二〇二四年四月二日 1 经核查独立董事陈特放、丁慧平、王萌、罗顺均的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事陈特放、丁慧平、罗顺均、王萌的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年的工作中，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范运作，维 护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会委员的作 用。 现就2023年度本人履职情况报告如下： 一、参加董事会、股东大会情况 1、出席董事会情况 本人自2023年9月16日至2023年末，担任公司独立董事。报告期内，公司共 召开6次董事会及2次股东大会。本人应参加1次董事会，实际参加1次董事会；本 人对提交董事会议案认真审议，以严谨的态度行使相应表决权，认为公司董事会 的召集符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决策程序，合法有效，会上 同与会董事以及公司经营管理层进行了深入的探讨，本人对会上提出议案未提出 异议。 2、出席股东大会情况 作为公司董事会 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会议工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，对 2023 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估 及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名，注册会计师 2,533 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会第十 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-19 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并范围内下 属公司日常经营业务发展需要，预计 2024 年公司将与关联方广州工业投资控股 集团有限公司（以下简称"广州工控"）合并范围内控股公司（以下简称"广州 工控下属公司"）、广州铁科智控股份有限公司（以下简称"铁科智控"）发生 日常关联交易，预计总金额不超过人民币 1.2 亿元，公司将本着公平、公开、公 正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。2023 年 度公司及合并范围内下属公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为人民币 2,097.2 万元。 本次日常关联交易预计总额度有效期自 2023 年度股东大会通过本事项之日 起至审议 2025 年度日常关联交易预计总额度的相关会议决议生效之日。 2024 年 3 月 29 日，公司召开了第六届 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-16 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 3 月 29 日下午 15:40 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际 出席会议董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾 庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度总裁工 作报告》 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会 工作报告》 2023 年度董事会工作情况详情请见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《2023 年度董事会工作报 告》。 公司 2023 年任职的独立董事 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关 法律法规、制度文件等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公 司和全体股东负责的态度，积极推进董事会各决议实施，恪尽职守、勤勉尽责地 履行相关职责和义务，保障公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健 发展，切实维护公司和全体股东的利益，现就公司董事会2023年度的工作情况报 告如下： 一、2023年度经营概况 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划 承前启后的关键一年，也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年； 同时，2023中央金融工作会议指出高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的 首要任务，要更好的发挥资本市场的枢纽功能，服务经济高质量发展。公司董事 会始终以国家战略方向为指引，积极响应国家号召，认真谋划发展思路，立足本 业、深耕行业、驱动创新、服务大局。 二、2023年度主要经营指标 公司经营团队在董事会的坚强领导下，紧密围绕年初制定的经营计划 ...

内部控制鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG 10081 号 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 我们接受委托，对北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"鼎汉 技术"）管理层就 2023 年 12 月 31 日鼎汉技术财务报告内部控制有效性作 出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 鼎汉技术管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定 建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理性及有效 性进行评价并发表自我评估意见。 目 录 | | ⚫ | | | --- | --- | --- | | 年度内部控制自我评价报告 第 | 内部控制鉴证报告 第 | | | | 2 | 页 | | | 1 - | | | 2023 1 | | | | -8 | | | | 页 | | | ⚫ 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10081 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为下属全资公司提供担保的进展公告 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-12 1 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担 保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会 审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"）于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 25 日分别召开第六届董事会第九次会议及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》： 为满足公司经营发展需要，公司拟在 2023 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通 过本事项之日起至审议 2024 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-13 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为下属全资公司申请银行贷款提供反担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"）于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 25 日分别召开第六届董事会第九次会议及 2022 年度 股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满 足公司经营发展需要，公司拟在 2023 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万 元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过 本事项之日起至审议 2024 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-19）。 二、担保进展情况 近期，公司的下属全资公司北京鼎汉检测技术有限公司（以 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"）于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 25 日分别召开第六届董事会第九次会议及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》： 为满足公司经营发展需要，公司拟在 2023 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通 过本事项之日起至审议 2024 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-11 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 具体内容详见公司 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-19）。 二、担保进展情况 近期，公司的全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司（以下简 称 ...