（草案）摘要 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划（草案）摘要 证券代码：300009 证券简称：安科生物 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划 风险提示 二〇二五年三月 1 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 2 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划（草案）摘要 一、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 3 期 员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施， 本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性； 三、本持股计划设立后将由公司自行管理。若员工认购资金较低或不足时， 本持股计划存在低于预计规模或不能成立的风险； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。 ...

本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。在2024年度任职期间，本人 独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 | 是□ | 否√ | | | 父母、子女、主要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 | 是□ | 否√ | | | 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其 | | | | | 配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 | 是□ | 否√ | | | 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员 | | | | | 及其配偶、父母、子女 | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 | 是□ | 否√ | | | 的人员及其配偶、父母、子女 | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 | 是□ | 否√ | | | 的附属企业有重大业务往来的人员，或者在 ...

2、会议召集人：公司董事会 3、公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-015 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有 效投票结果为准。 5、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）上午 09:30 网络投票 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会关于第 3 期员工持股计划相关事项的核查意见 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 2 号》"）的法律法规及规范性文件的规定，全体监事本着审慎、负责的态 度,对公司第 3 期员工持股计划相关事项进行了核查，发表意见如下： 3、公司审议第 3 期员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 员工持股计划的情形。 4、公司第 3 期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本持股计划规定的持有人范围，其作 为公司本持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益共享机制， 有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 监事会对董事会关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控 制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控 制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得 到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节 起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及 股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设和运行情况。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 26 日 根据财政部、中国证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》发表如下意见： ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-014 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届监事会第十六次会议决议的公告 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度财务决 算报告》 依据相关规定和要求，公司已根据 2024 年度的经营情况、资产情况编写了 公司 2024 年度财务决算报告。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及其摘 要》 公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和中国证监会、深圳证券交易 所有关规定的要求，对董事会编制的《2024 年年度报告》及其摘要进行了认真 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十六次会议于 2025 年 3 月 16 日以书面形式发出会议通知，2025 年 3 月 26 日上午 11:30 在公司北区 1106 会议室召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开与表决程序符合《公 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十八次会议于 2025 年 3 月 26 日 9:30 以现场及通讯会议的方式召开。会议 通知于 2025 年 3 月 16 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董事 12 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生 主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事 认真审议并形成了以下决议： 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-013 1、审议通过《公司2024年度总裁工作报告》 公司董事会认真听取了宋礼华先生《2024 年度总裁工作报告》，认为 2024 年度经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 在战略推进、业务布局、新产品市场开发及内部管理方面取得阶段性成果，进一 步夯实经营基础。 本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-023 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 债务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书 面要求，并随附有关证明文件，具体要求如下： （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需 携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 （二）债权申报具体方式 一、通知债权人的原因 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议，审 议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销不符合激励 条件的第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-022 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于回购注销第三期限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年03 月26日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，同意回购注销不符合 激励条件的公司第三期限制性股票激励计划（以下简称"第三期激励计划"）激 励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，本次回购注销限制性股票合计 32,400股，占公司现有总股本的0.0019%。 现就有关事项说明如下： 一、第三期激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司第三期限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立 公司拟回购注销不符合激励条件的3名激励对 ...

总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0874 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安科生物工程（集团） 股份有限公司（以下简称"安科生物"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了容诚审 字[2025]230Z1168 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 ...