重庆莱美药业股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人陈耿作为重庆莱美药业股份公司独立董事，在 2024 年度任职期间 恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人 员"； 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实 ...

编制单位：重庆莱美药业股份有限公司 重庆莱美药业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附表1 法定代表人：梁建生 主管会计工作的负责人：赖文 会计机构负责人:谭晓莉 | 编制单位：重庆莱美药业股份有限公司 | | 占用方与上市 | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 上市公司核算的会计科目 2024年期初占用资金 | | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | - | | | | - | | | | 小计 | | | | - | | | | - | | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-013 重庆莱美药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 本次会计政策变更系重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）相关规定进行的变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源， ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-016 重庆莱美药业股份有限公司 关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第三十七次会议，分别审议通过《关 于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案》，公司结合 自身实际情况和未来发展需要，为增加公司的整体财务弹性并提高资金使用效率 及闲置自有资金收益，在保障公司正常运营的前提下，公司拟继续使用不超过人 民币 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置自有资金在广西北部湾银行股份有限公 司（以下简称"北部湾银行"）开展存款业务，该事项自 2024 年年度股东大会审 议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内有效。具体情况公告如下： 一、关联交易概述 公司于 2024 年 10 月 21 日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事 会第三十三次会议，于 2024 年 11 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-017 重庆莱美药业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十三次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月11日（星期五）15:30 （2）网络投票时间：2025年4月11日（星期五） 关于召开2024年年度股东大会的通知 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月11日9:15～ 9:25、9:30～11:30，13:00～15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。根据实际情况，公 司决定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:30 召开 2024 ...

重庆莱美药业股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式向全体监事送达召开第五届监事会第三十七次会议的通知。 本次会议于 2025 年 3 月 20 日在重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2 号重庆市科学 技术研究院 B 栋 13 楼会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 有关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经出席会议 监事审议和逐项书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025- ...

