证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-10 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"）于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 25 日分别召开第六届董事会第九次会议及 2022 年 度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》：为 满足公司经营发展需要，公司拟在 2023 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通 过本事项之日起至审议 2024 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-19）。 二、担保进展情况 近期，公司的全资子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司（以下简称"广 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表孙书瑾女士递交的书面辞职报告，孙书瑾女士因个人原因申请辞 去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，孙书瑾 女士将不再担任公司其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司 将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。 孙书瑾女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对孙书瑾女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月九日 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-09 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-08 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为下属全资公司申请银行贷款提供反担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"）于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 25 日分别召开第六届董事会第九次会议及 2022 年度 股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满 足公司经营发展需要，公司拟在 2023 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万 元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过 本事项之日起至审议 2024 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-19）。 二、担保进展情况 近期，公司的下属全资公司北京鼎汉检测技术有限公司 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-07 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为下属全资公司申请银行贷款提供反担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"）于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 25 日分别召开第六届董事会第九次会议及 2022 年度 股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满 足公司经营发展需要，公司拟在 2023 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万 元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过 本事项之日起至审议 2024 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 二、担保进展情况 近期，公司的下属全资公司北京鼎汉检测技术有限公司（以下简称"鼎汉检 测"、"借款人"）与中国银行股份有限公司北京丰台支行（以下简称"中行丰 台支行"、"贷款人"）签订《流动资金借款合同》，北京诚信佳融资担保有限 公司（以下简称"诚信佳"） ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-06 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年1月18日以董事会 公告方式向全体股东发出召开2024年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2024年2月2日下午14： 00在北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事会 召集、董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年2月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月2日上午9:15至2024年2月2日 下午15:00期间的任意时间。本次会议的召集、召开与表决 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 鼎 汉 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司 20 24 年 第 一 次 临 时 股东大会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 021 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 021 号 致：北京鼎汉技术集团股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 一、本次股东 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司募集资金管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理事项，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律、法规、规范性文件及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定《北京鼎汉技术集团股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责制定本制度并确保本制度的有效实施。在公开/非公 开发行证券前，公司董事会应根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产 业政策等因素，对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有 较好的市场前景和盈利能力 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-04 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于2024年1月16日召开第六届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024年2月2日（星期五）下午14:00 2、网络投票时间为：2024年2月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月2 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024年2月2日上午9:15至2024年2月2日下午15: ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司关联交易管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性 文件及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除本制度、《公司章程》或法律 法规另有规定外，均应对关联交易事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京鼎汉技术集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监（财务负责人）、董事会秘书及由《公 司章程》认定的其他高级管理人员。 第四条 本细则所称薪酬（总薪酬）是指公司 ...