（经第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不得干预 审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 ...

南方风机股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东： 本人（陈雅兰）作为南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公 司《章程》和《独立董事工作制度》等规定和要求，积极参加公司历次董事会、 股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策 和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用， 切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性自查情况 1、基本情况 本人陈雅兰，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任 职于广东省水利厅、百安居（中国）投资有限公司、广东倍智人才管理咨询有 限公司、广州蓝慧企业管理咨询有限公司，现任北京和君咨询有限公司合伙人、 广东和致企业管理咨询有限公司董事长。2023年9月起，担任公司独立董事。 2、独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-004 南方风机股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 04 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 04 月 09 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人； 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和 列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公 司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《 ...

南方风机股份有限公司董事会审计委员会 经营范围：企业管理咨询、财务咨询、资产评估、代理记账、从事会 计师事务所业务。 对会计师事务所2023年度履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《审计委 员会工作细则》 等相关规定，南方风机股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对广 东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）2023年 度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 2023年度，广东司农营业收入（经审计）总额为人民币12,162.59万元， 其中审计业务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。 2023年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为28家，主要行 业有：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-005 本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。 本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》。 南方风机股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 ...

南方风机股份有限公司 股东大会议事规则 （经第六届董事会第四次会议审议通过） 二○二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 股东大会的一般规定 第三章 股东大会的召集 第四章 股东大会的提案与通知 第五章 股东大会的召开 第六章 股东大会决议 第七章 附则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下 ...

南方风机股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东： 本人（陆垂军）作为南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《章 程》和《独立董事工作制度》等规定和要求，严格遵循相关法律法规，忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策， 切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将 2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性自查情况 1、基本情况 本人陆垂军，1976 年生，中国国籍，本科学历。1997 年 12 月至 2001 年 6 月，分别任职于河南信阳新通电器有限责任公司、河南银辉律师事务所。2001 年 7 月至今，任职于广东南天明律师事务所，现任合伙人、副主任。2019 年 11 月至 2023 年 9 月，担任公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，履 职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥111,872,083.98, representing a 120.76% increase compared to ¥50,676,189.45 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders reached ¥11,246,776.97, a significant turnaround from a loss of ¥1,117,263.54 in the previous year, marking a 1,106.64% increase[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,247,731.24, compared to a loss of ¥1,460,159.96 last year, reflecting a 664.85% improvement[4] - The company's basic and diluted earnings per share were both ¥0.0234, a substantial increase of 1,117.39% from a loss of ¥0.0023 per share in the previous year[4] - The total profit for the quarter was CNY 12,975,863.62, up from a loss of CNY 1,665,374.78 in the previous year[25] - The total comprehensive income for the quarter was CNY 10,954,624.37, compared to a loss of CNY 1,527,926.64 in the same period last year[26] Operating Costs and Expenses - The company reported a 103.09% increase in operating costs, which rose in line with the increase in operating revenue[9] - Tax expenses increased by 511.35% due to the rise in operating revenue, reflecting the company's growth[9] - The total operating costs for Q1 2024 were RMB 97,017,848.72, compared to RMB 52,096,921.20 in Q1 2023, indicating an increase of 86.2%[24] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥33,479,727.03, which is a 13.94% increase in outflow compared to ¥29,383,630.73 in the previous year[4] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 351,094,761.58, compared to a net outflow of CNY 220,450,222.51 in the same period last year[30] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 422,381.54, a recovery from a net outflow of CNY 10,498,590.92 in the previous year[30] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 338,563,460.81 from RMB 733,491,500.71, a decline of 53.8%[20] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of CNY 384,152,104.72 for the quarter[30] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 323,065,874.18, down from CNY 389,086,831.35 at the end of the previous year[31] Shareholder Information - The company had a total of 19,531 common shareholders at the end of the reporting period[14] - The company’s major shareholder, Mr. Li Jie, reduced his holdings by 8,004,800 shares, accounting for 1.668% of the total shares, thus no longer being a major shareholder[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,963,197,239.77, a slight decrease of 1.03% from ¥1,983,579,928.71 at the end of the previous year[4] - The total assets as of March 31, 2024, were RMB 1,963,197,239.77, down from RMB 1,983,579,928.71 at the beginning of the year, a decrease of 1.0%[23] - The total liabilities decreased to RMB 275,250,490.27 from RMB 306,587,803.58, a reduction of 10.2%[22] Investment Income - Investment income surged by 1,816.11%, primarily driven by increased returns from financial products[9] - The company reported a financial income of RMB 2,724,413.20 in Q1 2024, down from RMB 4,933,834.47 in the previous year, a decrease of 44.7%[24] Audit Status - The company has not undergone an audit for the first quarter report[32]

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 南方风机股份有限公司 南方风机股份有限公司董事会 2024年4月24日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》的规定，南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事陈雅兰、麦志荣、郑庆柱的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-011 南方风机股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第六届 董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"广东司农"）为公司2024年度的审计机构，本事项尚需提交公司2023年 度股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务以来，广东 司农严格遵循独立、客观、公正的执业准则，客观、公正地发表独立审计意见， 切实履行了审计机构职责，较好地完成了公司年度财务报告审计的各项工作。 为保证审计工作的连续性，公司拟续聘广东司农为公司 2024 年度审计机构， 聘任期限为一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构 ...