本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关 规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2023 年 12 月 31 日为基 准日，对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失和 资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会 计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内 截止 2023 年末各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进 行了全面清查，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对各项可 能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-18 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 合并报表完成归属于上市公司股东的净利润 17,839,033.25 元，母公司报表完成 净利润 43,380,758.35 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 -455,534,451.49 元，母公司报表未分配利润为-369,793,929.19 元。 鉴于 2023 年度公司经营情况及 2023 年度末累计未分配利润情况，考虑公司 及股东的长远利益及可持续发展，公司 202 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计 委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会及提名委员会。报告期内，本人担 任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略发展委 员会委员。本人在2023年主要履行以下职责： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动了 解公司生产、经营情况，独立履行职责，充分发挥自身专业知识，发表客观、公 正的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法 权益。 现将本人在2023年履行职责情况述职如下： 一、出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开6次董事会及2次股东大会。本人应参加6次董事会， 实际参加6次董事会；本人应 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-21 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人为公司 申请综合授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》及《关 于持股 5%以上股东及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融 业务需求，缓解潜在资金压力，2024 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银 行等金融或非金融机构申请累计总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综 合融资授信额度（最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为 准）。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十六次会议以 8 票同意、0 票反对 ...

目 录 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 - 3 页 信会师报字[2024]第 ZG 10082 号 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二〇二三年度 专项报告 第 1 页 （本页无正文，为北京鼎汉技术集团股份有限公司信会师报字[2024] 第 ZG 10082 号报告之签字盖章页） 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG 10082 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司 (以下简称"贵公 司") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG 10078 号 的无保留意见审计报告。 贵公司 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 二、2023年发表的独立意见情况 根据公司《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它有关规定，报告期内， 本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。 1 | 时间 | 董事会届次 | 发表独立意见事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/3/31 | 第六届第九次 | 1、公司 2022 年度关联交易事项 年度利润分配预案 | 同意 | | | | 2、公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况 | | | | | 3、公司 2022 | | | | | 4、2022 年度内部控制自我评价报告 | | | | | 5、持股 5%以上股东及其一致行动人为公司申请综合 | | | | | 授信提供担保暨关联交易 | | | | | 6、2023 年度对外提供担保额度预计 | | | | | 7、以自有闲置资金购买理财 | | | | | 8、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 | | | | | 对象发行股票相关事宜 | | | | | 9、2023 年度日常关联交 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于2024年度向银行等金融或非金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行等金 融或非金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信基本情况 为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融 业务需求，缓解潜在资金压力，2024 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银 行等金融或非金融机构申请累计总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综 合融资授信额度（最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为 准）。 上述综合授信额度，主要用于向银行及其他相关金融或非金融机构申请贷款、 银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应 链金融、短期融资券、超短期融资券、中期票据等各项信贷业务。上述综合授信 额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司及下属公司的实 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计 报告》。 会计师的审计意见为："我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下 简称"鼎汉技术"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 三、财务数据和指标概况 （一）主要会计数据和财务指标 （注：含公司追溯调整以前年度会计数据对比） | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,517,563,5 | 1,269,165,388.7 | 1,269,165,388.7 | 19.57% | 1 ...

关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG 10080 号 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 目 录 |  | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 第 | 1 - | 2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 营业收入扣除情况表 | 第 | 1 - | 2 | 页 | 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024 ]第 ZG10080 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司 (以下简称"鼎汉技术") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 29 日出具 了报告号为信会师报字(2024)第 ZG10078 号的【无保留意见】审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接 ...