南方风机股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 （经第六届董事会第四次会议审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第三节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 2 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 劳动与人事 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 3 第一章 总 则 第 1.01 条 为维护南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

一、本次计提减值准备的情况 证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-013 南方风机股份有限公司 关于公司 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）的资产状况和经 营结果，依照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎 性原则，公司及下属子公司对 2023 年度末各类存货、应收款项、其他应收款、 长期股权投资、固定资产等进行了评估，判断存在可能发生减值的迹象，对可 能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 | 项目 | 本期计提 | 本期核销或转销 | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -5.49 | - | | 应收账款坏账准备 | 1,563.07 | 10.70 | | 其他应收款坏账准备 | 11.61 | | | 存货跌价准备 | 4,092.14 | 3,351.94 | | 长期股权投资减值准备 | 53.13 | - | | 固定资产减值准备 | 537.43 | - | | ...

Financial Performance - The net profit attributable to ordinary shareholders of the company for 2023 was negative, primarily due to the absence of equity transfer payments received in the previous year and increased credit impairment losses from delayed customer payments[4]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[7]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 458,668,959.90, representing a 48.56% increase compared to CNY 308,740,885.09 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 21,042,209.10, a decline of 186.36% from a profit of CNY 24,366,017.07 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was a negative CNY 50,774,642.47, a decrease of 712.30% compared to a positive CNY 8,292,479.50 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 1,983,579,928.71, reflecting a 3.75% increase from CNY 1,911,936,275.60 at the end of 2022[24]. - The company reported a basic earnings per share of -CNY 0.04 for 2023, down 180.00% from CNY 0.05 in 2022[24]. - The company experienced a significant increase in non-operating income from government subsidies, amounting to CNY 3,199,703.72 in 2023 compared to CNY 2,036,464.71 in 2022[29]. Market and Industry Outlook - The company's core business and competitive strengths have not undergone significant adverse changes, aligning with industry trends and maintaining growth potential[4]. - The market size of the industry in which the company operates continues to grow, indicating a positive development outlook[4]. - The company is positioned in the ventilation system equipment manufacturing industry, which is closely tied to infrastructure investment and industrial development in China[33]. - The company anticipates growth in the nuclear power sector, with projections indicating that by 2035, China's operational and under-construction nuclear power capacity will reach approximately 200 million kilowatts[34]. - The company reported a total of 55 operational nuclear power units in China by the end of 2023, with a total installed capacity of 57.03 million kilowatts[34]. - The company is focusing on expanding its market presence in the nuclear power sector, which is expected to see significant growth due to national policies supporting nuclear energy development[34]. - In 2023, China approved the construction of five nuclear power projects, totaling 10 units, indicating a positive development period for nuclear power, which will benefit the company as a supplier of nuclear power equipment[36]. - The construction industry in China achieved an added value of approximately 8.5 trillion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 7.1%, creating a favorable market environment for specialized ventilation system manufacturers[40]. Technological Development and R&D - The company has developed heavy metal 3D printing technology, which has been applied in various industries, including nuclear power, and has obtained 30 patents, indicating significant technological advancement[45]. - The company has successfully completed the domestic first engineering application of 3D printing technology in the nuclear power field, demonstrating its capability in innovative manufacturing[45]. - The company’s R&D investments have led to the establishment of a full-performance testing center and R&D center, enhancing its product design, process innovation, and energy-efficient product development capabilities[47]. - The company aims to continue expanding its market presence and revenue through the industrialization of heavy metal 3D printing technology, addressing domestic market demands[45]. - The company holds 119 patents, indicating a strong emphasis on technological innovation and product development[48]. Operational Efficiency and Management - The company has implemented a digital transformation strategy to enhance operational efficiency and management effectiveness[51]. - The company has established long-term stable partnerships with major clients, including state-owned enterprises in the nuclear power sector[49]. - The company has successfully passed the re-certification as a national high-tech enterprise and was recognized as a "little giant" in specialized and innovative enterprises[51]. - The company maintained a zero-accident safety record throughout the reporting period, emphasizing its commitment to safety management[52]. - The company has a fully independent research, procurement, production, and sales system, with no reliance on the controlling shareholder for operations[106]. - The company has independent financial management, with dedicated financial personnel and no overlap with the controlling shareholder's enterprises[109]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure, adhering to relevant laws and regulations, ensuring effective operation of the board and management[153]. - The company emphasizes investor relations management, ensuring timely and accurate information disclosure, with no undisclosed matters[154]. - The company has a supervisory board consisting of 3 members, including 1 employee representative[122]. - The company has appointed independent directors, including Chen Yalan, Zheng Qingzhu, and Mai Zhirong, each receiving 32,000 CNY in remuneration[126]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[151]. - The company is committed to sustainable development, balancing economic, environmental, and social responsibilities[152]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 512, with 501 from the parent company and 11 from major subsidiaries[136]. - The employee composition includes 273 production personnel, 84 sales personnel, 56 technical personnel, 13 financial personnel, and 86 administrative personnel[136]. - The educational background of employees shows that there are 6 with master's degrees or above, 91 with bachelor's degrees, 104 with associate degrees, and 311 with vocational or lower education levels[136]. - The company has established a performance evaluation mechanism linking departmental performance and employee performance to compensation, enhancing employee motivation[137]. - A series of targeted training programs were implemented, including safety training and quality assurance training, to improve overall employee skills and competencies[138]. Future Plans and Strategic Direction - The company aims to maintain its leading position in the domestic ventilation and air treatment system integration market while expanding production capacity and developing new products[89]. - In 2024, the company plans to enhance quality management and lean management, focusing on sales revenue and net profit growth compared to the previous year[89]. - The company will optimize internal management by improving production, talent management, innovation design, and supply chain management[90]. - The company will focus on diversifying its market strategy to reduce dependence on a single industry and enhance its competitive edge through innovation in new materials and technologies[92]. - The company will strengthen its organizational management and talent development to support its expanding business and product development needs[91][93]. - The company plans to leverage capital market financing and pursue mergers and acquisitions to expand its scale and enhance profitability[89].

