南方风机股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-023 南方风机股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 南方风机股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------- ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-021 南方风机股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中广核工程有限公 司发出的中标通知书，公司被确认为"CW 项目 LOT150Ad 空调机组及换热器" 的中标方。现将具体情况说明如下： 一、中标项目主要内容 1、招标项目名称：CW 项目 LOT150Ad 空调机组及换热器 2、招标方：中广核工程有限公司 3、中标人：南方风机股份有限公司 4、中标金额合计：5,157.00万元 5、设备名称：核岛 HVAC 系统空调机组及换热器，包含设备的设计、制造、 清洁、包装、运输、文件、现场服务、消耗品和专用工具等。具体以招标文件规 定为准。 法定代表人：宁小平 类型：有限责任公司 注册资本：388,600 万元人民币 住所：深圳市大鹏新区鹏飞路大亚湾核电基地工程公司办公大楼 经营范围： 软件和信息技术、工程建设技术、质检技术的服务、咨询；经 济信息咨询；招标代理；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - The company is a state-owned enterprise and is focused on systematic market value management, considering market conditions and internal capabilities [1] - The company does not currently have any acquisition plans [1] Group 2: Product Development and Sales - The safety-grade quick pneumatic isolation valve has passed expert evaluation and is expected to enter the market soon [1] - The promotion of heavy metal 3D printing technology has been slower than expected due to various internal and external factors [2] Group 3: Financial Performance and Future Plans - The company reported a profit of over 20 million in the first half of the year, with an annual profit target of over 40 million [2] - The company aims to enhance its operational capacity and profitability through refinancing and acquisitions while focusing on core business development [2]

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-017 南方风机股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 南方风机股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席范智俐女士主持，会议审议并通过 了以下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及<2024 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-016 南方风机股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下子议案： 3.01 关于聘任何界先生为公司副总经理的议案； 审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3.02 关于聘任王娜女士为公司副总经理的议案； 审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 08 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 08 月 12 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人； 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和 列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公 司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占用资金 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用资 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 计科目 | 余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | | - | - —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-020 南方风机股份有限公司 关于举行2024年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度报告及摘要已 于 2024 年 8 月 29 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站—巨潮资讯网。 董事会 二〇二四年八月二十八日 1 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2024年9月6 日（星期五）下午15:00—17:00举行2024年半年度业绩网上说明会（以下简称"业 绩说明会"）。本次业绩说明会将在深圳证券交易所"互动易"平台举行，投资 者可以登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目进行参与。提问通道自业绩说明会前5个交易日起开放，投资者可提 前登陆公司本次业绩说明会平台进行提问，公司将广泛听取投资者的意见和建议， 并在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长袁学亮先生、总经理任刚先生 ...

南方风机股份有限公司 2024 年半年度报告全文 南方风机股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 28 日 1 南方风机股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人袁学亮、主管会计工作负责人任刚及会计机构负责人(会计主 管人员)梁秀霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及未来计划、发展规划等前瞻性内容，均不构成公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经营中可能存在的风险包括宏观经济政策风险、成本上升风险、市场 竞争加剧风险、管理风险、应收账款风险、新产品新技术开发风险等，已在 本报告第三节"管理层讨论与分析"十"公司面临的风险和应对措施"中详细披 露，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 ...

Group 1: Company Overview and Financial Performance - The company reported a 120% year-on-year increase in revenue for Q1 2024, with profits growing by 1106% [1][2] - The revenue composition is heavily influenced by the nuclear power and subway projects, which are expected to increase their share in the company's total revenue [1] - The company is on track to meet its annual operational goals, benefiting from the delivery of nuclear power and subway projects [2] Group 2: Business Development and Strategic Initiatives - The company is adjusting its strategy to enhance the profitability and scale of its heavy metal 3D printing technology, which has not yet met initial expectations [2] - The company is focusing on domestic markets while following clients abroad for overseas business opportunities [2] - Future plans include deepening involvement in the ventilation and air treatment industry, aiming to maintain its leading position in integrated systems [3] Group 3: Corporate Governance and Future Outlook - There have been changes in the board and supervisory board members, but the management team remains stable, with no significant operational or strategic changes anticipated [2] - The company is considering equity incentives based on market conditions and development strategies, with ongoing research into relevant policies [2] - Plans for the next three to five years include expanding company scale through refinancing and mergers and acquisitions to achieve high-quality development goals [3]

南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日下午 14:00 在广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风机股份 有限公司 1 楼会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9：15—9：25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15— 下午 15:00 期间的任意时 间。 证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-015 南方风机股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未出现否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议表决情况 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 12 ...