证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-41 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购合同 之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 07 日召开了第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了关于 调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案等相关议案。公司与广州工控 资本管理有限公司（以下简称"工控资本"）签署了《北京鼎汉技术集团股份有 限公司与广州工控资本管理有限公司关于向特定对象发行股票的附条件生效的 股份认购合同之补充协议》（以下简称《附条件生效的股份认购合同之补充协议》）， 公司拟向工控资本发行股票的数量为不超过 46,905,000 股（含本数），募集资金 总额为不超过 22,420.59 万元。 一、《附条件生效的股份认购合同之补充协议》主要内容 （一）协议主体及签订时间 签订时间：2025 年 08 月 07 日 （二）协议主要内容 1. 双方确认同意对原合同 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-44 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、 填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本 次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了 分析并提出了具体的填补回报措施。本次发行后的控股股东及其一致行动人和公 司董事、高级管理人员对填补回报措施得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 （一）财务指标测算主要假设和说明 门核准、发行情况以及发行费用等情况最终确定。 4、假设本次向特定对象发行股票的发行数量为 46,905,000 股，最终发行数 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-45 北京鼎汉技术集团股份有限公司 监事会关于调整公司向特定对象发行股票相关事项 的书面审核意见 以及填补回报的具体措施，符合相关法律法规的规定，符合公司发展战略，符合 公司及全体股东利益。 4、公司编制的《北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》充分论证了本次募集资金使 用计划、投资项目的必要性和可行性，以及本次发行对公司经营管理和财务状况 的影响。本次募集资金投资项目符合公司及全体股东利益。 5、监事会认为，公司根据本次调整后的发行方案制定的本次发行股票摊薄 即期回报的风险提示、拟采取的填补回报措施、相关主体出具的承诺均符合有关 法律法规和规范性文件的规定，符合全体股东利益，不存在损害公司和中小投资 者利益的情形。 6、本次发行的认购对象广州工控资本管理有限公司为公司控股股东，与公 司存在关联关系，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-38 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及出席本次监事会的成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次 会议于 2025 年 08 月 04 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 08 月 07 日上午 11:00 在公司会议室以通讯的方式召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名， 均为通讯表决。会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、会议逐项审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票 方案的议案》 为推进公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 工作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律法规和规范性文件的规定和要求，并结合公司实际情况，对公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票方案中的发行数量及募集资金总额等有关事项进行调整。 监事会就调整本次发行 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-37 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议于 2025 年 08 月 04 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 08 月 07 日上午 10:00 在公司会议室以通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，均为通讯表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，形成如下决议： 最终发行股份数量将由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保 荐人（主承销商）协商确定，如本次向特定对象发行拟募集资金总额或发行股份 总数因监管要求变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次向特 定对象发行的股份数量及发行对象认购数量将作相应调整。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）募集资金数额和用途 一、会议逐项审议通过了《 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，鼎汉技术发布公告称，公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保，公 司及下属公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-36 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日及2025年05月20日分别召开第七届董事会第五次会议及2024年度股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营 发展需要，公司拟在 2025 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币（或 等值外币）。本次担保额度有效期自 2024 年度股东大会审议通过本事项之日起 至审议 2026 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2025 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-23）。 | 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 本次担 | | 签署日期 | | | | 本次担保前 | 本次担 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-35 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到全资子公司芜湖 鼎汉轨道交通装备有限公司（以下简称"芜湖鼎汉"）、成都鼎汉智能装备有限 公司（以下简称"鼎汉智能"）的通知，因业务发展需要，芜湖鼎汉及鼎汉智能 对其法定代表人等信息进行了变更。目前，芜湖鼎汉与鼎汉智能已完成工商变更 登记，并分别取得了无为市市场监督管理局及成都市金牛区政务服务管理和行政 审批局换发的《营业执照》。具体情况如下： 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住 所：安徽省芜湖市无为市姚沟工业区 注册资本：壹亿叁仟万圆整 成立日期：1997 年 06 月 04 日 二、变更登记后《营业执照》基本信息 （一）芜湖鼎汉 企业名称：芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司 统一社会信用代码：91340225153716747Q 法定代表人：程灿 1 一、本次工商信息变更情况 公司 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-34 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到全资子公司 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司（以下简称"鼎汉奇辉"）与广州鼎汉轨道 交通车辆装备有限公司（以下简称"广州鼎汉"）的通知，因业务发展需要，鼎 汉奇辉及广州鼎汉对其法定代表人等信息进行了变更。目前，鼎汉奇辉与广州鼎 汉已完成工商变更登记，并分别取得了沈阳市铁西区市场监督管理局及广州市市 场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下： 二、变更登记后《营业执照》基本信息 （一）鼎汉奇辉 企业名称：辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司 统一社会信用代码：91210100736742875Q 1 一、本次工商信息变更情况 公司 变更事项 变更前内容 变更后内容 鼎汉奇辉 法定代表人 张雁冰 刘琳 广州鼎汉 法定代表人 张雁冰 赵亮 类 型：有限责任公司（法人独资） 住 所：辽宁省沈阳市铁西区北一 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-33 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日及2025年05月20日分别召开第七届董事会第五次会议及2024年度股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营 发展需要，公司拟在 2025 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币（或 等值外币）。本次担保额度有效期自 2024 年度股东大会审议通过本事项之日起 至审议 2026 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2025 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-23）。 （一）基本情况 （二）被担保人最近一年又一期财务会计信息 单位：人民币元 | 主要财务数据 | 2025 ...