（经第六届董事会第八次会议审议通过） 南方风机股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年四月 目 录 第一章 总则 第二章 股东会的一般规定 第三章 股东会的召集 第四章 股东会的提案与通知 第五章 股东会的召开 第六章 股东会决议 第七章 附则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （一）董事人数少于 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会 ...

（经第六届董事会第八次会议审议通过） 二○二五年四月 南方风机股份有限公司 董事会议事规则 目 录 1 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人， 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长为代表公司执行 公司事务的董事。 第一章 总则 第二章 董事会的职权 第三章 会议的召集与主持 第四章 通知与提案 第五章 会议的召开 第六章 会议决议与记录 第七章 附则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定，制订本规则。 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书保管董事 会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的年度预算方案、决算方案、经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损 ...

一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-012 南方风机股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经南方风机股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第八次会议 审议通过，公司定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 召开 2024 年年度 股东大会，现将有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 开始。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）上午 9:15—9:25，9:30—11:30，以及下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wl ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 10 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席范智俐女士主持，会议审议 并通过了以下决议： 证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-005 南方风机股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 确、完整地反映了公司的 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-004 南方风机股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2025 年 04 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 04 月 10 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、 出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议由公司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事麦志荣先生、陈雅兰女士、郑庆柱先生，分别向董事会递交了 《独立董事 ...

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（司农审 字[2025]24009330015 号)，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 7,448.51 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-9.28 亿元，资本 公积金为 22.80 亿元。 南方风机股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 一、公司 2024 年度利润分配预案 1 经审议，监事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未 违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2024 年度利润分配预案。 特此说明。 南方风机股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》 等的相关规定，并结合公司实际经营情况，经 2025 年 4 月 25 日召开的公司第六 届董事会第八次会议审议通过，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现 金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1600 | -0.0400 | 500 | 0.0500 | | 每股净资产（元） | 3.66 | 3.51 | 4.27 | 3.55 | | 每股公积金(元) | 4.75 | 4.75 | 0 | 4.75 | | 每股未分配利润(元) | -2.21 | -2.37 | 6.75 | -2.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.2 | 4.59 | 35.08 | 3.09 | | 净利润(亿元) | 0.74 | -0.21 | 452.38 | 0.24 | | 净资产收益率(%) | 4.33 | -1.24 | 449.19 | 1.45 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 20653.06万股，累计占流通股比： 43.04%，较上期变 ...

内部控制审计报告 司农专字 [2025]24009330035 号 南方风机股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了南方风机股份有限公司（以下简称"南风股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南风股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，南风股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

南方风机股份有限公司 审 计 报 告 司农审字[2025]24009330015 号 南方风机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南方风机股份有限公司（以下简称"南风股份"或"公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24009330015 号 | 目 录 | | | --- | --- | | 一、审计报告……………………………………… | 1-5 | | 二、财务报表和财务报表附注 | | | 合并资产负债表……………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………… | 2 | | 合并现金流量表………………………………. | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………… | 8 | | 母公司所有者 ...

南方风机股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 司农专字[2025]24009330029 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 本专项说明仅供南风股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 1 南方风机股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表..…………… 1-2 关于南方风机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24009330029 号 南方风机股份有限公司全体股东: 我们审计了南方风机股份有限公司(以下简称"南风股份")财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 25 日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号—— ...