证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2023-032 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司一楼会议室召开。经公司第六届监事会全体成员同意， 监事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 经全体监事同意，会议由监事范智俐女士主持，经与会监事认真审议，形成 了以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公 司第六届监事会主席的议案》。 同意选举范智俐女士担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第六届监事会届满。 特此公告 南方风机股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 二〇二三年九月十五日 南方风机股份有限公司 ...

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经认真审阅高级管理人员的个人履历及相关资料并了解被聘任人的学历、职 称、详细工作经历、兼职等情况后，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规 定中禁止担任上市公司高级管理人员的情形，此次聘任的高级管理人员不存在被 中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；在最近三 年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，均符 合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规及《公司章程》要求的任职资格，符合高级管理人员 的提名和聘任程序，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 综上，我们同意聘任任刚先生为公司总经理，聘任刘怀耀先生为公司副总经 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2023-033 南方风机股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长袁学亮先生、总经理任刚先生、 独立董事麦志荣先生、财务总监梁秀霞女士、董事会秘书王娜女士。（如有特殊 情况，参会人员可能将进行调整） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 南方风机股份有限公司 董事会 关于举行2023年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告及摘要已 于 2023 年 8 月 29 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站—巨潮资讯网。 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2023年9月22 日（星期五）下午15:00—17:00举行2023年半年度业绩网上说明会（以下简称"业 绩说明会"）。本次业绩说明会将在深圳证券交易所"互动易"平台举行，投资 者可以登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目进行参与。提问通道自业绩说 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2023-031 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"或"南风股份"）第六届董事会 第一次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。经公 司第六届董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知召开本次会议。本次 会议公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事同意，本次会议由董事袁学亮先生 主持，会议经审议通过了以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第 六届董事会董事长的议案》。 经审议，董事会选举袁学亮先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六 届董事会一致。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第 六届董事会专门委员会成员的议案》。 为保证公司董事会工作的顺利开展，公司第六届董事会下设战略委员会、提 名委 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥153,957,622.64, representing a 19.75% increase compared to ¥128,567,660.20 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 44.62% to ¥3,734,037.98 from ¥6,742,592.20 year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,244,237.02, a significant turnaround from a loss of ¥15,102,769.71 in the previous year, marking a 108.24% improvement[23]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 42.86% to ¥0.008 from ¥0.014 year-on-year[23]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥2,993,051.40, down from ¥5,761,265.03 in the previous year, reflecting a decline of 48.0%[179]. - The total comprehensive income for the current period is 3,734,037.9 yuan, showing a significant increase compared to the previous period[192]. - The total revenue for the current period reached 2,993,740.9 yuan, representing a substantial increase from the previous year[192]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved by 63.75%, reaching -¥22,324,531.93 compared to -¥61,589,363.32 in the same period last year[23]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥678,386,947.82, accounting for 35.36% of total assets, down from 44.90% in the previous year[67]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 472,302,416.71, compared to CNY 169,960,222.74 at the end of the first half of 2022[186]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,918,573,126.14, a slight increase of 0.35% from ¥1,911,936,275.60 at the end of the previous year[23]. - The total liabilities increased slightly to CNY 213,613,877.52 from CNY 209,970,078.38, representing a growth of about 1.5%[170]. - The total owner's equity at the end of the reporting period was 1,796,078,693.09 RMB, with a decrease of 4,289,886.16 RMB during the period[199]. Research and Development - The company's R&D investment amounted to ¥5,764,030.01, reflecting a slight increase of 1.12% from ¥5,699,977.72 in the previous year[60]. - The company has applied for and obtained 30 patents for its heavy metal 3D printing technology, which has been successfully demonstrated in the nuclear power sector[35]. - The company holds a total of 117 patents, including 30 invention patents and 87 utility model patents, indicating a strong emphasis on innovation and product development[54]. Market and Industry Outlook - The company primarily engages in the research, production, and sales of ventilation and air treatment systems, as well as heavy metal 3D printing technology[32]. - The global nuclear energy market is expected to grow at an annual rate of nearly 4% from 2023 to 2025, driven by various geopolitical and environmental factors[41]. - The urban rail transit sector is projected to see significant growth, with a total investment of approximately 4.17 trillion yuan planned for construction projects[43]. - The company plans to expand its market presence in the nuclear power aftermarket, focusing on spare parts, equipment upgrades, and lifespan extension[42]. Risks and Challenges - The report highlights potential risks including macroeconomic policy risks and intensified market competition, which are detailed in the management discussion section[4]. - Rising costs are a concern due to increased sales scale and raw material price fluctuations; the company plans to optimize its supply chain and enhance automation to control costs[87]. - There is a risk associated with accounts receivable as the company’s receivables increase; measures are being taken to improve communication with clients and accelerate payment collection[90]. - The company acknowledges intensified market competition but aims to strengthen its R&D capabilities and product upgrades to maintain its industry-leading position[88]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company actively fulfills its corporate social responsibilities and continuously improves its governance structure to protect the rights of stakeholders[104]. - The company adheres to principles of integrity and mutual benefit in supplier and customer relations, ensuring compliance with product quality standards[109]. - The company is committed to sustainable development, focusing on environmental protection and energy conservation in its operations[110]. - The company has made charitable donations to support community projects, reflecting its commitment to social responsibility[111]. Shareholder and Equity Information - A significant shareholder transfer occurred, with 32 million shares (6.67% of total shares) transferred to a new major shareholder, making them the second-largest shareholder[142]. - The largest shareholder, Guangdong Nanhai Holding Group Co., Ltd., holds 25.71% of the shares, totaling 123,426,733 shares[156]. - The report indicates that there are 19,708 total common stock shareholders at the end of the reporting period[156]. - The company has not conducted any repurchase transactions among the top 10 shareholders during the reporting period[157].

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2023-024 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期已届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东广东南海控股集团有限公司提 名袁学亮先生、史旭光先生、戴彤女士、何万可先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人，公司第五届董事会提名委员会提名任刚先生、梁秀霞女士为第六届 董事会非独立董事候选人（上述候选人员简历详见附件一）。 本次会议以逐项表决的方式进行，审议通过了对公司第六届董事会非独立董 事候选人的提名： 1.01 关于提名袁学亮先生为非独立董事候选人的议案； 审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 南方风机股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方 ...

事项： 件。 如否，请详细说明： 被提名人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 证券代码: 300004 证券简称: 南风股份 提名人南方风机股份有限公司董事会现就提名陈雅兰 南方风机股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任南方风机股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 一、被提名人已经通过南方风机股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

一、本人已经通过南方风机股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 南方风机股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人郑庆柱，作为南方风机股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

证券代码: 300004 证券简称: 南风股份 提名人南方风机股份有限公司董事会现就提名麦志荣 南方风机股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任南方风机股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 一、被提名人已经通过南方风机股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 南方风机股份有限公司 独立董事提名人声明 事项： 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

南方风机股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《南方风机股份有限公司章程》的有关规定，我们 作为南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董 事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为公司第五届董事 会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及公司正常运作的需要。 经公司控股股东广东南海控股集团有限公司和公司董事会提名委员会提名， 公司第六届董事会董事候选人共九名，其中非独立董事候选人为：袁学亮先生、 史旭光先生、戴彤女士、何万可先生、任刚先生、梁秀霞女士；独立董事候选人 为麦志荣先生、陈雅兰女士、郑庆柱先生。 经审阅上述董事候选人的个人履历及相关资料并了解他们的学历、职称、详 细工作经历、兼职等情况后，未发现有《公司法》、《公司章程》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...