一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-012 南方风机股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经南方风机股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第八次会议 审议通过，公司定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 召开 2024 年年度 股东大会，现将有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 开始。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）上午 9:15—9:25，9:30—11:30，以及下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wl ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 10 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席范智俐女士主持，会议审议 并通过了以下决议： 证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-005 南方风机股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 确、完整地反映了公司的 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-004 南方风机股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2025 年 04 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 04 月 10 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、 出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议由公司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事麦志荣先生、陈雅兰女士、郑庆柱先生，分别向董事会递交了 《独立董事 ...

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（司农审 字[2025]24009330015 号)，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 7,448.51 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-9.28 亿元，资本 公积金为 22.80 亿元。 南方风机股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 一、公司 2024 年度利润分配预案 1 经审议，监事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未 违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2024 年度利润分配预案。 特此说明。 南方风机股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》 等的相关规定，并结合公司实际经营情况，经 2025 年 4 月 25 日召开的公司第六 届董事会第八次会议审议通过，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现 金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1600 | -0.0400 | 500 | 0.0500 | | 每股净资产（元） | 3.66 | 3.51 | 4.27 | 3.55 | | 每股公积金(元) | 4.75 | 4.75 | 0 | 4.75 | | 每股未分配利润(元) | -2.21 | -2.37 | 6.75 | -2.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.2 | 4.59 | 35.08 | 3.09 | | 净利润(亿元) | 0.74 | -0.21 | 452.38 | 0.24 | | 净资产收益率(%) | 4.33 | -1.24 | 449.19 | 1.45 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 20653.06万股，累计占流通股比： 43.04%，较上期变 ...

内部控制审计报告 司农专字 [2025]24009330035 号 南方风机股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了南方风机股份有限公司（以下简称"南风股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南风股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，南风股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

南方风机股份有限公司 审 计 报 告 司农审字[2025]24009330015 号 南方风机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南方风机股份有限公司（以下简称"南风股份"或"公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24009330015 号 | 目 录 | | | --- | --- | | 一、审计报告……………………………………… | 1-5 | | 二、财务报表和财务报表附注 | | | 合并资产负债表……………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………… | 2 | | 合并现金流量表………………………………. | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………… | 8 | | 母公司所有者 ...

南方风机股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 司农专字[2025]24009330029 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 本专项说明仅供南风股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 1 南方风机股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表..…………… 1-2 关于南方风机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24009330029 号 南方风机股份有限公司全体股东: 我们审计了南方风机股份有限公司(以下简称"南风股份")财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 25 日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号—— ...

南方风机股份有限公司 2024 年年度报告全文 南方风机股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 25 日 1 南方风机股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人袁学亮、主管会计工作负责人任刚及会计机构负责人(会计主 管人员)梁秀霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来计划、发展规划等前瞻性内容，均不构成公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经营中可能存在的风险包括宏观经济政策风险、成本上升风险、市 场竞争加剧的风险、管理风险、应收账款风险、新产品新技术开发风险等，已 在本报告第三节"管理层况讨论与分析"十一"公司未来发展的展望"中第三点 "可能面临的风险因素及应对措施"中详细披露，敬请广大投资者注意。 公司计划 ...

南方风机股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-007 南方风机股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 南方风机股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 136,313,593.53 | 111,872,083.98 | 21.85% | | 归属于上市公司股东的净利润 ...