第二章 人员组成 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司 董事（非独立董事）及高级管理人员的提名、薪酬与考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《上市公司治理规 则》《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，同时负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策 流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。公司证券事务部 门负责委员会日常工作联络、会议组织及委员会决策前的各项准备工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级 管理人员。 探路者控股集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总 ...

第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高 决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资 产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则所称投资是运用公司资金对所涉及的主业范围投资 和非主业投资的统称。 第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的已有生产设施的 技术改造、新建生产设施、购买专利技术等无形资产等。 投资决策程序与规则（2025 年 6 月） 探路者控股集团股份有限公司 投资决策程序与规则 第一章 总则 第四条 非主业投资系指： 1、对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法 人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投 资； 2、证券投资，是指公司通过证券交易所买卖上市交易的股票以及购买 基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资； 3、风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市 新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资公司提 供长期股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其它股权转让方式撤出 投资，取得高额回报的一种投 ...

探路者控股集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 独立董事辞职的情况 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）董事会近日收到公司独立董 事李东红先生的书面辞职报告。因个人工作原因，李东红先生申请辞去公司第六 届董事会独立董事之职，同时辞去提名与薪酬考核委员会主任委员及审计委员会 委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-035 1 议后，将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。截至本公告披露日，王毅先 生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 李东红先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于 三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等相关法律法规 和《公司章程》的规定，李东红先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任 独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，李东红先生将按照法 ...

探路者控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人探路者控股集团股份有限公司董事会现就提名王毅先生为探路者控 股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过探路者控股集团股份有限公司第六届董事会提名与薪 酬考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临 2025-036 探路者控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新规 定，结合公司实际情况，公司决定对现行《公司章程》的部分条款进行修订完善。 | 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 探路者控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王毅作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人探路者控股集团股份有限公司董事会提名为探路者控 股集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过探路者控股集团股份有限公司第六届董事会提名与薪酬考核 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-037 探路者控股集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）定于2025年6月25日（周三） 14:30召开公司2025年第二次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 （2）公司董事、独立董事候选人、监事和高级管理人员； 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会由公司第六届董事会第三 次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》后召开，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025年6月25日（周三）14:30 网络投票时间：2025年6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年6月25日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-034 二、会议审议情况 经全体监事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布 的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。 探路者控股集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 6 月 6 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮件 及微信等形式通知召开公司第六届监事会第三次会议。2025 年 6 月 9 日 16:30， 会议在公司阿尔卑斯会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席会议 的监事为 3 名，实际出席会议的监事为 3 名。会议由公司监事会主席毛娅琳女士 主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。 2、其他深交所要求文件。 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 6 月 9 日 1 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-033 探路者控股集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 6 月 6 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮件 及微信等形式通知召开公司第六届董事会第三次会议。2025 年 6 月 9 日 15:00， 会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应 出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名。会议由公司董事长李明先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序 符合国家有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 公司董事会同意补选王毅先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 独立董事候选人王毅先生的任职资格已经公司第六届董事会提名与薪酬考 核委员会审查通过。公司补选独立董事的提 ...

Group 1 - The football concept sector rose by 4.44%, ranking third among concept sectors, with 27 stocks increasing in value, including Kangliyuan which hit a 20% limit up [1] - Notable gainers in the football concept sector included Yuedu Media, Gongchuang Turf, Jinling Sports, Liujin Technology, and Xinghui Entertainment, which rose by 10.07%, 9.99%, 15.31%, 11.78%, and 7.32% respectively [1][2] - The sector saw a net inflow of 402 million yuan from main funds, with 16 stocks receiving net inflows, and 8 stocks exceeding 30 million yuan in net inflow, led by Zhongti Industry with 174 million yuan [2][3] Group 2 - The top stocks by net inflow ratio included Yuedu Media at 25.40%, Kevin Education at 19.27%, and Zhongti Industry at 15.95% [3] - The football concept sector's inflow rankings showed Zhongti Industry with a 6.49% increase and a turnover rate of 12.50%, while Yuedu Media had a 10.07% increase with a turnover rate of 7.70% [3][4] - Other notable stocks in the sector included Kangliyuan with a 20% increase and a turnover rate of 59.52%, and Xinghui Entertainment with a 7.32% increase and a turnover rate of 15.86% [3][4]