南方风机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经第六届董事会第四次会议审议通过） 二〇二四年四月 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 提名委员会的组成 第三章 提名委员会会议的召集与召开 第四章 提名委员会议事程序 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等 有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。提名委员会对董事会负责，提名委员会 对本工作细则规定的事项进行审议后，应形成会议决议连同相关议案报送公司董事 会审议决定。 第三条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名 ...

南方风机股份有限公司 独立董事工作制度 （经第六届董事会第四次会议审议通过） 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 一般规定 第三章 独立董事的任职条件 第四章 独立董事的提名、选举和更换 第五章 独立董事的职权 第六章 独立董事的履职 第七章 附 则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董 事办法》")，以及深圳证券交易所业务规则等有关法律、法规、规范性文件、 和公司章程等有关规定，制订本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司 ...

南方风机股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东： 本人（郑庆柱）作为南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司 《章程》和《独立董事工作制度》等规定和要求，在2023年的工作中认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽职，维护公司利益，维护 全体股东尤其是中小股东的利益，审慎、认真行使法律所赋予的权利，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委 员的作用。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性自查情况 1、基本情况 本人郑庆柱，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 职于安邦财产保险股份有限公司、中信银行信用卡中心；现任职于广东南天明 律师事务所，担任执业律师。 2、独立性说明 （1）2023年9月15日，在公司第六届董事会第一次会议上，本人对公司聘任高 级管理人员和高级管理人员2023-2025年绩效考核方案发表了独立意见。 （2）2023 ...

南方风机股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 司农专字[2024] 23008850045 号 目录 报告正文………………………………………………… 1-2 附件：2023 年度营业收入扣除情况表…………………1 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南方风机股份有限公司 （以下简称"南风股份"）2023 年度财务报表，并于 2024 年 04 月 24 日出具了司 农审字 [2024] 23008850015 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的南方风机股份有限公司管理层编制的《南方风机股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层和治理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是南风股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对南 风股份管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工 ...

南方风机股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（司农审 字[2024]23008850015 号)，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -2104.22 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-10.07 亿元，资 本公积金为 22.80 亿元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》 等的相关规定，并结合公司实际经营情况，经 2024 年 4 月 24 日召开的公司第六 届董事会第四次会议审议通过，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现 金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 鉴于公司可供分配利润为负，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》等有关规定及《 ...

（经第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不得干预 审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 ...

南方风机股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东： 本人（陈雅兰）作为南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公 司《章程》和《独立董事工作制度》等规定和要求，积极参加公司历次董事会、 股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策 和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用， 切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性自查情况 1、基本情况 本人陈雅兰，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任 职于广东省水利厅、百安居（中国）投资有限公司、广东倍智人才管理咨询有 限公司、广州蓝慧企业管理咨询有限公司，现任北京和君咨询有限公司合伙人、 广东和致企业管理咨询有限公司董事长。2023年9月起，担任公司独立董事。 2、独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-004 南方风机股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 04 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 04 月 09 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人； 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和 列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公 司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《 ...

南方风机股份有限公司董事会审计委员会 经营范围：企业管理咨询、财务咨询、资产评估、代理记账、从事会 计师事务所业务。 对会计师事务所2023年度履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《审计委 员会工作细则》 等相关规定，南方风机股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对广 东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）2023年 度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 2023年度，广东司农营业收入（经审计）总额为人民币12,162.59万元， 其中审计业务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。 2023年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为28家，主要行 业有：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-005 本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。 本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》。 南方风机股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 ...