重庆莱美药业股份有限公司 《对外投资管理制度》 第一章 总则 第一条 为规范重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 建立科学高效的投资管理机制，有效防范投资风险，提高投资经济效益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和规范性文件， 以及《重庆莱美药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，结合公司实际修订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司通过投入货币、实物、有价证 券、股权、债权或无形资产等资产和权益，获得相应所有权、经营管理权及其 他相关权益的活动。主要包括以下几类： （一）股权投资。包括出资设立全资、控股或参股子企业，合资合作，对 各级子企业增资，股权收购、兼并等（包括出资设立私募股权投资基金，及私 募股权投资基金的份额收购）。 （二）金融投资。包括以获取财务性投资收益为目的的一年期以上证券投 资、期货投资、委托贷款、保险产品投资、理财产品投资、金融衍生品投资等。 （三）固定资产投资。包括基本建设投资、更新（技术）改造投资、购置 不动产和生产性设备等。 （四）其他 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-030 重庆莱美药业股份有限公司 关于 2024 年上半年日常关联交易确认及 2024 年下半 年日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"、"莱美药业"）根据业务发展 及日常经营的需要， 预计 2024 年将与关联方广西梧州制药（集团）股份有限公 司（以下简称"梧州制药"）、广西双钱健康产业股份有限公司（以下简称"双钱公 司"）、湖南慧盼医疗科技有限公司（以下简称"湖南慧盼"）、湖南迈欧医疗科技 有限公司（以下简称"湖南迈欧"）发生日常经营性关联交易，交易总金额合计不 超过 3,565.29 万元。关联交易主要内容包括向关联人采购商品、销售商品、提供 租赁。 公司于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会 第三十二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年上半年日常关联交易确认及 2024 年下半年日常关联交易预计的议案》，其中，关联董事王 ...

担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开的 第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于 为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公 司重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称"莱美隆宇"）向中国光大银行股份有限 公司重庆分行（以下简称"光大银行重庆分行"）和重庆农村商业银行股份有限公 司两江分行（以下简称"重庆农商行两江分行"）申请的两笔融资授信提供担保， 具体担保情况如下： 一、担保情况概述 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-031 重庆莱美药业股份有限公司 关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行 1、公司于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关 于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信提供担保的议案》，公司为全资子公司 莱美隆宇向光大银行重庆分行申请授信额度人民币 1,000 万元，授信期限为一年 的融资授信提供连带责任保证担保。截止目前，莱 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-033 重庆莱美药业股份有限公司 关于控股子公司诉讼事项一审判决结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、对公司损益产生的影响：本次判决系法院作出的一审判决结果，目前尚 未生效，不确定性较大，公司暂时无法判断本次诉讼对财务状况最终影响。根据 本次诉讼事项一审判决结果，经公司财务部初步测算，预计影响公司本期利润总 额的金额为40.01万元。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司成都金星健康 药业有限公司（以下简称"成都金星"）于近日收到四川自由贸易试验区人民法 院（以下简称："四川自贸试验区法院"）《民事判决书》（2024）川0193民初 2800号。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、所处的当事人地位：原告； 3、涉案金额：840.90万元及案件相关诉讼费； 1、本诉原告：成都金星健康药业有限公司 法定代表人：丁平，董事长兼总经理 2、本诉被告：成都耀匀医药科技有限公司（以下简称"耀匀医 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-032 重庆莱美药业股份有限公司 关于向远东国际融资租赁有限公司申请融资租赁业 务授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次融资租赁情况概述 2024 年 8 月 22 日，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向远东国际融资租赁有限公司申请 融资租赁业务授信额度的议案》。因实际经营需要，为拓宽公司融资渠道，拟向 远东国际融资租赁有限公司（以下简称"远东租赁"）以售后回租的方式申请融资 租赁业务授信额度，授信额度不超过 10,000 万元人民币，租赁标的为公司动产 类设备，融资期限不超过 3 年。融资方式、融资金额、融资期限等具体内容以后 续签订的最终协议为准。董事会授权公司管理层全权办理在批准的额度内公司融 资租赁业务相关的一切事宜。授权有效期与上述期限一致。 公司与远东租赁不存在关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所 创业板股票上市 ...

重庆莱美药业股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一 大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 单位：人民币万元 | | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月末占 | 占用 形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | | 发生金额（不含利 | 资金的利息（如 | | | | | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | 联关系 | | | 息） | 有） | | | 原因 | | | 控股股东、实际控 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 ...

一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-027 重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持。 经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报告》和 《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报》。 与会董事审议认为：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 真实、准确、完整地反映了公司 202 ...

重庆莱美药业股份有限公司 关于公司及子公司诉讼事项二审终审判决结果的公告 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审终审判决； 2、所处的当事人地位：上诉人（原审被告）； 3、涉案金额：21,648,313元及案件相关诉讼费； 4、对公司损益产生的影响：本次判决系长春市中院作出的终审判决，公司 及子公司莱美医药或海悦药业是否申请再审尚不确定，公司暂时无法判断本次诉 讼对财务状况最终影响。根据本次诉讼事项二审判决结果，经公司财务初步测算， 本次诉讼事项预计影响公司本期利润总额的金额约为2,969万元。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司重庆市莱美 医药有限公司（以下简称"莱美医药"）于近日收到吉林省长春市中级人民法院 （以下简称"长春市中院"）《民事判决书》（2023）吉01民终8443号。现将有 关情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 1、上诉人（原审被告）：重庆莱美药业股份有限公司 法定代表人：梁建生，董事长 ...

二、本次诉讼进展情况 2023年11月，吉林高院依法另行组成合议庭，开庭审理了本案。近日，吉林 高院作出（2023）吉民再318号《民事判决书》，吉林高院认为海悦药业的再审 请求不成立，原审判决认定事实清楚、适用法律正确，判决如下： 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-025 重庆莱美药业股份有限公司 关于全资子公司诉讼再审判决结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏。 近日，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到吉林省高级人 民法院（以下简称"吉林高院"）《民事判决书》（（2023）吉民再 318 号）， 现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司全资子公司重庆市莱美医药有限公司（以下简称"莱美医药"）与长春 海悦药业股份有限公司（以下简称"海悦药业"）签订了《他达拉非片中国区授 权协议》，双方因在履行《他达拉非片中国区授权协议》过程中就独家销售代理 权等事项产生诉讼纠纷。2022 年 9 月，莱美医药收到吉林高院二审终审判决结 果，海悦药业已主动履行该二审终审判决项下相关义务。海悦药业因不服二审 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-024 关于股东签署《表决权委托协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"莱 美药业"）股东邱宇先生于 2023 年 4 月 7 日与控股股东广西梧州中恒集团股份 有限公司（以下简称"中恒集团"）签署了《<表决权委托协议>之补充协议》， 该协议将于 2024 年 6 月 7 日到期。2024 年 6 月 4 日，邱宇先生和中恒集团签署 了《表决权委托协议》，本次表决权委托期限至 2026 年 6 月 7 日。 重庆莱美药业股份有限公司 二、本次签署的《表决权委托协议》主要内容 1、委托股份范围 甲方（表决权委托方）：邱宇 乙方（表决权受托方）：广西梧州中恒集团股份有限公司 签订日期：2024 年 6 月 4 日 甲方系莱美药业的合法股东，甲方同意在委托期限内将其直接持有上市公司 的全部股份（截至目前，甲方直接持有的莱美药业股份合计 118,254,000 股）所 对应的表决权（占上市公司表决权比例为 1 ...