重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式向全体董事送达召开第五届董事会第四十三次会议的 通知。本次会议于 2025 年 3 月 20 日 15:00 在重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2 号重庆市科学技术研究院 B 栋 13 楼会议室以现场会议及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定。本次会议由公司副董事长冷雪峰先生主持，经出席 会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事陈煦江先生、陈耿先生、李长碧女士分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。公司 第五届董事会独立董事分别向董事会递交了《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，公司董事会 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-012 重庆莱美药业股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 20 日召开的第五届董事会第四十三次会议及第五届监事 会第三十七次会议全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、董事会意见 董事会认为：为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长 远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，公司董事会同意 2024 年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次 2024 年度不进行利润分 配的事项符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性。 2、监事会意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案按照公司实际情况制定， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥795,597,751.21, a decrease of 11.17% compared to ¥895,592,665.42 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders was -¥87,804,417.25, compared to -¥8,927,328.47 in the previous year[17]. - Total revenue for 2024 was ¥795,597,751.21, a decrease of 11.2% from ¥895,592,665.42 in 2023[18]. - Main business revenue after deductions was ¥782,537,037.69, down from ¥874,248,180.09 in 2023, indicating a decline of 10.5%[18]. - In Q1 2024, the net profit attributable to shareholders was -¥4,575,299.38, while in Q2 it was ¥5,903,467.39, followed by a significant loss of -¥27,744,860.11 in Q3 and -¥61,387,725.15 in Q4[20]. - The company reported a total of ¥31,065,285.63 in non-recurring gains and losses for 2024, compared to ¥51,006,000.74 in 2023[25]. - The company’s revenue from products accounting for over 10% of total revenue includes Nano Carbon Suspension Injection, which is used for lymph node tracing in gastric cancer[45]. - The company reported a total revenue of 120.4 million in June 2023, an increase from 117.9 million in June 2020, reflecting a growth of approximately 2.12%[110]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $500 million for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth[124]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching 1.2 billion RMB in Q4 2023[128]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 126.94% to ¥185,030,045.99 from ¥81,531,393.12 in 2023[17]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥79,222,721.89, an increase from ¥43,587,440.19 in 2023[21]. - The company achieved a net increase in cash and cash equivalents of CNY 357,099,055.17 in 2024, compared to a decrease of CNY 126,252,393.25 in 2023[65]. - The company reported a significant increase in investment activity cash inflow by 30.35%, from CNY 68,167,256.64 in 2023 to CNY 88,855,739.96 in 2024[65]. - The company reported a net loss from investment activities of CNY 18,309,523.44, an improvement from a loss of CNY 127,108,257.01 in 2023[65]. - The company’s investment income was reported at -CNY 18,877,654.65, accounting for 24.99% of total profit, indicating challenges in non-core business areas[68]. Research and Development - The company plans to increase R&D investment and expand into pharmaceutical distribution and medical devices to improve overall business scale and profitability[29]. - The total R&D investment for 2024 was CNY 94,990,480.97, accounting for 11.94% of operating revenue, a decrease from 12.67% in 2023[63]. - The number of R&D personnel decreased by 8.64% from 81 in 2023 to 74 in 2024, with the proportion of R&D personnel in the company dropping from 10.13% to 7.26%[63]. - The company has established a multi-level research and innovation system, focusing on short, medium, and long-term core product development[35]. - The company is committed to independent innovation and has increased its R&D investment to accelerate the development of strategic products in niche markets[43]. - The company is actively pursuing new product development, with several drugs currently in the application or research stages, including Azithromycin Granules and Triptorelin Acetate[46]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficacy[128]. Market and Product Development - The company has focused on innovative drug development, with ongoing projects in mRNA vaccines and nanocarbon products, enhancing its competitive edge in the market[29]. - The company has received approvals for 10 new products, enhancing its product line and market competitiveness[29]. - The company aims to enhance its competitive position by optimizing its product structure and improving innovation capabilities in response to the pressures of centralized procurement[32]. - The company is actively pursuing strategic collaborations and investments to identify potential products and technologies that align with its development needs[35]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[124]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[128]. Regulatory and Compliance - The company faces risks related to industry policies, drug price reductions, product quality, and technology development[5]. - The company reported that its recent audit indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern[17]. - The company has strengthened its governance and compliance with regulatory requirements, enhancing its capital market image[48]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and accountability[101]. - The company is committed to ensuring compliance with legal rulings and managing its financial obligations accordingly[182]. - The company has committed to avoiding competition with its controlling entities and has adhered to this commitment throughout the reporting period[168]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented strict environmental standards for waste management, but faces potential risks from new regulations and equipment failures[95]. - Laimei Pharmaceutical has a wastewater treatment system with a capacity of 400m³/d, which has been operating normally throughout 2024[157]. - Laimei Longyu operates a wastewater treatment system with a capacity of 500m³/d, also functioning normally in 2024[158]. - Laimei Pharmaceutical's wastewater treatment facility has achieved compliance with all relevant environmental regulations and standards throughout 2024[157]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been filed with local ecological environment authorities[161]. Corporate Governance - The company has a dedicated investor relations team to enhance communication and maintain a positive image in the capital market[104]. - The company has maintained independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and financial operations[105]. - The company has a complete human resources management system, ensuring compliance with relevant laws and regulations in the appointment of directors and senior management[106]. - The company has established and updated internal control systems in compliance with relevant laws and regulations, enhancing risk management[146]. - The company has not encountered significant discrepancies between its governance practices and regulatory requirements[104]. Legal Matters - The company is involved in ongoing litigation with Chengdu Jinxing, with a first-instance judgment ordering the defendant to return 8.409 million yuan[182]. - The company has filed a lawsuit seeking the return of legal fees amounting to 71,738 yuan from Chengdu Jinxing[182]. - The company is currently awaiting the outcome of a second-instance trial regarding the aforementioned case[182]. - The company’s financial performance is impacted by ongoing legal disputes, which may affect future profitability[182].

关于重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审核说明 康华专审 B（2025）A15 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二〇二五年三月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 CHONGQING KANGHUA CPAs 1 关于重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审核说明 康华专审 B（2025）A15 号 3.重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 4.注册会计师执业证书复印件 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了重庆莱美药业股份有限公司 （以下简称"莱美药业"）2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、股东 权益变动表和现金流量表，并于 2025 年 3 月 20 日签发了康华表审（2025）A66 号标准 无保留意见的审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 监会公告[2022]26 号)，以及深圳证券交易所相关披露的要求，莱美药业编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...