strong control over the company[10] - The company plans to gradually release restricted shares over the next few years, with specific timelines for each batch[12] - The stock incentive plan was approved by the shareholders on June 2, 2023, highlighting the company's commitment to employee motivation and retention[13] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 342,905,823.84, up from CNY 300,645,256.19, reflecting a growth of approximately 14%[18] Future Plans - The company plans to continue expanding its business model in response to national "dual carbon" goals, enhancing technology, products, and services[8] - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[17] Audit and Accounting - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report, which may affect the perception of its financial health[25] - The company executed a new accounting standard starting January 1, 2023, which impacted the financial reporting of deferred tax assets and liabilities[23]

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2023 年 6 月 10 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-042）， 持股 5%以上的股东中泰证券资管－支持民企发展中泰资管 1 号 FOF 集合资管计划－证 券行业支持民企发展系列之中泰资管 25 号单一资产管理计划（以下简称"中泰资管 25 号"）拟减持其持有的公司股份不超过 5,000,000 股。 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-068 青岛特锐德电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 公司股东中泰证券资管－支持民企发展中泰资管 1 号 FOF 集合资管计划－证券 行业支持民企发展系列之中泰资管 25 号单一资产管理计划保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、中泰资管 25 号不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划实施不会导致 公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。 公司于近期收到中泰资管 2 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 青岛特锐德电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 线上参与 2023年半年度网上业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2023 年 9 月26 日（星期二）下午15:30-17:00 地点 中证网“中证路演中心”（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 董事长：于德翔 独立董事：王竹泉 上市公司接待 财务总监：杜波 人员姓名 董事会秘书：杨坤 保荐机构代表：李莎 青岛特锐德电气股份有限公司于9月 26 日（星期二）下午 15:30-17:00 在中证网举办了2023年半年度业绩说明会。本次业 ...