北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年的工作中，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范运作，维 护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会委员的作 用。 现就2023年度本人履职情况报告如下： 一、参加董事会、股东大会情况 1、出席董事会情况 本人自2023年9月16日至2023年末，担任公司独立董事。报告期内，公司共 召开6次董事会及2次股东大会。本人应参加1次董事会，实际参加1次董事会；本 人对提交董事会议案认真审议，以严谨的态度行使相应表决权，认为公司董事会 的召集符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决策程序，合法有效，会上 同与会董事以及公司经营管理层进行了深入的探讨，本人对会上提出议案未提出 异议。 2、出席股东大会情况 作为公司董事会 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会议工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，对 2023 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估 及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名，注册会计师 2,533 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会第十 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-18 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 合并报表完成归属于上市公司股东的净利润 17,839,033.25 元，母公司报表完成 净利润 43,380,758.35 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 -455,534,451.49 元，母公司报表未分配利润为-369,793,929.19 元。 鉴于 2023 年度公司经营情况及 2023 年度末累计未分配利润情况，考虑公司 及股东的长远利益及可持续发展，公司 202 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计 报告》。 会计师的审计意见为："我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下 简称"鼎汉技术"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 三、财务数据和指标概况 （一）主要会计数据和财务指标 （注：含公司追溯调整以前年度会计数据对比） | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,517,563,5 | 1,269,165,388.7 | 1,269,165,388.7 | 19.57% | 1 ...

| | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-121 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG 10078 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG 10078 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"鼎汉技 术"）财 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-19 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并范围内下 属公司日常经营业务发展需要，预计 2024 年公司将与关联方广州工业投资控股 集团有限公司（以下简称"广州工控"）合并范围内控股公司（以下简称"广州 工控下属公司"）、广州铁科智控股份有限公司（以下简称"铁科智控"）发生 日常关联交易，预计总金额不超过人民币 1.2 亿元，公司将本着公平、公开、公 正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。2023 年 度公司及合并范围内下属公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为人民币 2,097.2 万元。 本次日常关联交易预计总额度有效期自 2023 年度股东大会通过本事项之日 起至审议 2025 年度日常关联交易预计总额度的相关会议决议生效之日。 2024 年 3 月 29 日，公司召开了第六届 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和 广大中小股东权益出发，勤勉尽责的履行法律和股东所赋予的职责和义务，对公 司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，为公司的规范运 作和健康发展提供必要的保障，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。 现就公司监事会2023年度的工作报告如下： 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，积极 开展相关工作，有效履行各项监督职责，对公司规范运作、财务状况、关联交易、 信息披露、内部控制规范、续聘会计师事务所等有关方面进行了审议与监督，根 据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见： （一）公司规范运作情况 2023 年，公司监事会列席了公司股东大会、董事会会议，对会议召集召开 程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关 规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2023 年 12 月 31 日为基 准日，对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失和 资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会 计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内 截止 2023 年末各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进 行了全面清查，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对各项可 能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 二、2023年发表的独立意见情况 根据公司《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它有关规定，报告期内， 本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。 1 | 时间 | 董事会届次 | 发表独立意见事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/3/31 | 第六届第九次 | 1、公司 2022 年度关联交易事项 年度利润分配预案 | 同意 | | | | 2、公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况 | | | | | 3、公司 2022 | | | | | 4、2022 年度内部控制自我评价报告 | | | | | 5、持股 5%以上股东及其一致行动人为公司申请综合 | | | | | 授信提供担保暨关联交易 | | | | | 6、2023 年度对外提供担保额度预计 | | | | | 7、以自有闲置资金购买理财 | | | | | 8、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 | | | | | 对象发行股票相关事宜 | | | | | 9、2023 年度日常关联交 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年的工作中，积极联络公司经营层获取公司最新信息，按时出席公司相关 会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，独立履行职责，充分发挥自身的 专业知识，发表客观、公正的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投资者 尤其是中小投资者的合法权益。 1 具了书面意见。 | 时间 | 董事会届次 | 发表独立意见事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/3/31 | 第六届第九次 | 1、公司 年度关联交易事项 2022 | 同意 | | | | 2、公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况 | | | | | 3、公司 2022 年度利润分配预案 | | | | | 4、2022 年度内部控制自我评 ...