证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-011 重庆莱美药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及信用减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，重 庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对合并报表范 围内的 2024 年末各类资产进行了全面检查和减值测试，经资产减值测试，公 司认为部分资产存在一定的减值迹象，公司及下属子公司对可能发生资产减 值的资产计提减值准备。 根据测试结果，公司及子公司对截至 2024 年末存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年度资产减值准备及信用减 值准备合计 45,627,396.85 元，详情如下表： 单位：元 | 项目 | 本期计提额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 11,281,733.70 | | 其中：应收账款 | 2,063,207.76 | | 其他应收款 | 9,208,155.86 | | ...

为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于2025年4月3日（星期 四）15:00至17:00在"约调研"小程序举行"2024年度网上业绩说明会"。本次 网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与 互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，现提前向投资者征集问题，投资者 可通过以下方式提出所关注的问题，提问通道自本公告发出之日起开放。 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月22日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-018 重庆莱美药业股份有限公司 参与方式：在微信小程序中搜索"约调研"或者用微信扫描以下二维码： 重庆莱美药业股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 21 日 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 依据提示，投资者授权登入"约调研"小程序后，即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 重庆莱美药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 重庆莱美药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"，结合重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在日常监督和专项监督的基础上，公司对截 ...

2024 年度财务决算报告 重庆莱美药业股份有限公司 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日母公司及合 并的资产负债表、2024年度母公司及合并的利润表、2024年度母公司及合并的现 金流量表、2024年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经由重 庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 一、基本情况 2024 年度公司实现营业总收入为 79,559.78 万元，同比下降 11.17%；营业利 润-10,582.18 万元，净利润-8,008.85 万元；资产总计为 285,579.97 万元，其中流 动资产 177,009.90 万元，非流动资产 108,570.07 万元；负债合计为 97,246.77 万 元；所有者权益为 188,333.20 万元，其中归属于母公司的所有者权益为 187,529.52 万元。 | 序号 | 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 直接 | 间接 | | | 1 ...

重庆莱美药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事陈煦江、陈耿、李长碧的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 3 月 21 日 经核查，独立董事陈煦江、陈耿、李长碧的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 重庆莱美药业股份有限公司 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-015 重庆莱美药业股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 一、对子公司提供担保概况 公司拟在 2025 年度为合并报表范围内的子公司：重庆市莱美医药有限公司 （以下简称"莱美医药"）、湖南康源制药有限公司（以下简称"康源制药"）、重 庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称"莱美隆宇"）、西藏莱美德济医药有限公司 （以下简称"莱美德济"）、四川瀛瑞医药科技有限公司（以下简称"四川瀛瑞"）、 爱甲专线健康管理有限公司（以下简称"爱甲专线"）、重庆迈迪科医疗科技有限 公司（以下简称"迈迪科"）融资授信提供担保，预计总担保额度不超过人民币 3 亿元，其中，公司为最近一期资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计 不超过人民币 2 亿元，公司为最近一期资产负债率 70%以下的子公司提供担保的 额度预计不超过人民币 1 亿元，额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但 不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。公司提供的担保方式 包括保证、抵押、质押等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。本次审议 的担保额度自2024年年度股 ...

重庆莱美药业股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人李长碧作为重庆莱美药业股份公司独立董事，在 2024 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； □是 ☑否 □是 ☑否 综上所述，本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求， 在后续的独立董事履职过程中，本人亦将持续 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-014 重庆莱美药业股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联 交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 根据重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司""莱美药业"）业务发展及 日常经营的需要，预计公司 2025 年将与关联人发生的日常关联交易总金额不超 过 4,569.43 万元人民币，关联交易主要内容包括向关联人广西广投智慧服务集团 有限公司（以下简称"广投智慧"）、广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下 简称"梧州制药"）、广西双钱健康产业股份有限公司（以下简称"双钱健康"）、 广西广投康养有限公司（以下简称"广投康养"）、湖南慧盼医疗科技有限公司（以 下简称"湖南慧盼"）、湖南迈欧医疗科技有限公司（以下简称"湖南迈欧"）采购 商品、销售商品、提供租赁，接受关联人广投康养提供的服务。其中，采购商品 的关联交易金额为 11.78 万元，销售商品的关联交易金额为 4,442.48 万元，提供 租 ...

重庆莱美药业股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人陈煦江作为重庆莱美药业股份公司独立董事，在 2024 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 □是 ☑否 综上所述，本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求， 在后续的独立董事履职过程中，本人亦将持续核查确保符合独立董事任职 管理要求。 独立董事：陈煦江 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单 ...

| 关于本报告 | 01 | 01 | | 1012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进莱美药业 ESG 管理 | 03 11 | 治理篇 | | 社会篇 | | | | 规范治理结构 | 15 | 坚持创新驱动 | | | | 强化内控合规 | 21 | 严控产品质量 | | | | 遵守商业道德 | 27 | 践行责任采购 | | | | 坚持党建引领 | 31 | 推进两化融合 | | ESG绩效 | 71 | | | 固守健康安全 | | 指标索引 | 76 | | | 建设和谐职场 | | 建议反馈 | 78 | | | | | 健全环境管理 | 61 | | --- | --- | | 笃行污染防治 | 64 | | 推动节能节水 | 67 | 0 1 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 走进莱美药业 ESG 管理 治理篇 社会篇 环境篇 ESG 绩效 指标索引 建议反馈 02 关于本报告 《重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（以下简称"本报告"）是重庆莱美药业 股份有限公司（以下简称"莱 ...