重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召 开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十三次会议，分别审议通过 《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案》，同意 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金在广西北部湾银行股份有限 公司（以下简称"北部湾银行"）开展存款业务。具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易情况介绍 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事 会第二十八次会议，于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会分别 审议通过《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议 案》，同意公司拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金在北部湾银行开 展存款业务，该事项自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。具体内容详见 公司在巨潮资讯网披露的《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。截至目前，公司在北部湾银行 存款余额为 451,742,563.02 元。公司结合自身 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-038 重庆莱美药业股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 14 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。本次会议于 2024 年 10 月 21 日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律 法规的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经出席会议监事审议 和逐项书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 重庆莱美药业股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联 交易的议案》 经审议，监事会认为：在保证正常经营资金需求和资金安全、风险可控的前 提下，公司拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金在广西北部湾银行股 份有限公 ...

重庆莱美药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆莱美药业股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计工作，提高内部审计工作质量，提高公司防范风险能力，提升经营效率 和效果，维护投资者利益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》、《中国内部审计准则》等法律法规以及《重庆莱美药业股份有限 公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和控股子公司。 第三条 内部审计是指公司内部的一种独立、客观的确认和咨询服务活 动，它通过应用系统的、规范的方法，对财务收支、经济活动、内部控制、 风险管理实施独立客观的监督、评价和建议，以促进企业完善治理、增加价 值和实现目标。 第四条 公司应当依照国家有关法律法规，结合实际情况，建立健全内 部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保 障、审计结果运用和责任追究等，有效地开展企业内部审计工作。 第二章 内部审计机构与人员 第五条 公司在董事会下设立审计委员会。审计委员会成员由董事组成， 不得少于三人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-043 重庆莱美药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。根据实际情 况，公司决定于 2024 年 11 月 7 日（星期四）15:30 召开 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：：2024年11月7日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：2024年11月7日（星期四） 其中：通过深圳证券交易系 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-037 重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 10 月 14 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法 律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持。经出席会议董事审 议和书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 与会董事审议认为：《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏。 本议案已经第五届董事会第四次审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-041 重庆莱美药业股份有限公司 一、担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 21 日、2024 年 4 月 12 日分别召开第五届董事会第三十 六次会议、第五届监事会第三十次会议和 2023 年年度股东大会，会议分别审议 通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司授权董事会审批 对合并报表范围内的子公司的授信申请提供担保，预计总担保额度不超过人民币 2 亿元，担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。具体内 容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。 为支持子公司业务发展，优化子公司债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融 资渠道，公司拟为莱美隆宇向成都银行重庆分行申请人民币 1,000 万元的流动资 金贷款授信额度，贷款期限两年，提供连带责任保证担保。本次担保事项在公司 2023 年年度股东大会批准的授信担保额度内，无需再次履行股东大会审议程序。 二、被担保公司基本情况 1、公司名称： ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-036 重庆莱美药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分股份 被动减持的预披露公告 公司持股 5%以上股东邱宇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于近日收到持股 5%以上股东邱宇出具的《关于被动减持莱美药业股份 的告知函》，国海证券将通过集中竞价方式继续减持邱宇持有的 755.40 万股公 特别提示： 1、重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东邱宇 因与国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"）开展质押式证券回购业务 相关债务逾期，国海证券拟依据广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院出具的 《协助执行通知书》【（2023）桂 0103 执 3248 号】，将通过集中竞价方式继续 处置邱宇持有的 755.40 万股公司股份。本次减持计划自本公告披露之日起 15 个 交易日（2024 年 11 月 5 日）后的 3 个月内进行，且任意连续 90 个自然日内通 过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-035 重庆莱美药业股份有限公司 | 药品名称 | 通用名称：头孢泊肟酯干混悬剂 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Cefpodoxime Proxetil for Suspension | | | | 剂型 | 口服混悬剂 | | | | 注册分类 | 化学药品 | | | | 规格 | 50mg（按 C₁₅H₁₇N₅O₆S₂计） | | | | 包装规格 | 6 包/小盒、9 包/小盒、12 包/小盒、18 包/小盒 | | | | 通知书编号 | 2024B04275 | | | | 原药品批准文号 | 国药准字 | H20174112 | | | 申请内容 | 其他：申请将原药品上市许可持有人：重庆科瑞制药（集 | | | | | 团）有限公司变更为重庆莱美药业股份有限公司。 | | | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批准本品上 市许可持有人由"重庆科瑞制药（集团）有限公司（地址： | | | | | 本 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和其 他规范性文件，以及重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 的有关规定，公司第五届董事会全体独立董事于 2024 年 8 月 20 日在重庆市渝北区 黄山大道杨柳路 2 号重庆市科学技术研究院 B 栋 13 楼会议室召开 2024 年第一次独 立董事专门会议，对拟提交公司第五届董事会第三十八次会议审议的《关于 2024 年上半年日常关联交易确认及 2024 年下半年日常关联交易预计的议案》进行审议。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容及相关文件，在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发 表如下审查意见： 重庆莱美药业股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议审核意见 经核查，我们认为：2024年上半年日常关联交易确认及2024年下半年日常关联 交易预计事项符合公司的实际经营和发展需要，各确认及预计关联交易事项严格按 照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024- 028 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。本次会议于 2024 年 8 月 22 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律 法规的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经出席会议监事审议 和逐项书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议 程序符合法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，客观地反映了公司 2024 年半年度的经营状况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报告》和 《2024 年半年度报告 ...