南方风机股份有限公司 董事会议事规则 （经第六届董事会第四次会议审议通过） 二○二四年四月 目 录 1 第一章 总则 第二章 董事会的职权 第三章 会议的召集与主持 第四章 通知与提案 第五章 会议的召开 第六章 会议决议与记录 第七章 附则 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定，制订本规则。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人， 董事长为公司法定代表人。 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、因《公司章程》第 3.10 条第（一）项、第（二） 项的原因收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八） ...

南方风机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与 | 上市公司 | 年期初 2023 | 年度占 2023 | 年度占 2023 | 年度偿 2023 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 上市公司 | 核算的会 | 占用资金余 | 用累计发生 | 用资金的利 | 还 累 计 发 生 | 用资金余额 | | | | | | 的关联关 | 计科目 | 额 | 金额（不含利 | 息 | 金额 | | | | | 现大股东及其 | | 系 | | | 息） | | | | | | | 附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 ...

南方风机股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024] 23008850015 号 | 目 录 | | | --- | --- | | 一、审计报告……………………………………… | 1-5 | | 二、财务报表和财务报表附注 | | | 合并资产负债表……………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………… | 2 | | 合并现金流量表………………………………. | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………… | 11-116 | 审 计 报 告 司农审字[2024] 23008850015 号 南方风机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南方风机股份有限公司（以下简称"南风股份"或"公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

南方风机股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责地对公司依 法运作、董事及高级管理人员履行职责等情况进行了监督和检查，维护了公司及 全体股东的合法权益，充分发挥了监事会应有的作用。现将2023年度公司监事会 主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的召集召开和表决程 序均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体 情况如下： 1、第五届监事会第十八次会议于2023年1月30日在公司会议室召开, 应出席 监事3名，实际出席3名，以3票赞成，审议通过了《关于变更会计师事务所》的 议案。 2、第五届监事会第十九次会议于2023年2月15日在公司会议室召开，应出席 监事3名，实际出席3名，以2票赞成，审议通过了《关于厂房出租暨关联交易》 的议案，关联监事范智俐女士回避表决此议案。 3、第五届监事会第二十次会议于2023年4月24日在公司会议室召开，应出席 监事3名，实际出席3名 ...

1、深圳证券交易所"互动易"平台参与方式： 投资者可以登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进 入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-012 南方风机股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告及摘要已于 2024 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站—巨潮资讯网。 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—17:00 举行 2023 年度业绩网上说明会。本次年度业 绩说明会将在深圳证券交易所"互动易"平台和"价值在线"两个平台采用网络 远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长袁学亮先生、总经理任刚先 生、独立董事陈雅兰女士、财务总监梁秀霞女士、董事会秘书王娜女士。（如有 特殊情况，参会人员可 ...

南方风机股份有限公司 第一条 为进一步规范南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作、促进公司加强经营管理、完善内部控制、提高内部审计工作质量、明确内审部 的责任、保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公 司章程、管理制度和实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动。它通过运 用系统、规范的方法，审核和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性 和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及全体 员工实施的，旨在实现企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略的过程。 第四条 本制度适用于公司各部门及所属全资、控股子公司以及对公司具有重大 影响的参股公司。 第二章 内部审计组织机构及工作职责 第五条 公司董事会在内部审计工作方面的主要职责： （一）审议批 ...

2023 年度社会责任报告 2024 年 04 月 1 南方风机股份有限公司 | 第一章 | 公司简介 3 | | --- | --- | | 第二章 | 企业社会责任履行情况 3 | | 第三章 | 职工权益 7 | | 第四章 | 供应商和客户权益保护 9 | | 第五章 | 绿色发展及社会公益 11 | | 第六章 | 未来展望 13 | 未来，公司将继续立足于通风与空气处理行业，加快新产品的开发进度，扩 大现有产品的生产能力，保持国内细分行业的通风与空气处理系统集成总承包的 国内领先地位；利用公司已经积累的各项竞争优势，积极参与新材料、新工艺等 新兴技术和产业，打造成为顶尖的具有综合能力的高端装备系统供应商；充分利 用资本市场的融资功能，通过对上下游产业链的延伸和拓展，发挥产业协同效应， 提升公司的盈利能力和综合竞争能力，努力打造技术一流、产品一流、服务一流 的高端装备制造商和综合服务商。 第二章 企业社会责任履行情况 一、公司治理 公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 3 《深圳证券交易所上市公司自 ...