探路者控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （柳迪） 各位股东及股东代表： 本人柳迪作为探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益，促进公司规范运作。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人柳迪，1975 年出生，中国国籍，中共党员，美国耶鲁大学国际关系硕 士，美国西北大学法律博士，2013-2015 年作为欧盟世界学者就读意大利博洛尼 亚大学、荷兰鹿特丹大学、德国汉堡大学。历任中国外交部、美国 Glancy Prongay & Murray 律师事务所律师、北京市中伦律师事务所律师，现任北京德恒律师事 务所律师、高级顾问。2021 年 12 月 13 日至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-026 探路者控股集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届 董事会第二十四次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2023年度利 润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并报表口 径归属于上市公司股东的净利润71,797,891.26元，母公司2023年度实现净利润 120,498,508.84元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为 308,482,195.72元，母公司可供股东分配利润为733,170,629.43元。 二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性 本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券 1 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规 ...

公司 2023 年度主要财务数据和指标如下： 二、基本财务状况 （一）资产结构 探路者控股集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报告审计情况 公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 单位：万元 | 项 目 | 2023 年 12 | 月 31 | 日 | 2022 | 年 12 | 月 31 | 日 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 76,374.96 | | | | 84,476.51 | | -9.59% | | 交易性金融资产 | | 44,505.67 | | | | 33,880.23 | | 31.36% | | 应收账款 | | 24,689.24 | | | | 37,441.38 | | -34.06% | | 其他应收 ...

探路者控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11331 号 目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 第 1 -2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 第 1 -2 页 关于探路者控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11331 号 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了探路者控股集团股份有限公司(以下简称"探路者公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11330 号的 无保留意见审计报告。 探路者公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 ...

为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则第 8 号——资产 减值》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、长期应收款、长期股权投资和商 誉等进行了减值测试，并对相关资产计提资产减值损失。 （二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额 2023 年度计提坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备共计 14,453.02 万元， 具体情况如下： 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-032 探路者控股集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 （二）存货跌价准备 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等的相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、计提资产减值准备的说明 （一）坏账准备 公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况 的预测，确定整个存 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事专门会议工作细则（2024 年 4 月） 探路者控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《探路者控股集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）《探路者控股 集团股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制 定本细则。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-019 探路者控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）根据财政部于2022年颁布的《关 于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号，简称"准则解 释16号"）相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法 规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会或股东大会审议。 现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理的内容"，自2023年1月1日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政 ...

探路者控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 否 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 重要内容提示： 证券代码：300005 证券简称：探路者 公告编号：临 2024-029 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 探路者控股集团股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 探路者控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 单位：元 一、主要财务数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 （一） 主要会计数据和财务指标 是 □否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | | | --- | --- | --- | | 支付的优先股股利（元） | | 0.00 | | 支付的永续债利息（元 ...

股东大会议事规则（2024 年 4 月） 探路者控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为规范探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（简称"《规范运作》"）《上市公司 股东大会规则》等相关法律、法规以及《探路者控股集团股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认 真按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负有诚信责任，公 司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。上市公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股 ...

探路者控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11330 号 探路者控股集团股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-121 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11330 号 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了探路者控股集团股份有限公司（以下简称"探路者公 司"或"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 ...