独立董事工作制度（2024 年 4 月） 探路者控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》（简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《探路者控 股集团股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的有关规定，并参照《上市公司 独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（简称"《规范运作》"）等相关规定及其他法律法规，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-022 探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 4 月 14 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第五届董事会第二十四次会议。2024 年 4 月 24 日 14:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事 会会议应出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名，其中通过通讯表 决参加会议的为独立董事朱克实先生。会议由公司董事长李明先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法 律、法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布 的 ...

担保管理办法（2024 年 4 月） 探路者控股集团股份有限公司 担保管理办法 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，规避和降低经 营风险，根据《公司法》《民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（简称"《8 号指引》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《探路者控股集团股份有限公司章程》 （简称"公司章程"），制定本办法。 第二条 公司的对外担保必须经股东大会或董事会审议。全体董事应当审慎对 待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依 法承担连带责任。 第三条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交 股东大会审批。 须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保； 担保管理办法（2024 年 4 月） （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临 2024-030 探路者控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司决定对现行《公司章 程》的部分条款进行修订完善，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工 商变更事宜。 | 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 总裁为公司的法定代表人。 | | 新 ...

探路者控股集团股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 目 录 第一章 总则 第二节 股份增减和回购 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月24日召开第五 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额 度的议案》，现将具体内容公告如下： 为满足公司业务发展及经营需要，公司拟通过与银行等金融机构合作，补充 公司资金。公司及其控股子公司拟向各金融机构申请不超过人民币5亿元的综合 授信额度，额度循环滚动使用。在上述总额度内，公司与各银行等金融机构协商 确认具体授信金额和期限，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 并购贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、保理业务、票据贴现等，具体合作机 构及最终融资额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，并以正式签署的协议 为准。 探路者控股集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 根据《公司章程》的规定，上述申请的授信额度在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议 ...

探路者控股集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11333 号 目录 |  | 鉴证报告 | 第 | 1 -2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 营业收入扣除情况表 | 第 | 1 -2 | 页 | 关于探路者控股集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11333号 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了探路者控股集团股份有限公司(以下简称"探路者公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11330 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 探路者公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的 ...

探路者控股集团股份有限公司关于 北京芯能电子科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 探路者控股集团股份有限公司 关于北京芯能电子科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 信会师报字[2024]第 ZG11332 号 信会师报字[2024]第 ZG11332 号 探路者控股集团股份有限公司关于 北京芯能电子科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 1-2 公司关于控股子公司北京芯能 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1-3 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了探路者控股集团股份有限公司（以下简称"探路者 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的《探路者控股集团股份有限公司关于控股子公司北京芯能 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）进行了专 项审核。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

探路者控股集团股份有限公司 关于控股子公司北京芯能 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"立信会计师事务所"）出 具的《探路者控股集团股份有限公司关于北京芯能电子科技有限公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的说明审核报告》（信会师报字[2024]第 ZG11332 号），北京 芯能 2023 年度合并报表扣非息税前净利润为-78,300,827.41 元，北京芯能未完成 业绩承诺，主要原因：受到宏观经济环境变化、国际地缘冲突等因素影响，一方 面 Mini LED 作为下一代新型显示技术推广应用节奏不及预期，特别是 AM Mini LED 方式的终端应用推广进程有所推迟，另一方面全球消费电子市场需求持续 放缓，全球电视、显示器、笔记本等终端产品升级的需求下降，导致 Mini LED 显示驱动 IC 需求随之疲软。北京芯能在新产品研发、市场推广、客户端验证以 及良率提升等方面持续投入，导致投入与产出错配，业绩不及预期。背光业务方 面，Mini LED 电视是最成熟的应用场景，数据显示 2023 年全球电视出货量 1.97 亿台，创近年来新低，Mini LED 电视全球 ...

探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 董事会对独董独立性评估的专项意见 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《2023年度独立董事关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 公司在任独立董事李东红先生、朱克实先生及柳迪先生均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 探路者控股集团股份有限公司 ...